歐美監管機構檢查銀行合規情況的風潮也刮到了中資銀行海外分行的頭上。 財新5日援引知情人士報導稱，近期，美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局均對當地部分中資銀行進行了常規或臨時檢查。此前，受工行馬德里分行因涉嫌洗錢被調查事件的影響，英國金融行為監管局...

巴拿馬為國際知名的洗錢與避稅天堂，設於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca），近來有內部人士泄露出1100多萬份機密文件，並指出至少有12位現任或前任世界領袖，假借著空殼公司而行洗錢之實。其中俄羅斯總統普京透過他的心腹運作海外空殼公司，洗錢金額高達20億美元（約643億新台幣）。

如果英屬開曼群島、維京群島是「避稅天堂」，那麼「洗錢天堂」又在何方呢？美聯社（Associated Press，AP）昨天發表的調查報告直指，中國已成了詐騙犯洗錢的重要樞紐。目前在以色列過著逍遙日子的法國詐騙通緝犯齊克里（Gilbert Chikli）...

近日，中國大陸破獲了一起金額高達數千億資金的洗黑錢案件。據媒體報導，犯罪嫌疑人通過數十家境外公司在大陸開設的NRA帳戶，偽造虛假交易合同跨境轉移人民幣。據《經濟參考報》報導，浙江金華市公安機關經過長達一年多時間的調查，偵破中國首例通過NRA帳戶（非居民帳戶...

義大利檢察官去年8月控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元(約391億港元)的洗黑錢案件。檢察官向法庭提交文件，指中國銀行的米蘭分行以及相關人士在2006年至2010年的4年內，將超過45億歐元匯到中國。有關款項是來自逃稅，賣淫，剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得

澳洲不時傳出有中國富豪在當地購置豪宅，澳洲傳媒日前披露，雪梨北郊一幢「山中之王」（King of the Mountain）豪宅，早前被一名澳洲籍華裔商人黃向墨以1280萬澳元（約7200萬港元）買下。報導揭發黃曾是廣東省兩名大貪官前揭陽市委書記陳弘平...

中國工商銀行西班牙馬德里分行涉嫌協助華人黑幫洗黑錢及逃稅，於當地時間星期三被警方突擊搜查，五名高層被捕，初步確認涉案金額至少4,000萬歐元（下同．約3.5億港元），更有可能會進一步上升。調查人員形容「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡」，外交部昨則促...

西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動，搜查中國工商銀行（ICBC）的馬德里總部，並拘捕一名高層，懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。 警方發聲明指，銀行涉嫌被利用，將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團從歐洲各地...

英國金融時報(Financial Times)4日報導，美國情報部門在訊問了前中共中央辦公廳主任令計劃之弟令完成後，相信他是目前來美國的叛逃者中最有價值的。報導披露，北京當局為把令完成抓捕回國，去年曾公開或隱秘地向他軟硬皆施勸返，更曾向加州檢察官提起有關令...

中共正加強制止經濟成長減緩引發的資金外流，可是這些做法可能損害北京把人民幣推上國際舞台的雄心。華爾街日報報導，消息人士說，中共這方面的最新步驟，包括遏制外資企業把在中國賺的錢轉移到國外，縮減香港銀行可供貸款的人民幣資金，禁止人民幣基金從事海外投資。中共中央...

新華引述中國最高法院和中國銀監會聯合發布的通知稱，中國境內的所有金融機構都必須在12月底之前把內網與最高法院聯網。最高法院將在明年2月底之前完成對銀行的帳戶查詢和資金控制功能，最高法院可以利用聯網功能進行查詢、凍結，並從銀行判決涉及的任何實體或個人的任...

香港動向雜誌9月號報導李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪營運了16年?今年7月24日至8月14日三周內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。

獨家調查|圍堵洗錢通道 中國地下錢莊違法犯罪活動形勢嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延態勢。目前全國大部分省份均有此類案件發生，涉及金融證券、外貿出口、房地產、建築、體育文化等各個社會經濟行業，涉案金額巨大，許多案件動輒數十億甚至成百上千億元資金。 《財經》反洗...

近日，有「中國女巴菲特」之稱的西京投資管理公司(香港)主席劉央被舉報，在過去15至20年時間裡，借基金形式為包括已落馬的中共中辦前主任令計劃家族在內的中國眾多貪官家族理財洗錢，總額高達200億元人民幣(1人民幣約合0.157美元)。更有甚者，劉央還被指貪...

中共決定從即日起至11月底，在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。港媒消息，民間傳聞是很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。有分析認為，目前中共公安部打擊地下錢莊的大動作，是為了儘可能堵死利益集團黑錢外逃...

中國央視把中國銀行協助其客戶把資金轉移到海外的做法稱為「洗錢」。央視似乎在假定，這些錢在離開中國之前，就是非法的，所以才有「洗錢」這一說。但如果這些錢真的是非法的話，當局需要立即追查中國所有存款和財富超過1000萬的人們的財富來源，而不是等到這些錢快要離開中國了，才突然認為這些錢是有問題的!央視之流的中國喉舌的隨意性、造謠性和隨口胡說，由此可見一斑。

觀察人士指出，在股市下跌，資金外流的同時，要特別警惕洗錢活動。 近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告指出，「中國是世界上最大的非法資金流動國家」，而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。 加州大學伯克利法學院...

美聯社本月21日報導，義大利佛羅倫斯檢察部門已向當地法庭提交文件，準備控告中國銀行(下稱中銀)米蘭分行及另外近300名人士。他們涉嫌於2007至2010年間，將來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨等，超過45億歐元(約396億港元)的非法得益匯到中國，當中近半款項經中銀米蘭分行匯走，從中獲得近76萬歐元(約669萬港元)的佣金，至今中銀方面仍未回應有關指控。

美聯社5日報導，經過義大利金融警察四年調查，發現從販售仿冒品、賣淫、剝削勞工和逃稅而來、超過45億歐元(49億美元)的所得，利用匯款服務，在不到四年內從義大利私運到中國。 報導指出，近半款項經過中國最大國營銀行之一中國銀行，後者經手匯款獲得逾75萬80...

派瑞普里切尼生前揭發數起國際洗錢案，包括向瑞士當局提出證據舉報和俄羅斯官員有關的洗錢，他舉報被腐敗官員偷盜洗錢的金額高達2億3千萬美元（約1億4千7百萬英鎊），此外他也為俄國著名反腐敗律師之死提供嫌疑者牽涉的證據。