今年初西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行，以「涉嫌洗錢案」帶走6名管理層，轟動一時。前日，西班牙檢方首次披露該案詳情，透露工行從西班牙犯罪集團收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶；為瞞過檢查，分少量多次轉款，另設空殼公司網頁作掩護。據指，若洗錢罪名成立，該行除了被罰款，還可能除牌。
今年2月西班牙警方帶走中國工行馬德里分行高管。
西班牙檢方透露的文件指，中國工行是兩個犯罪集團間的「洗錢渠道」。文件沒公布犯罪集團名稱，但表示它們的生意涉及西班牙和中國，捲入逃稅和走私等不法行為。早前警方曾稱，工行馬德里分行涉「將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得費用引入金融系統。這些錢通過合法途徑轉向中國」。
每次轉款43.6萬降風險
檢方文件指，本洗錢案涉1億美元（7.75億港元）。分行從犯罪集團處收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶。為降低被查出風險，每次轉移款項限定在5萬歐元（43.6萬港幣），另有一家空殼公司的網頁作為掩護。
西班牙警方今年2月17日搜查工行馬德里分行，這是馬德里警方調查中國有組織犯罪集團的一部分。這些組織被懷疑涉嫌繞過西班牙海關，從中國進口大量物品，從而逃避稅收。由於警方懷疑這一做法已從西班牙擴展至歐洲其他國家，歐洲刑警組織也參與調查中。
據透露，如果中國工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被罰款外，它在西班牙的銀行營業許可也要重新審批。此前中國駐西班牙大使館發聲明稱，該行採用西班牙當局提供的最新反洗錢系統，嚴格進行資金監管。中共外交部則表示，希望西班牙公正處理本案。中國工行2011年在馬德里設首家分行，一年後又在巴塞隆納設另一分行。目前居住在西班牙的中國人約有18萬。
出事的工行馬德里分行營業部。
國有銀行助洗錢每年涉款1.18萬億
中國大型國有銀行近年來因被指在海外協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。去年6月，中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，遭義大利檢方起訴。
目前在義大利，檢控方正尋求讓中國銀行米蘭分行的員工出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年間，將超過45億歐元（393億港元）通過中國銀行非法走私至中國。但中國銀行否認有任何不當行為。美國國務院去年7月發布《2015年國際毒品管制戰略報告》曾指出，中國每年洗錢金額超過1萬億元人民幣（1.18萬億港元），而中國大型國有銀行是配合洗錢的幫凶。美國聯邦儲備局去年曾要求中國銀行和中國建設銀行採取更多行動，打擊洗錢行為。
