據美國移民及海關執法局-ICE周二（5月12日）披露，美國的OPT留學生實習計劃爆出大規模詐欺行為。調查發現，全美超過一萬名留學生涉嫌虛構實習記錄，通過掛靠空殼公司延長居留時間。ICE表示將針對這類犯罪展開更大規模的執法行動。副總統萬斯也強硬表態，絕不容忍任何人濫用美國的簽證制度...

德州開始調查涉嫌H-1B工作簽證詐騙的公司，而且很多都是有名無實的空殼公司。本周四（4月30日），德州總檢察長肯·帕克斯頓宣布擴大對H-1B簽證詐欺的調查範圍，德州北部將近30家的企業都在調查名單中。帕克斯頓在一份聲明中表示，已向這些公司發出民事調查要求。這些公司近...

從另一個角度來看，美超微事件也提醒台灣，未來科技產業的核心競爭力，不只是研發能力，而是治理能力。企業董事會是否真正重視內控，管理階層是否建立有效的出口管制制度，整個企業文化是否把合規視為戰略資產，而不是成本負擔，將直接決定企業能否留在全球供應鏈的核心位置。 25億美元的非法利益，看似是一場短期套利，最後卻換來全球客戶撤離、股價重挫與企業信譽崩塌。這種因小失大的代價，正是所有科技企業最應警惕的現代寓言。美超微輸掉的不是一筆訂單，而是整個時代對企業最基本的要求，也就是值得被信任。

山東臨沂一筆6000萬元（人民幣，下同）不良資產債權在開拍前突然降至4000萬元，由一家成立僅兩月的疑似空殼公司迅速拍得。該公司實際控制人孫德珍被曝是當地法院官員張慶林之妻，引發外界質疑。

一場藉助航天概念預熱，以股權轉讓為噱頭，沒有基本面支撐的連續「漲停」大戲，近日在A股市場轟轟烈烈上演。重慶再升科技股份有限公司引發的股市躁動背後，實控人套現近9億元（人民幣，下同），以及空殼公司接收股份的內情也開始浮出水面。

兩家人權組織於周二（10月28日）發布報告披露，俄羅斯軍方通過香港空殼公司網絡規避制裁，大量採購加拿大關鍵技術，估計總價值達到數百萬美元。

美國晶片為何仍流入俄羅斯？香港空殼公司背後的秘密鏈條文咸東街135商業中心是離香港金融區不遠的一棟辦公大樓，在七樓一間不起眼的辦公室，至少有四家公司經營著神秘的業務：促進將西方技術運到俄羅斯的非法交易。據《紐約時報》的一項調查，使用該地址的空殼公司為美國政府制裁名單上的許多俄羅斯...

中國華為新旗艦機Mate 60 Pro搭載的中芯國際7奈米晶片，遭美國智庫踢爆，中芯設空殼公司騙取設備推進7奈米，卻因良率低、成本太高，第3季獲利暴跌78%。外媒指出，中芯從來就不是一家尖端晶圓代工廠，獲利雪崩對中國建立本土半導體產業的野心來說，是個壞消息。第3季成績單太爛，也等於打臉台積電叛將、現任中芯執行長梁孟松追趕台積電的雄心。

日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控，非法資金來自小米和Vivo等中企，他們在印度成立上千家空殼公司，資助中共大外宣。

近日，義大利稅警搗毀一個通過華人空殼公司虛開發票非法獲利的犯罪團伙，扣押資產逾8500萬歐元。義大利《日報》報導，義大利稅警對皮埃蒙特大區庫內奧省的一名華商進行稅務檢查時，發現其涉嫌使用虛假發票進行偷稅漏稅。警方在進一步調查後，發現了一個虛開發票犯罪團伙。遂展開一項代號為紙牆的專...

開曼群島觀光局稱，今年春天，開曼群島會發生很多有趣的事。釣魚比賽、音樂節，以海龜爬上沙灘築巢時留下的足跡命名的狂歡節。然而，史丹福大學、哥倫比亞大學和耶魯大學的一組研究人員最近的發現在旅遊網站上是看不到的——開曼群島已悄然成為中國企業向外國人出售股份融資的...

印度政府反欺詐調查局9月11日表示，他們逮捕了一名策劃創建許多與中國有聯繫的空殼公司的男子，該男子涉嫌任命假董事，經營欺詐業務。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今日表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。▲葉倫表示，不要讓美國成為洗錢的避風港。（圖／中央社）葉倫在「民主峰會」（Summit on Demo...

2013年轟動全球的「尼加拉瓜運河開鑿計劃」曾宣稱在五年內完工，不過2019年就被爆出計劃已胎死腹中，負責承攬開發建造業務的中國信威集團早在2016年就被發現財務造假、誆騙投資人，沒想到直至2021年才摘牌下市，而這場世紀騙局也揭露中國金融與海外重大工程的監管問題。