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爹媽在中國詐騙2億跑到加國瀟灑？28歲兒子慘了(圖)
2021-09-19

一家三口橫跨中加兩國，數千萬加元說轉就轉。這麼豪橫的人生本應是人人羨慕的對象。但2021年9月，加拿大著名刊物《移民資訊彙編》根據加拿大自由資訊法爆料的一個案例，講述了這樣一個讓人唏噓的故事。大溫華裔小伙Zhang，因涉嫌洗錢被加拿大邊境服務局拒絕入境，而...

做「現金快遞員」 華裔男子涉洗錢被捕
2021-09-16

一名華裔男子林新（Xin Lin音譯）幫人做現金快遞員，在上周三（9月8日）進入聯邦緝毒局視線，一天之內他從不同的接頭人處拿了四袋錢，次日就被聯邦緝毒局（DEA）移送法辦，罪名是洗錢。據紐約南區聯邦法庭資料，9月6日左右，一名墨西哥洗錢經紀人找人做現金快遞...

下架趙薇辱華非主因！網紅驚曝：犯更大條 踩中共紅線(圖)
2021-08-28

女星趙薇26日被中國列入劣跡藝人名單，不僅微博的超級話題已消失，就連成名作《還珠格格》演員表也被除名，詳細原因不明，但外界猜測與她多年前穿日本軍旗服裝有關，不過有網紅點出，辱華並非最大原因，可能還涉及洗錢。▲趙薇主演的還珠格格，該劇已經將他除名。（圖／翻攝...

為墨西哥毒梟換匯 華人洗錢組織的牢獄路(圖)
2021-08-15

中國人對洗錢大多沒什麼概念，華人圈子裡很多私下換匯的，以為只是轉移資金的一種方式，不是什麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒什麼危害，其實大錯特錯。最近一起案例揭示，私下換匯很容易捲入毒梟洗錢的犯罪案件。

涉售1.3億美元假貨及洗錢 紐約四華人被捕
2021-08-14

七人從中國進口假貨到美國 貼上正品標籤 然後出售給零售和批發商

19歲伊朗女留學生 利用稀有超跑洗錢到美國(圖)
2021-08-08

有著睫毛的藍寶堅尼(Lamborghini) Miura，是上個世代藍寶堅尼的代表作品，這款車率先使用中置引擎與鋁合金車體，逼得對手法拉利不得不推出中置引擎的365 P Berlinetta Speciale應戰，可見Miura在汽車歷史中有著崇高的地位，...

為跨國毒販洗錢 華人團伙成員在美被判刑(圖)
2021-08-04

美國司法部的Logo。2020年10月，美國司法部曾對外宣布，美國輯毒署經過四年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢團伙，一舉拿下六名涉嫌販毒和洗錢的中國人，包括一名在南美洲開賭場洗錢的黑幫大佬。本周，該案中的一名華人認罪，另一中國公民被判刑。...

為販毒組織洗錢 7華人被捕
2021-07-22

一名主犯指揮六名馬仔攜帶大量現金穿州過省將錢存銀行或轉移他人

紐約華人扎堆種大麻 分析：大麻合法化成災難(圖集)
2021-06-26

2020年10月13日，華人跨州運大麻被捕起訴，被國土安全部特工沒收1,200磅大麻、49萬美元現金、現場用於包裝大麻的工具，以及記有7個中文名字、毒品數量、電話號碼的字條。（取自紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴書）疫情過後，華人社區各行業卻發現復工難，找不到...

調查記者新書揭露中共洗錢、走私滲透加拿大(視頻)
2021-05-31

加拿大調查記者庫柏（Sam Cooper）的新書有意無視：毒品走私販、商業大亨和中共特務如何聯手滲透西方（Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrat...

加拿大作家出書：中共當局在加涉洗錢、毒品和統戰滲透(組圖)
2021-05-22

加拿大記者山姆·庫柏(Sam Cooper)出版新書加拿大屢被稱為國際洗錢的天堂，加拿大記者抽絲剝繭從調查溫哥華的賭博和毒品危機開始，卻揭開了中國政府涉入其中的種種黑幕，寫成《有意無視》(Wilful Blindness)一書。在周四的新書發表會上，多位中...

銀行副行長兒媳幫忙洗錢被判罪成
2021-05-12

中國裁判文書網近日披露一起銀行副行長兒媳幫助洗錢被判罪成的案例。在這起案件中，中國工商銀行重慶市分行原副行長謝明的兒媳張曉帆為公公保管有60多萬元人民幣受賄款的行李箱，並通過購買和變賣奢侈品等方式幫忙洗錢，並幫助藏匿贓款。謝明本人已在2017年退休，但在2...

比特幣暴跌15% 傳美財政部起訴多家金融機構洗錢(圖)
2021-04-18

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於上周三(14日)上市，帶動比特幣本周再闖高峰，突破62,500美元，但隨著Coinbase正式掛牌，土耳其禁止以虛擬貨幣支付的禁令，加上市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢所影響，比特幣周日(18日...

香港將淪為第三世界洗錢走資樂
2021-04-15

《國安法》實施以後，香港的資訊自由、法治和政府監管的專業透明受到嚴重衝擊。而資訊自由和法治乃是傳統金融企業在香港的各種運作——包括商業仲裁、投資在香港金融市場上市和發債的公司等的基石。《國安法》實施之後，很多跡象都顯示，不少在香港金融市場的外資，都有離開的...

中共政權下的洗錢規模引國際聚焦(圖)
2021-01-11

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說，「也就是說，你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其它地方就可以收到你的現金。」

美國財政部將展開調查研究 中國不再是洗錢天堂？(圖)
2021-01-11

上個月美國國會通過的年度國防授權法案，除了指導美國國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務。法案中特別點名中國，要求財政部利用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範這些風險的策略。

中國富豪海外一擲千金 西方人震驚：錢從哪來
2021-01-10

洗錢的方式有多種，包括賭場、房地產、珠寶及貿易等等。在西方國家，人們驚訝地看到中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下兩百萬美金的豪宅，或是在溫哥華街頭的留學生打開自己蘭博基尼的車門，各大奢侈品店裡穿梭著不少中國人面孔。所有人都會疑慮，他們的錢從哪兒來的？美國之音咨...

美通過企業透明法 關閉全球洗錢逃稅重要管道(圖)
2021-01-03

美國一項新法關閉了全球洗錢和逃稅行為一條重要管道，因新法要求美國空殼公司必須向當局揭露所有人身分。這類公司被用來藏匿數以十億美元計的財富。法新社報導，美國國會1日晚間推翻總統川普（Donald Trump）的否決，再度通過2021財政年度國防授權法案（ND...

加拿大華人涉大規模洗錢 與總理特魯多互動受矚目(圖)
2020-11-07

上個月加拿大警方破獲在安省的大型豪宅賭場，由韋煒經營。(網絡圖片)加拿大被戲稱為洗錢天堂，據警方調查，髒錢的主要來源是中國，而涉及非法賭博洗錢者的華人中，有一些是廣為人知的華人社區領袖，他們不僅和中國駐加拿大領事館互動密切，也和加拿大總理特魯多(Justi...

卷國庫數十億 「大馬和珅」只為泡遍女明星？
2020-10-30

一樁世紀醜聞，最近又出新番了。據悉，高盛銀行已與美國司法部達成協議，將支付20億美元以免除高盛在一馬公司案件中的刑事定罪。僅僅3個多月前，同樣因為一馬公司案件，高盛已同意向馬來西亞政府支付39億美元和解金。而讓高盛深陷泥潭、賠個底兒掉的人，正是江湖上的一代...