公安機關核查專班的內部文件顯示，經核查未發現犯罪事實。不過，核查專班作出報告7個月之後，曾建斌等人還是先後被捕。
有其他債務人署名的事項多為曾建斌非法討債、詐騙。但其中一位舉報人李某棟明確告訴南方周末記者，他從未舉報過曾建斌。
2022年4月10日晚上9時許，綿陽市警局發布通告，稱針對曾建斌的部分網文「與事實嚴重不符」。（南方周末記者 翟星理 圖/圖）
2023年4月9日下午，陳思宇接到四川省綿陽市中級人民法院通知，其丈夫曾建斌涉黑一案將於4月13日再次召開庭前會議。
曾建斌是四川省綿陽市的知名企業家，他創辦的三匯房地產開發有限責任公司（下稱三匯公司），是綿陽最大的房地產企業。
身份的轉變幾乎發生在一夜之間。2021年11月27日，曾建斌因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪被刑拘，隨後，三匯公司及子公司20名工作人員被逮捕。
一年後，綿陽市檢察院提起公訴，21人被控12項罪名，相比批捕時，多出的罪名包括涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪。
這是一起不尋常的「涉黑」案件。檢察機關指控了二十多起違法犯罪事實。但起訴書中沒有指出誰是涉黑組織的「保護傘」，證據材料中也沒有造成被害人輕傷及以上的傷情鑑定報告。
在被「打掉」前，綿陽當地數位商人曾向這個「黑社會性質組織」開設的小額貸款公司借款，且均因逾期被告上法庭。部分債務人聲稱法院判決不公，向多個政府部門聯名舉報曾建斌等人違法犯罪。
公安機關核查專班的內部文件顯示，經核查未發現犯罪事實。核查專班作出報告7個月之後，曾建斌等人還是先後被捕。
「一到期就去起訴」
曾建斌被捕的消息曾在綿陽地產圈引起轟動。
2021年11月，曾建斌被刑拘前，三匯公司剛以12.2億元的價格拍下綿陽市經開區群文村一塊180多畝的商業住宅用地。
群文村為城中村，周邊有大型商圈等成熟配套設施，且臨近涪江，環境優美。陳思宇介紹，按照曾建斌的規劃，三匯公司打算在此修建高檔住宅，拍下地塊後就按合同約定支付了6.1億元首期付款，並已經籌集到6.1億元的二期付款。
就在三匯公司準備支付尾款的前夕，2021年11月27日，曾建斌因涉嫌尋釁滋事、詐騙被綿陽市警局刑事拘留，同年12月26日被捕。
和曾建斌一起被捕的還有三匯公司及其多家子公司的20名高管、中低層管理人員和普通員工。
司法機關隨案凍結了涉案人員、公司的財物八千多萬元，扣押汽車十餘輛，查封汽車10輛、房產兩千餘處，查封未開發的項目用地多塊，並凍結約20家涉案企業的股份。
這家綿陽規模最大的房地產企業陷入絕境。陳思宇說，曾建斌案案發後，綿陽地產圈多有議論，「不管是以前的合作夥伴還是供應商，都來問怎麼回事。剛開始我也不知道曾建斌為什麼被抓，那時候三匯還能正常拿地，沒有特別明顯的徵兆。」
曾建斌1961年生於四川省遂寧市，中專畢業後進入綿陽市供銷社。1992年，綿陽市供銷社在綿陽火車站附近籌建小商品批發市場，命名為花園市場，時任綿陽市供銷社物價科科長的曾建斌被任命為副總經理。
1996年，在國企改制大潮下，綿陽市供銷社下轄的大部分集體企業也接到改制通知。曾建斌的下屬王春葉回憶，因花園市場為舉債興建，改制時尚有大筆銀行貸款未還清，經政府評估為負資產，曾建斌通過舉債，自籌約100萬元資金於1997年接下花園市場。自此，花園市場成為自負盈虧的民營股份制企業，曾建斌正式下海經商。
隨花園市場的改制，王春葉成為曾建斌的員工。她介紹，改制後的前兩年，花園市場在曾建斌的經營下漸有起色，在同期改制的集體企業中最早解決了歷史遺留的債務問題。
1999年，曾建斌拿下綿陽市內一小塊商業住宅用地。這個名為綠灣春的項目，開盤銷售情況遠超曾建斌的預期。曾建斌將企業更名為三匯房地產開發有限責任公司，開始將房地產作為核心業務。至2011年，三匯公司已發展成以房地產開發為主業，涵蓋建築工程、商業市場經營管理、住宅物業管理、酒店管理、商業營運的大型民營企業。
同樣在2011年，經四川省金融辦公室批准，三匯公司成立了金輝小額貸款有限責任公司。王春葉介紹，曾建斌曾在公司大會上解釋過成立小額貸款公司的原因，「他說三匯做大了，找他借錢的人太多，實在抹不開面子，當時政府又支持資金充裕的企業搞小貸公司，不如就成立個公司。」
不過，曾建斌的一位親屬介紹，他成立小貸公司的另一個目的是方便維權，「曾建斌做生意可以，但是社交觀念與眾不同」，別人找他借錢還不上，不管什麼原因，也不管債務人和他什麼關係，一到期曾建斌就去起訴。小貸公司成立之前，這些借款大部分沒有抵押物，曾建斌遭受過損失。小貸公司成立之後，找他借錢就要抵押了，而且逾期的債務可以由公司的名義維權，不用他自己出面。
借貸糾紛
2015年年底，綿陽一家從事裝飾裝修材料、進出口貿易的企業籌劃上市，需要大筆資金周轉。該企業實控人杜某貴通過其朋友郭進找到金輝小貸公司謀求借款4000萬元。
郭進原在銀行工作，後被曾建斌挖走，任金輝小貸公司高管。按照相關規定，金輝小貸公司單筆借貸轉帳資金不得超過750萬元，因此杜某貴的借款無法通過金輝公司一次性轉帳。經雙方磋商，2015年12月4日，杜某貴通過金輝公司與曾建斌的胞弟曾和平簽訂編號為「20151203003」的借款合同，借款金額為4000萬元。
2016年至2018年8月，杜某貴名下企業及各大子公司因各種原因又陸續向金輝小貸公司和曾和平等個人多次簽訂借款合同，涉及總金額約為4.16億元。
2016年1月，在綿陽經商的何某廷因公司經營問題需要資金周轉，找到其遂寧老鄉曾建斌，提出借款。
曾建斌將何某廷借款事宜交由金輝小貸公司處理。經雙方協商，確認借款金額為3150萬元，由金輝公司數名股東於2016年1月至9月分5次向何某廷出借共計3150萬元，5次出借均由雙方簽訂借款合同。
但是，杜某貴、何某廷的借款均未按約定期限還款。（2020）川07民終1262號、（2020）川07民終1259號、（2020）川0792民初319號、（2020）川0792民初320號、（2021）川07執異50號等司法文書，均確認了曾建斌和金輝小貸公司及其股東對杜某貴、何某廷的合法債權。
杜某貴、何某廷因何無法償還債務？南方周末記者多次聯繫杜某貴，其手機一直無人接聽。何某廷則告訴南方周末記者，他中了曾建斌「套路貸」的圈套。具體而言，何某廷獲得3150萬元的借款後，於2016年4月向金輝小貸公司支付了初期利息，此後長時間未支付利息，也未歸還本金。
2017年9月16日，何某廷與曾建斌商議，決定由三匯公司收購何某廷名下公司一個開發項目55%的股權。該項目位於綿陽市涪城區西山南路雙匯老廠區，淨用地面積161.63畝。
達成合作意向後，三匯公司支付了約3億元的收購資金。但2018年2月，何某廷再次以公司名義向金輝小貸公司借款500萬元。應金輝小貸公司保護債權的要求，何某廷在簽訂借款合同時還簽訂了一份股權質押合同。
這筆500萬元的借款到期後，何某廷再次未能還款，金輝小貸公司將其訴至綿陽市涪城區人民法院，法院判令何某廷償還本金、利息，但何某廷仍無力償還。
後在2020年5月，經何某廷、曾建斌協商，曾建斌以2.8億元的價格再次收購何某廷的公司在雙匯老廠區項目36.63%的股份。
根據何某廷的描述，曾建斌通過「套路貸」的方式吃掉了他在雙匯老廠區項目中的大部分股權。
舉報
在處理何某廷借款的同時，曾建斌也在關注杜某貴的還款情況。根據綿陽市警局的調查，杜某貴的第一筆4000萬元借款至今未還清，後續共計4.16億的借款也有部分未還清。
陳思宇說，曾建斌向綿陽市中級人民法院申請了強制執行。法院查封了杜某貴名下公司價值約2.54億元的財產，並輪候查封了杜某貴名下兩輛汽車和兩棟住宅。杜某貴不服，向法院提起執行異議，被駁回。
不過，就在曾建斌發起訴訟主張債權時，杜某貴、何某廷，以及代某洪、李某棟、曾某成等債務人自2020年至2021年年初，分別向公安機關、四川省委第七巡視組等部門聯名舉報曾建斌，舉報事項包括曾建斌及其親友涉嫌詐騙、強迫交易、敲詐勒索等違法犯罪行為。這些舉報人均存在逾期未還款的情況。
南方周末記者掌握的材料顯示，有關部門接到杜某貴、何某廷等人的舉報信後相當重視，第一時間成立了核查專班，並向四川省委第七巡視組提交了核查報告。此外，核查專班還向有關部門及舉報人先後4次作出針對舉報事項的辦理報告。
南方周末記者獲得了部分核查報告和辦理報告。報告顯示，杜某貴主張，曾建斌通過虛構事實、隱瞞真相的方式對其實施詐騙，導致其公司名下財產被法院查封，並提出具體訴求：由公安機關協調法院解除對其公司財產的查封。但與此同時，核查專班發現，即便借款糾紛一事已到法院執行階段，杜某貴仍未全部還清向曾建斌及其親友的借款。
何某廷則舉報曾建斌收購雙匯老廠區的項目為強迫交易犯罪，並舉報當時在金輝小貸公司工作的法律顧問馮廷州協助曾建斌犯罪，為曾建斌的保護傘。
川0724刑初113號判決書顯示，馮廷州生於1956年，2012年退休前任綿陽市中級人民法院審判委員會專職委員、民事審判庭第一庭庭長，退休後被曾建斌聘為金輝小貸公司法律顧問。2019年，退休7年的馮廷州因涉另外一起行賄案被判處有期徒刑2年。
除杜某貴、何某廷外，有其他債務人署名的舉報事項多為曾建斌非法討債、詐騙。但其中一位舉報人李某棟明確告訴南方周末記者，他從未舉報過曾建斌。
核查報告顯示，核查專班人員帶著有李某棟簽名的舉報材料向其核實，李某棟稱確從金輝小貸公司借過款且有一筆未能如約償還，經法院判決後他本人並無異議。2021年8月，杜某貴「私下找到李某棟詢問是否在金輝公司及曾建斌處有過借款，同時透露他（杜某貴）和何某廷都借過款，且兩人都認為法院查封不公正。杜某貴拿出一份列印好的舉報材料，說只是證實一下李某棟是否曾向曾建斌借款，李某棟未仔細查看就簽了名」。
此外，2021年4月的一份核查報告還顯示，杜某貴、何某廷舉報前曾找到一位四川省政協委員，請對方以提案的方式反映曾建斌涉黑，這位省政協委員「認為不屬實，不配合，而未得逞」。
這些報告認為，杜某貴、何某廷等人的舉報因經濟糾紛而起，未發現曾建斌涉嫌犯罪的事實，且「何某廷及其名下公司作為被告涉及37起民事訴訟，何某廷19次被多級法院限高。杜某貴在綿陽涉訴信息34條，名下財產被多家法院輪候查封。何某廷、杜某貴一方面四處舉報，另一方面又找曾建斌進行所謂的『和談、和解』」。
何某廷對南方周末記者表示，對於核查報告，他不認可。事後，何某廷、杜某貴繼續向信訪部門舉報綿陽市警局「有案不查、壓案不查、查而不深」。
徵集「涉黑」線索
這些核查報告也顯示，就舉報事項而言，雖然核查專班未發現犯罪事實，但金輝小貸在開展業務時確有一些行為涉嫌違規，如放款時是否收取「砍頭息」（放款機構給借款者放貸時先從本金裡面扣除一部分錢，業內稱為砍頭息）；在追索債務時對部分債務人進行「貼靠」（長時間、近距離緊密伴隨債務人，嚴重影響他人正常生活），方式不當。
陳思宇介紹，針對杜某貴、何某廷的舉報，核查專班多次把曾建斌及公司多名高管叫走配合調查。2021年4月，核查專班作出報告後，曾建斌一度認為此事已經結束。
不過，2021年11月起，曾建斌還是因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪被刑事拘留。
隨後，三匯公司一眾高管盧善文（曾建斌妹夫）、曾和平（曾建斌胞弟）、馮定慧（三匯公司財務總監）、郭進、馮廷州等人先後被刑事拘留，涉嫌罪名為尋釁滋事罪或詐騙罪。
至2022年5月，三匯公司先後有21名工作人員被刑拘。這些人員不僅包括公司高管，還有物業公司保全處長、子公司出納等中低層管理人員和普通員工。
2022年3月23日，綿陽警方發布《關於公開徵集曾建斌犯罪集團違法犯罪線索的通告》。同年7月5日，綿陽警方又發布《關於公開徵集曾建斌等人涉黑涉惡違法犯罪線索的通告》。這意味著，在案件性質上，曾建斌案已經被公安機關定為涉黑案件。
2022年11月，綿陽市人民檢察院就此案提起公訴。起訴書指控，曾建斌等21名被告人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，對國家非工作人員行賄罪、高利轉貸罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等12項罪名。
起訴書指控，2003年，在三匯公司開發的樓盤中，曾建斌毆打裝修工人，後逐漸形成以曾建斌為首的黑社會性質組織，曾建斌為組織者、領導者，盧善文、曾和平、馮定慧等人為骨幹成員，另有積極參加者，馮廷州等人為一般參加者。該犯罪組織通過公司化運作，進入金融房貸領域，攫取巨額經濟利益，以黑護商、以商養黑特徵明顯，以暴力手段解決糾紛，造成13人受傷的嚴重後果，稱霸一方，在綿陽城區及周邊產生重大非法影響。
但值得注意的是，起訴書中並未明確指出受傷的13人為何人，且未註明傷情鑑定結果。
此外，在檢方指控的二十餘項違法犯罪事實中，有11起圍繞金輝小貸公司展開，且在前述核查專班報告中明確認為不構成犯罪的何某廷借款糾紛一事，被檢方確認為強迫交易犯罪；杜某貴的借款糾紛一事，也被檢方認定為曾建斌一方違法。
朱某寶是檢方認定的、曾建斌於2004年實施的一起聚眾鬥毆犯罪事實的被害人。起訴書記載，雙方因賭博發生糾紛，曾建斌叫人打了朱某寶等人。
南方周末記者採訪期間，朱某寶到三匯公司找陳思宇。同步視頻顯示，朱某寶對陳思宇說，當年他與曾建斌的事是「誤會」，他有渠道直通「大領導」，可以「救」曾建斌出來，要陳思宇簽合同支付一筆費用。
曾建斌被捕後，三匯公司的業務陷入停擺狀態，當地政府成立了代管組。不過，由於三匯公司儲備了一定的現金流，2022年，公司仍納稅2.6億元，且至今仍能正常發放員工工資。
2022年12月初，綿陽市中級人民法院已就本案召開過一次庭前會議。辯護人提出了一系列問題，其中之一是，檢察機關隨案移送了969張同步錄音錄影光碟，但以不作為本案證據為由拒絕辯護人查閱。
辯護人還提出了異地用檢未經法定任免程序問題。起訴書顯示，此案出庭檢察官有7人，檢察官助理有4人。相關律師提出，其中有5檢察官，2名檢察官助理不是來自本案的公訴機關綿陽市人民檢察院，而是來自綿陽市梓潼縣、三台縣、涪城區、安州區的檢察院。
按照全國人大常委會法工委的解釋，「異地用檢」須經本級人大常委會作出相關任職決定。但截至發稿前，綿陽市人大常委會並未對相關檢察人員公開作出任職決定。
此外，律師還對對審理被告人馮廷州的管轄提出異議。馮廷州曾在綿陽中院工作24年，與綿陽中院現任多名領導、法官曾有上下級或同事關係。
2023年4月9日，陳思宇被告知，經上級法院指定，被告人馮廷州一案由四川省什邡市（德陽市代管的縣級市）人民法院異地管轄，不再由綿陽中院審理。
這一涉黑案件在綿陽當地引發廣泛關注，吸引諸多網民發帖討論。4月10日晚上9時許，綿陽市警局發布通告，稱針對曾建斌的部分網文「與事實嚴重不符」，公安機關在偵查過程中，收集到曾建斌等人涉黑涉惡的大量犯罪證據。
