直播間裡，有錢刷不完的榜一大哥們原來有別的任務。江西鷹潭一家傳媒公司被發現主業是給主播刷禮物，一個月資金流水達上千萬。該公司與直播公司、個人主播約定分成，打賞近10億元協助境外洗錢。消息令網民驚嘆：原來榜一大哥不是錢多人傻，而是洗錢哥啊。隨著網絡直播行業的興起，刷禮物打賞主播成為...

圖為美國國會大廈。(Patricia Tolson/The Epoch Times)隨著11月8日美國中期選舉的臨近，有競選財務專家警告說，美國選舉中的黑錢已經成為一個日益嚴重的問題。據前檢察官、法學博士、競選財務專家和拯救美國民主（Save Democracy in Ameri...

普京的億萬富翁生活再次被曝光！最新泄露的文件將他與一個價值近40億英鎊的財產，包含葡萄園和遊艇的財富網絡聯繫起來。長期以來，人們認為俄羅斯總統普京在整個國家腐敗的背景下，過著奢侈的生活，有人認為他可能是世界上最富有的人之一，淨資產高達1600億英鎊。他的財富被認為與埃隆-馬斯克的...

由《世界報》等47家媒體組成的聚焦有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）的一項調查，揭示了瑞士信貸的黑錢秘密。用一張名副其實的國際腐敗世界地圖來形容瑞士信貸銀行或並不為過。據本台報導稱，數十年來，數百億歐元的犯罪或非法資金進出於這家瑞士銀行業第二大銀行，如今這些數據已被放置光天化日下。瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）尚未擺脫去年虧損數以十億計美元陰霾，今天又面臨新挑戰，遭到一項跨國調查指控數十年來經手黑錢。一名內部揭弊者將1940年代至2010年代期間3.7萬個個人或公司的瑞信帳戶資料泄露給「南德日報」（Sueddeutsch...

1/香港、新加坡繁榮的另一種解釋 最近看了一本書，叫做《亞洲教父》，講的是香港和東南亞的華人富豪們的發跡史，這本書還有一個副標題——「透視香港與東南亞的金權遊戲」。它有一個觀點很有意思，對於香港和新加坡的經濟繁榮給出另一種解釋：這兩個城市成功的根本原因...

歐美監管機構檢查銀行合規情況的風潮也刮到了中資銀行海外分行的頭上。 財新5日援引知情人士報導稱，近期，美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局均對當地部分中資銀行進行了常規或臨時檢查。此前，受工行馬德里分行因涉嫌洗錢被調查事件的影響，英國金融行為監管局...

如果英屬開曼群島、維京群島是「避稅天堂」，那麼「洗錢天堂」又在何方呢？美聯社（Associated Press，AP）昨天發表的調查報告直指，中國已成了詐騙犯洗錢的重要樞紐。目前在以色列過著逍遙日子的法國詐騙通緝犯齊克里（Gilbert Chikli）...

西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動，搜查中國工商銀行（ICBC）的馬德里總部，並拘捕一名高層，懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。 警方發聲明指，銀行涉嫌被利用，將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團從歐洲各地...

新華引述中國最高法院和中國銀監會聯合發布的通知稱，中國境內的所有金融機構都必須在12月底之前把內網與最高法院聯網。最高法院將在明年2月底之前完成對銀行的帳戶查詢和資金控制功能，最高法院可以利用聯網功能進行查詢、凍結，並從銀行判決涉及的任何實體或個人的任...

李嵐清的兒子進入其父工作過的中國重型汽車集團公司工作。95年該集團與瑞典合資，造成40億元「虧損」，有10億與李嵐清的兒子有關。李嵐清跑到江澤民那裡哭訴，江澤民指令「不能一刀切」。此事最後不了了之。1999年江澤民決意鎮壓法輪功，授意成立了「處理法輪功問題領導小組」，當時第一副總理李嵐清被江拖下水，當起了「610」領導小組組長。

中國股市與國際不接軌，不在於股市大起大落，而在於源頭上的不公平，主要表現在瘋狂的新股。中國新股之瘋狂，讓國外人士嘆為觀止，中國企業之所以打破腦袋要擠上市，並不是為了所謂籌資，而是想把低價購買的內部股拿到股市上去賣高價，個人一夜暴富。

美聯社5日報導，經過義大利金融警察四年調查，發現從販售仿冒品、賣淫、剝削勞工和逃稅而來、超過45億歐元(49億美元)的所得，利用匯款服務，在不到四年內從義大利私運到中國。 報導指出，近半款項經過中國最大國營銀行之一中國銀行，後者經手匯款獲得逾75萬80...

一個縣委書記一年能撈多少錢，除了人民給他發工資外，其它的收入不同的縣有著不同的收入，在這裡，不拿特別富裕的縣也不拿特別貧窮的縣做比較。我們取一個中等水平的縣，所謂中等也就是人口、土地、財政收入、人均收入、經濟發展處於中等位置。算算一個縣委書記一年能撈多少錢...

路透社記者通過實地走訪，報導廣東珠三角地區的洗錢交易。與澳門遙遙相望、距香港也不遠的珠海，成了大陸人洗錢交易的「門戶」。從事地下洗錢交易的人透露，中國每天都有數十億元黑錢變「白」。 與澳門隔海相望的特區珠海，有一處地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

檢查人員搜查出大量贓款。 大陸近日雷厲風行反貪腐，卻竟爆出台灣是中港洗黑錢中心!台中地檢署近日破獲歷來最大規模的洗黑錢案，揭發有不法團伙涉招攬流浪漢等無業人士，在全台開設近廿間空殼公司，過去六年，從中港地區匯入約一千一百億元新台幣(約三百億港元)黑錢...

今年中國政壇的震撼彈，無疑是重慶市前市委書記薄熙來事件。原被看好躋身中共權力核心、中央政治局常委之列的薄熙來，被其心腹王立軍揭發薄家貪腐殺人內幕，掀起一場堪稱1989年六四事件以來最激烈的政治風暴，牽動十八大的人事安排。十八大前的重要會議中共十七屆七中全...