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亞洲新賭王被抓？那些你不一定知道的事(圖）
2021-12-01

今年3月，趙薇的母親魏啟穎，通過轉讓雲鋒基金所持有的螞蟻集團份額，完全退出了螞蟻集團的股東層，據稱神秘的接盤者名叫周焯華。就在剛剛過去的26日晚間，一條洗米華被批捕的消息突然衝上大陸微博熱搜首位。當然，洗米華是江湖上對他的習慣稱呼，他真正的名字就是周焯華。...

馮學榮：周焯華，澳門賭博業的10個真相(圖)
2021-12-01

真相一澳門何時開始有賭博業？說來話長，16世紀，澳門開埠，作為一個轉口外貿商港，澳門很快就繁榮起來，並吸引了大量的碼頭工人、建築工人、餐飲從業者等 大陸廣東人，進入澳門謀生。其實從那個時候開始，澳門就已經流行賭博了，當時廣東人開設的賭檔，遍布澳門的大街小巷...

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼「妻子被判三年徒刑(圖)
2021-12-01

正在美國監獄內服刑的墨西哥大毒裊、綽號矮子的古茲曼（Joaquin Guzman），其妻子埃瑪（Emma Coronel Aispuro）11月30日被判刑三年。她曾經在華盛頓聯邦法院內，承認販毒、洗黑錢等控罪。31歲的埃瑪以前是選美皇后，也做過時裝生意，...

愛國愛黨的澳門小賭王被捕 深層原因是它(組圖)
2021-12-01

被稱為「洗米華」的澳門賭博業大佬周焯華近日因涉嫌在中國境內開賭場犯罪而被澳門警方拘捕，引發澳門多家博彩業公司股價大跌。有專家分析說，洗米華被捕除了因為在大陸開設賭場外，更重要的原因可能是涉嫌洗錢。

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？
2021-11-30

由周焯華控制的太陽城網絡賭博平台，賭資可在中國大陸以人民幣結算，營運四年多，平均每月來自中國大陸的投注金額高達1000億元以上，一年的投注額在萬億元以上，這個數字相當於2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。單單每年的盈利就高達上百億，這些資金最終通過底下錢莊流向境外。也就是說，周焯華被央媒罕見點名炮轟的主要罪狀是涉及了習近平當局金融反腐重點打擊的「洗錢」行為。

「賭王」周焯華要有大麻煩了？中共釋放罕見信號 【阿波羅網報導】
2021-11-29

有「亞洲新賭王」之稱的周焯華可能沒有想到，這次他可能遇到大麻煩了。今天（29日）的《人民日報》刊登了對中共政法大學教授曲新久的採訪。曲新久稱對於周焯華應當「追究其刑事責任」。中共官方所釋放出的這個信號顯示，周焯華已經被當作典型，這一次真的「凶多吉少"了。

澳門「小賭王」周焯華疑用紅色電影洗錢 孟建柱為其站台(圖)
2021-11-29

近日，澳門「小賭王」周焯華（洗米華）被當局批捕，網絡熱議，指其疑似利用紅色電影洗錢，且前中共政法委書記孟建柱曾為其站台。

疑用贓款買三戶豪宅 向心：比中國好才來台養老(圖)
2021-11-26

港商中國創新投資公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦遭台灣檢方限制出境約2年。圖為資料照。涉入王立強共諜案、洗錢案而遭台灣檢方限制出境約2年的港商中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，疑違反《國安法》部分因罪證不足日前不起訴；而涉嫌替中國國太集團洗錢2.0...

中國留學生與父母涉洗錢遭加拿大調查(組圖)
2021-11-26

加拿大邊境服務局和加拿大反洗錢監管機構Fintrac長期以來一直在監視一名中國留學生的動向，發現該留學生與父母一起在加拿大投資房地產洗錢，而他的父母因涉傳銷詐騙2億加元在中國遭通緝。據Globalnews報導，2012年8月，一名來自中國廣東的19歲學生張...

中國資金通過加密貨幣流入日本(圖)
2021-11-20

東京稅務局發現中國資金通過比特幣等加密貨幣流入日本。圖為東京一商店可使用比特幣交易的廣告。近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近，日本媒體報導，東京監管當局發現有中國投資者將虛擬貨幣匯入日本的企業...

藉比特幣洗錢 中國富豪在日本兌現約270億日元炒房(圖)
2021-11-12

圖為，2021年3月12日，位於東京淺草地區的感光寺的概貌。示意圖。(PHILIP FONG/AFP via Getty Images)日本東京一家專為外國觀光客拍攝紀念照的公司，由於年營業額約1000多萬日元，但卻有與公司規模不相襯的大筆資金往來。經東京...

250名中國留學生捲入！全澳最大洗錢案曝光(組圖)
2021-10-16

據澳媒The Age報導，近期，澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙，該團伙在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份，並通過他們的銀行帳戶洗錢數千萬澳元。

爹媽在中國詐騙2億跑到加國瀟灑？28歲兒子慘了(圖)
2021-09-19

一家三口橫跨中加兩國，數千萬加元說轉就轉。這麼豪橫的人生本應是人人羨慕的對象。但2021年9月，加拿大著名刊物《移民資訊彙編》根據加拿大自由資訊法爆料的一個案例，講述了這樣一個讓人唏噓的故事。大溫華裔小伙Zhang，因涉嫌洗錢被加拿大邊境服務局拒絕入境，而...

做「現金快遞員」 華裔男子涉洗錢被捕
2021-09-16

一名華裔男子林新（Xin Lin音譯）幫人做現金快遞員，在上周三（9月8日）進入聯邦緝毒局視線，一天之內他從不同的接頭人處拿了四袋錢，次日就被聯邦緝毒局（DEA）移送法辦，罪名是洗錢。據紐約南區聯邦法庭資料，9月6日左右，一名墨西哥洗錢經紀人找人做現金快遞...

下架趙薇辱華非主因！網紅驚曝：犯更大條 踩中共紅線(圖)
2021-08-28

女星趙薇26日被中國列入劣跡藝人名單，不僅微博的超級話題已消失，就連成名作《還珠格格》演員表也被除名，詳細原因不明，但外界猜測與她多年前穿日本軍旗服裝有關，不過有網紅點出，辱華並非最大原因，可能還涉及洗錢。▲趙薇主演的還珠格格，該劇已經將他除名。（圖／翻攝...

為墨西哥毒梟換匯 華人洗錢組織的牢獄路(圖)
2021-08-15

中國人對洗錢大多沒什麼概念，華人圈子裡很多私下換匯的，以為只是轉移資金的一種方式，不是什麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒什麼危害，其實大錯特錯。最近一起案例揭示，私下換匯很容易捲入毒梟洗錢的犯罪案件。

涉售1.3億美元假貨及洗錢 紐約四華人被捕
2021-08-14

七人從中國進口假貨到美國 貼上正品標籤 然後出售給零售和批發商

19歲伊朗女留學生 利用稀有超跑洗錢到美國(圖)
2021-08-08

有著睫毛的藍寶堅尼(Lamborghini) Miura，是上個世代藍寶堅尼的代表作品，這款車率先使用中置引擎與鋁合金車體，逼得對手法拉利不得不推出中置引擎的365 P Berlinetta Speciale應戰，可見Miura在汽車歷史中有著崇高的地位，...

為跨國毒販洗錢 華人團伙成員在美被判刑(圖)
2021-08-04

美國司法部的Logo。2020年10月，美國司法部曾對外宣布，美國輯毒署經過四年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢團伙，一舉拿下六名涉嫌販毒和洗錢的中國人，包括一名在南美洲開賭場洗錢的黑幫大佬。本周，該案中的一名華人認罪，另一中國公民被判刑。...

為販毒組織洗錢 7華人被捕
2021-07-22

一名主犯指揮六名馬仔攜帶大量現金穿州過省將錢存銀行或轉移他人