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法國逮捕6個中國人代購 集團獲利500萬歐元

法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人,而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的,這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售,每年可以洗錢數億歐元。

中國人熱衷法國的奢侈品。圖為香榭麗舍大街上的迪奧奢侈品商店。

法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人,而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的,這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售,每年可以洗錢數億歐元。

據《巴黎人報》日前報導,巴黎第二司法警察區的調查員於去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢團伙,成員年齡在30和40歲之間。2017年至2018年之間,他們在法國和中國大陸之間的交易額超過500萬歐元,而沒有支付一分錢的稅。

去年8月份,一封寄到警察局的匿名信揭發3人在巴黎百貨公司購買路易·威登包,然後在中國大陸高價轉售。信中指出,“他們僱用持有旅遊簽證的中介人,出示護照複印件。店員並不感到意外,因為中國遊客這種做法是因為害怕被搶劫。中介人可以得到退稅的稅款作為報酬,有時甚至可以獲得往返中法的飛機票。”

調查人員監視了這3人,他們一名是30歲的學生,一名是34歲的女藝術家和一名32歲的女秘書。警方發現他們經常出入奧貝維利耶(Aubervilliers)的紡織品批發商城、巴黎的百貨公司和巴黎第9區Joubert街的一間公寓(作為他們的辦公室)。

圖為香榭麗舍大街上的路易威登奢侈品商店。

圖為法國巴黎一間百貨公司,民眾排隊準備入內購物。

公寓窩藏7萬歐元奢侈品

他們分兩個階段作案。對於洗錢活動,兩名想要避免收入報稅的商人為他們提供現金。洗錢者將這筆金額的錢轉到商人在中國大陸的賬戶,並收取歐元兌換成人民幣的傭金。另一方面,該團伙在法國用現金大量購買路易·威登、香奈兒、古馳等品牌的包和衣服,然後再運往中國大陸高價出售獲利。

去年10月9日,30歲的學生在巴黎的家門前被捕,手提包里有3.2萬歐元的現金。34歲的女藝術家在巴黎第9區Joubert街的公寓中被捕,當時她正在為打算郵寄的商品拍照。調查人員在那裡發現了1500歐元現金和7萬歐元的奢侈品。

在電腦上,警方找到了假護照的草圖。兩人曾被拘留在Louis-Blanc街的警察局。學生承認他兩年前加入這家公司,只是幫手,估計每年收入8萬歐元,公司由藝術家和秘書這兩名女性經營。兩人在釋放之前被起訴,現在處在司法監督中。第三名女性嫌疑人稍後被捕,她試圖淡化自己的角色和收入規模,她將在前兩人之後被法庭傳喚。

代購攜帶五本假中國護照

另一起案件說明了這些洗錢網路。“Ravioly Becky”和朋友吳先生(Wu音譯)認為他們找到了在豪華之都產下金蛋的鵝。但樂蓬馬歇百貨公司(Bon Marché)女售貨員的睿智搗毀了一切。32歲的中國人吳先生和他的36歲的合伙人去年11月因使用和偽造證件,以及欺詐罪被起訴。

去年11月9日下午2點,吳先生在巴黎第七區的樂蓬馬歇百貨公司買了一個手提包。路易·威登櫃檯的售貨員要求他提供護照,因為奢侈品公司有限制欺詐的規定:中國人每本護照只有權買兩個包。結果店員發現吳先生的護照是假的。他被商店的安全人員逮捕,在他的包中共發現了五本假護照。

這名嫌疑人在區警察局被拘留。在對他的搜查中,警察發現不少奢侈品的購物小票:香奈兒、古馳、路易·威登、6張銀行卡和3000歐元現金。這名10月份來到法國的遊客解釋說,他曾在中國製造假護照,為家人和親人購買包和奢侈品。他住在巴黎第14區一位熟人的家裡。

11月10日,警方突擊搜查了這間3室公寓,公寓由一名在法國生活了幾個月的單(Shan音譯)姓女性租賃。這位女性目前失業,並帶著一個小孩,她表示她靠家人的幫助和代購養活自己。調查人員在公寓中發現了15本假護照,其中12本帶著吳先生的照片,還發現1500歐元現金和路易·威登的包裝盒。其它幾本假護照上有單姓女子的名字。警方還發現了10張10歐元的不同公司的飯票。

吳先生手機里的“微信”和“支付寶”應用程序留下了信息記錄。他與一位客戶聯繫:某位“Ravioly Becky”,這個人就是姓單的女子。他們交換信息以確保購買的包被寄出,他們發送了5千和1萬歐元的轉賬。在經過巴黎預審法官審理後,吳和單被釋放,但被列入司法監督對象,等待法庭傳喚。

路易·威登產品在中國大陸貴一倍

2018年,中國人購買了全球奢侈品的32%。皮革製品、香水、服裝、品牌如路易·威登、普拉達、古馳、迪奧、Chaumet、伊夫·聖羅蘭、香奈兒都很受富裕中產階級的歡迎,其中最受歡迎的當然是路易·威登。

但在中國大陸,奢侈品的價格比世界其它地方高出約21%。標有“LV”的皮包價格比法國貴50%。正是由於這個原因,數以百計的中國代購來到巴黎尋找這些產品,並寄回或帶回中國大陸轉售,從而避免了政府的稅收。

法國警方估計通過代購洗錢網路的洗錢金額達到每年數億歐元。

近幾年,為了打擊洗錢行為,法國不斷降低現金購物的最高額度。2015年以前,消費者最高可以支付3000歐元現金,2015年之後,金額降低至1000歐元。遊客等非法國居民的現金支付上限降到1萬歐元。

阿波羅網責任編輯:時方 來源:大紀元記者關宇寧法國報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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