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美國打擊洗錢 驚傳移美中國人須證明財產來源

美國政府近日強調打擊跨國腐敗的必要性,並表示正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。12月13日,有網友爆料稱,美國政府已經開始要求中國人提供財產來源信息,並將對在美國一次性付全款購買房產的中國人展開調查。

人民幣兌美元匯價2020年12月9日突破6.5大關,但人民幣此波漲幅已接近終結。

美國政府近日強調打擊跨國腐敗的必要性,並表示正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。12月13日,有網友爆料稱,美國政府已經開始要求中國人提供財產來源信息,並將對在美國一次性付全款購買房產的中國人展開調查。

12月13日,推特網友「沉默的力量」分享了兩張截圖,其中一張是來自微博網友的帖文,上面寫著:「剛聽說美國那邊要對中國人在美國一次性付全款購買的房產進行調查了。(一次性付款30萬美元以上的房產)」

另有一名網友在12月12日發文爆料,稱自己認識的一位姐姐,七八年前去了美國紐約,老公原先在廣東財政廳工作,也移民美國了。12月11日,這位姐姐收到了財產來源必須證明的傳單。

美國政府已經公開表示加強打擊全球腐敗。美國拜登總統近日主持召開了全球「民主峰會」(Summit for Democracy),並在12月10日落下帷幕,全球共110個國家的政府,以及公民社會和私營部門領導人均出席了峰會。

據美國之音報導,美國國務卿布林肯(Antony John Blinken)和財政部長耶倫(Janet Yellen)在民主峰會上強調了打擊跨國腐敗的必要性,其中美國國務院將設立全球反腐敗協調員的角色,而美國財政部將成立一個反貪污基金,以獎勵那些能夠提供有關腐敗的外國領導人在美國藏有贓款線索的人。

美國國務卿布林肯。

耶倫表示,雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港,但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。美國財政部正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。

耶倫強調,拜登政府已經提出反貪腐策略,包括擬定規則揭露空殼公司負責人與房地產所有人。

在民主峰會舉行前夕,美國政府於12月6日發布了一份長達38頁《美國反腐敗戰略》(The United States』 Strategy on anti-Corruption),內容包括遏制非法金融活動,追究腐敗分子的責任,保持和加強反腐敗的能力,以及改善外交接觸並利用外國援助資源打擊腐敗等內容。

作為這項新戰略的一部分,美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)正在就一項可能推出的新規則徵求公眾的意見。新規則旨在解決美國房地產市場在面對洗錢和其它非法活動時的脆弱性。

根據美國現有法律,全美只有12個大都市地區的產權保險公司被要求,如果全現金購買住宅房地產的交易額超過30萬美元,需要提交相關報告,披露使用空殼公司購買房產者的身份。這項規定的實行範圍有可能擴大至全美,對全現金房地產交易提出新的監管要求,以打擊房地產市場的洗錢活動。

有評論指,美國的最新舉措令中共高官最為憂心,因為他們在美國和其他西方國家的家屬、子女和資產最多,涉及腐敗、洗錢和非法融資的主力也正是他們。

公開資料顯示,鄧小平的孫子鄧卓棣、江澤民的孫子江志成均是美國國籍。

另據早前曝光的2012年官方內部權威機構統計數據顯示,截至當年3月底,第17屆中央委員會之中,204名中央委員中,187人有直系親屬在歐美等西方國家定居或已經加入所在國國籍,占91%;167名候補委員中,有142人親屬已移居海外,占85%;127名中紀委委員中,有113人親屬已移居海外,占89%。報導還引述美國政府的統計數據稱,中共部級以上的官員(包含已退位)的兒子輩75%擁有美國綠卡或公民身份,孫子輩有美國公民身份達到91%或以上。

責任編輯: 李韻  來源:看傳媒 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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