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巴拿馬泄密/中共權貴用避稅天堂交易文件大規模外泄

「國際調查記者同盟」(ICIJ)獲得內部文件,披露中共國家主席習近平家族、李鵬女兒李小琳、賈慶林孫女、影星成龍等利用國際「避稅天堂」的離岸交易,文件多達1150萬分,而俄羅斯總統普京的親信亦以此接受巨額融資,交易總額約達20億美元(156億港元)。

這批名為「巴拿馬文件」的檔案出自與大型銀行、法律事務所及仲介公司合作,為客戶代理在避稅地設立公司的巴拿馬律師行莫薩克.馮賽卡律師行(Mossack Fonseca& Co.),由德國慕尼黑《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)一年多前取得後,與美國華盛頓國際調查記者聯盟(ICIJ),以及英國廣播公司時事節目《廣角鏡》(Panorama)、《衛報》等78國107間傳媒機構的370名記者一起分析。

文件顯示,除了習近平家族、普京親信外,各國政要名人,包括冰島總理貢勞格松、阿根廷球星美斯等等都在利用可免稅或大幅減稅的避稅天堂。此外還獲悉日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立了空殼公司。

英屬維京群島和中美洲的巴拿馬等避稅地多被用於逃稅及藏匿犯罪資金,有分析認為,政要名人均利用「避稅天堂」交易,反映制定國際性對策已迫在眉睫。

習近平家族有離岸公司美斯成立空殼公司

「國際調查記者同盟」(ICIJ)分析莫薩克.馮賽卡律師行的密件,其中一些矚目重點為:

-文件沒有提俄羅斯總統普京,但普京的親信被爆秘密經多間銀行和空殼公司轉移20億美元(156億港元)

-中共國家主席習近平嚴厲打貪,但文件顯示有離岸公司與習近平家族有關

-阿根廷球王美斯及其父在巴拿馬成立空殼公司Mega Star Enterprises Inc.。此公司並未在西班牙調查美斯父子逃稅案時曝光

-影星成龍擁有至少六間由莫薩克.馮賽卡律師行管理的公司,但沒有證據顯示成龍用這些公司從事違法活動

習近平姊夫鄧家貴離岸公司登記地址在香港謝斐道

「國際調查記者同盟」(ICIJ)獲得內部文件顯示,中共國家主席習近平家族利用國際「避稅天堂」的離岸交易,其姊夫鄧家貴離岸公司,登記地址在香港謝斐道。

習近平姊夫鄧家貴

習近平的大姊齊橋橋(隨母姓)與姊夫鄧家貴早於2012年,已被彭博社披露兩人擁有逾百萬美元資產,分布在房地產、股權和其他資產。

巴拿馬莫薩克.馮賽卡律師行(Mossack Fonseca& Co.)文件顯示,鄧家貴公司的登記地址在本港謝斐道,他2009年成為兩間英屬處女島(British Virgin Islands)空殼公司的唯一董事及股東,當時習近平已是9名政治局常委之一。

兩間公司分別為「Best Effect Enterprises」及「Wealth Ming International Limited」,律師行曾助鄧家貴獲得前者的公司印章,目前未知兩間公司的用途。當習近平2012年及2013年分別出任共產黨中央委員會總書記及國家主席時,兩間公司便被擱置。

涵蓋1977年至去年交易共1150萬份密件外泄

美國華盛頓國際調查記者聯盟(ICIJ)披露屬於莫薩克.馮賽卡律師行(Mossack Fonseca& Co.)的「巴拿馬文件」,揭露大批國際政要名人的交易,總監賴爾(Gerard Ryle)表示,文件覆蓋了律師行1977至2015年近40年間的日常經營範圍,將對離岸世界構成最沉重打擊。

《南德日報》在Twitter表示,「2.6TB數據、1,150萬份文件、21.4萬間空殼公司。『巴拿馬文件』是記者歷來處理的最大批外泄資料。」

文件提及140名政治人物,當中有12名在任與前國家元首,除了俄羅斯總統普京的親信、中共國家主席習近平家族外,亦有提及烏克蘭總統波羅辛科、冰島總理等,以及埃及前總統穆巴拉克、利比亞已故強人卡達菲、敘利亞總統巴沙爾等。

莫薩克.馮賽卡律師行香港辦事處網頁

律師行在港有分部泄密職員「冒生命危險」

文件泄自莫薩克.馮賽卡律師行(Mossack Fonseca& Co.)。《南德日報》報道,律師行一名員工冒生命危險泄露文件。

根據莫薩克.馮賽卡律師行香港辦事處的網頁介紹,該行1977年在巴拿馬成立,「專門為律師、會計師、銀行、信託公司、投資諮詢公司及各類企業提供專業離岸法律和商務服務」,近四十年來已在全球四十多個城市設立分支機構,並在英屬維京、巴哈馬、薩摩亞、塞席爾、內華達、英屬安圭拉、烏拉圭、瑞士和巴拿馬等地取得了信託牌照及法定註冊代理人資格。

「莫薩克.馮賽卡」為客戶洗錢、避過制裁和避稅,但該公司表示,40年來他們免受懲罰,亦從未被控以刑事罪行。

公司創辦人馮賽卡(Ramon Fonseca)最近接受巴拿馬電視台時表示,只會為客戶在避稅地辦註冊手續,不會為客戶從事的業務負責,就像車廠只負責生產汽車,車主用來打劫,車廠不會負責。

 

責任編輯: 劉詩雨   來源:蘋果日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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