媒體報導指，加拿大稅務局（CRA）承認其在「虛假」退稅計劃中支付了6,300萬元。
據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大稅務局2020年初開始，意識到自己在6,300萬元的退稅上犯了錯誤。
根據CRA記錄，Iris Technologies是一家總部位於安省萬錦市的公司，兩年內銷售額從2,700萬元增加到8億元，大量購買及出口的網絡電話分鐘數使該公司能夠申請超過1.2億元的退稅。
CRA在法庭文件中表示，Iris「知道或故意視而不見」，它參與了稅務專家所稱的「輪播計劃」這一事實。
Iris的執行長比沙伊（Samer Bishay）否認了這些指控，並向加拿大聯邦上訴法院、聯邦法庭（Federal Court of Appeal）和稅務法院多次提起上訴。Iris還起訴該機構，要求賠償2.75億元，指控其濫用程序、虛假陳述和失職。
據加拿大廣播公司（CBC）「The Fifth Estate」對加拿大的輪播計劃進行的一項調查顯示，由犯罪分子組成的國際網絡從加拿大政府金庫中索取了數億元，但幾乎毋需面對任何後果。
圖：加通社
加拿大、美國和英國的加密貨幣交易、銀行記錄、虛假發票和公司備案都是該計劃的重要組成部分，該計劃的核心依賴加拿大過時的稅務規則和不知情的CRA。
涉及Iris的案件是稅務法庭記錄中被發現的眾多例子之一。
「我認為問題出在稅務機關，」杜拜稅務詐欺分析師兼輪播計劃專家奇塔姆（Mike Cheetham）說。
「總是會有犯罪分子。他們總是會攻擊唾手可得的果實。而你們的稅收系統對這種欺詐行為是敞開的。」
歐盟和英國當局都知道，輪播計劃的參與者在公司圈內傳遞貨物，在貨物進口時不繳納銷售稅，但在出口時收取退稅。
通常，交易僅存在於紙上，沒有貨物或金錢易手。每次圍繞旋轉木馬的旅行都會為參與者帶來另一次退款和更多利潤。
在另一次疊代中，陰謀者圍繞一家合法公司，收取銷售稅，但從未將其交給政府。
Iris是否參與了該計劃，或者完全不知情，還有待法庭確定。
比沙伊在接受採訪時說，「如果問題確實存在，那麼他們需要追捕這些人並對他們提出刑事指控，因為這是公共資金。」
CRA內部文件已作為Iris案件法庭文件的一部分公開。它們罕見地提供了一次機會，了解加拿大稅務機關運作情況，其中包括審計員備忘錄，其中詳細介紹了對Iris及其德勤會計師的電話和訪談。
CRA現在表示，由於電信公司的「壓力」，它「縮減」了對Iris的審計，最終在2018年7月至2019年8月期間，發放給Iris索賠的6,300萬元。
但當Iris於2019年9月開始申請額外8,600萬元的退稅時，CRA拒絕付款並重新立案。
聯邦稅務局長和CRA專員都拒絕了「The Fifth Estate」的採訪請求。
CRA在聲明中表示，「自2017年至2018年以來，透過針對『輪播計劃』的審計已查明超過11億元。」
據歐洲檢察官辦公室稱，輪播詐欺是「歐盟最賺錢的犯罪行為」，每年給成員國造成約500億歐元的稅收損失。
