前中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍遭國際刑警通緝，其前妻趙世蘭被美國當局檢控，將於本月18日在洛杉磯出庭。兩人如何透過溫哥華洗黑錢到美國買房子的內幕陸續曝光，其中疑涉及中國銀行香港分行、加拿大滙豐銀行及皇家銀行等。 據大陸《財經》雜誌根據美國檢控部門文件...

外逃貪官保守估計近萬人，攜帶金額不少於1萬億元人民幣。「按照人均1億元人民幣來估算。要在國外過上比國內更好的生活，必須有雄厚的『黑金』做保障，達不到這個數額級別，他們不會選擇出去。現實情況也印證了這一點。不少貪官一人就捲走幾億元，規模相當大。這是中國腐敗形勢嚴峻的一個重要標誌之一。」

很多人沒有想到的是，徐才厚案竟是由一名90後少女引爆的。據2014年7月3日中央社的消息，中共中央軍事委員會前副主席徐才厚涉貪被查，引起外界高度關注，而當時香港就瘋傳，徐才厚捲入高達港幣百億元的洗黑錢案。 香港經濟日報刊登的分析文章，闡述了相關傳聞。 ...

大陸去年許多人都收到過顯示為10086積分兌換現金的短訊，而這條詐騙短訊卻讓很多受害人損失慘重。央視近日揭發原來大陸四大行建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行亦牽涉其中，而這些漏洞隨時可以讓騙子進行洗錢。 據央視調查，這些短訊都隱藏著一個高仿的移動營...

郭伯雄的兒子郭正鋼被查，令外界輿論普遍判定，郭伯雄已岌岌可危，隨時可以被公開拿下。而郭伯雄涉貪千億軍費，總參有秘密洗錢渠道等黑幕也一度在大陸微信圈流傳。 郭伯雄 3月2日，郭伯雄的兒子郭正鋼被查的消息被中共官方確認。此前，郭伯雄的嫡系、...

中 共十八大後，內地掀起反貪「打虎」風暴，至今已有八十名省部級以上官員及軍職以上高級軍官被查，當中不少人贓款涉藏香港，其中中央軍委前副主席徐才厚的妻 子，傳曾透過內地一名趙姓女子涉嫌在香港洗黑錢，金額高達百億港元。

有移民投資顧問和我說，中國「不義之財」占領全世界，現在提高門坎，對一撮中國暴發戶可能不是問題;但在習總強力打貪下，要暴露至少有一千萬加元財富，分分鐘又成為被大陸查詢的對象。

中國持續展開獵狐行動針對逃外貪官，其中一個讓人感興趣的是，究竟這些貪官是怎樣把數以億元計的贓款逃到國外，消息指，他們主要是透過「網銀劃轉」、「空殼公司」、「地下錢莊」等方式運作。其中一家地下錢莊就在本拿比，涉及金額達85億元人民幣。 據中國媒體21世紀...

中國被指是黑錢外流第一大國，據設在美國華盛頓的全球金融誠信機構(GFI)的最新報告顯示，前年開發中國家流失的黑錢接近一萬億美元，反映貪污、洗錢和虛假貿易紀錄空前嚴重，其中中國流失2495億美元排第一;近10年間，中國有超過一萬億美元黑錢外流，是世界上贓...

北京警方今日公布，警方於9月下旬出動400多名警員，搗破10多個隱藏在京城的地下錢莊，逮捕59名疑犯，凍結264個銀行帳戶，涉案金額近1400億元人民幣。 據警方表示，部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向於利用地下錢莊往來資金。...

比如藏維兩大民族，不僅文明成熟，在人口與資源的控制上自古以來也有自己的平衡方式，只有在中共強力干預之下，才發展今天這種狀態，僅僅依靠本地的經濟產出，已無法支撐起當地的人口規模。尤其是西藏，沒有中央財政轉移支付，地方政府的日常運作無法維持，公職人員當然也無法養活。觀察三地的局勢，如今香港尚存有解鈴餘地，新疆問題則陷入無解之境。但800餘萬移民及其後裔這隻「鈴鐺」，雖然是中共硬套上去的，但如今誰也沒有辦法讓漢人「回流」到人口與資源關係呈高度緊張狀態的大陸。

始於上周的洛杉磯跨國洗錢大案繼續延燒，目前涉案金額已超過一億美元，更多華人被曝涉案，房產和銀行帳號被查封。 四處華人房產被封被搜查 被查封的華人房產包括兩處位於洛杉磯帕薩迪納市(Pasadena)的房產，其中一座是800萬美元的豪宅;一處位於洛杉磯華人...

9月10日洛杉磯警方出動千人破獲國際洗錢案，其中涉案的洛杉磯天普市華人陳錫林一家三口，不但有可能面臨高達100年的刑期，其多處房產和其他財產也可能被沒收，已取得的美國國籍也有被取消的可能。 在聯邦檢察官提交的起訴書中，天普市華人陳錫林和他的兒子陳創峰...

幫周家搵食的土豪，更與國家前副主席曾慶紅胞弟曾慶淮搭上，曾慶淮在港的地盤，原來牽涉到中港娛樂圈及一眾本地大老闆，曾家因而被指是「習近平的名單」下一個目標;此外，據悉習名單也有另一個政治局前常委的名字——賈慶林，而賈的女婿早在九十年代，便在港建立了龐大的商業王國。

藝術撰稿人江因風的《2.8億雞缸杯背後的合法洗錢》一文引發軒然大波，各相關單位紛紛發表聲明進行否認。但此文廣泛傳播的背後有一個不爭的事實——藝術品收藏這幾年正成為行賄和洗錢的掩體。在這條秘而不宣的黑色產業鏈中，外人無法找到確證，最多只能根據《砥柱銘》的融...

小學文化程度的土豪劉益謙豪賭2.8億買下雞缸杯，看似人傻錢多，實則是迫於無奈而孤注一擲的裝富表演，也許已經是垂死掙扎之舉了，當然原因很複雜。 劉益謙是很會SHOW的，初中綴學幹了多年街頭小販和計程車司機劉益謙不知道從哪裡弄了個四川大學法律碩士，學歷來歷不明...

上周三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13日發表華裔作家章家敦的評論說，央視公開抨擊中銀，暗示中共高層內鬥激烈。(Getty images) 上周三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13...

央視指控中國銀行洗錢以幫助中國富豪規避現金出境控制。CNN有線新聞網7月10日報導分析，這可能預示習近平的反腐運動焦點在轉向向國外轉移財產的中國富豪。中共兩大機構之間爆發爭吵是不尋常的。央視曾經瞄準外國汽車製造商，甚至星巴克，但是公開指責另外一個國家機構的...

資料圖：徐才厚舊照。 百億洗錢謎案:神秘女子與徐才厚夫人同姓 今年3月31日，原解放軍總後勤部原副部長谷俊山涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪案，軍事檢察院於軍事法院提起公訴。兩周後，據《南方都市報》報導，涉嫌前年洗黑錢達100億(港元，下同)的大...

官媒新華社周五說，中共央行在調查央視對於中國銀行違反貨幣控制政策，幫助客戶轉移大筆資金到海外計劃的報導。網絡上業內人士披露，優惠通轉移出境的資金巨大。外媒分析，中共兩大國營巨頭此次公開打架，可能跟習近平的反腐運動有關。中央電視台周三播出一個節目，指控中國銀...