美國財政部長葉倫(Janet Yellen)今日表示,雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港,但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。
▲葉倫表示,不要讓美國成為洗錢的避風港。(圖/中央社)
葉倫在「民主峰會」(Summit on Democracy)演講指出:「現在有個說法,說藏匿不法利得和洗錢的最佳處所,事實上是在美國。」
一般認為,瑞士或開曼群島(Cayman Islands)長期以來是各國監管機關查緝藏匿現金的重點所在。
但葉倫挑戰此一看法,她表示,大家都說貪腐或非法活動所得只送到那些「有著鬆散和秘密金融法歷史的國家」,事實上這些錢可能改而「經過或落腳在我們的市場中。」
葉倫強調,總統拜登政府本周提出反貪腐策略,包括擬定規則揭露空殼公司負責人與房地產所有人。
葉倫說:「美國有太多的金融黑暗處,為腐敗提供掩護,我們必須聚焦在他們身上。」
她提到,美國有些州允許設立空殼公司,且不必揭露誰是真正的公司負責人。
美財政部本周根據國會去年通過的「企業透明法」(Corporate Transparency Act)提出施行細則,要針對這些大部分企業「受益」的負責人建立資料庫,這些資訊可供執法部門和稅捐稽徵人員使用。
類似法規將適用於房地產交易,葉倫說:「因為許多貪污者可將錢藏在邁阿密或紐約中央公園的摩天大樓中」,她稱這是「81樓的自助洗錢店」。
葉倫說,這個「金融鍊金術…正嘲諷我們自由且公平的制度。」
她也警示美國「破碎的稅賦體制」也藏污納垢,實際上讓這國家高所得者和大企業能夠逃漏稅。