中共公安部近日宣布，初步查獲地下錢莊涉案金額2400億元，但與曾被曝光的6萬億地下錢莊營運規模相比，實屬杯水車薪。
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地下錢莊被查出2400億
中共公安部官方網站9月30日發布公告稱，自8月底打擊地下錢莊以來，目前已經查證涉案金額達2400億元，75人犯罪嫌疑人被捕，查獲地下錢莊營業點37個。
公告也承認，「地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道」。
大陸澎湃新聞8月29日報導，8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。中共新華社等官媒8月24日報導，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。新華社稱，大陸地下錢莊主要有跨境匯兌、非法買賣外匯、支付結算等三種類型。大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意，地下錢莊在大陸境內外都有合伙人。
報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
大陸地下錢莊營運規模高達6萬億
香港雜誌《動向》9月號報導稱，自今年1月25日以來，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議，中共央行、財政部、外匯管理局、銀監委、國資委、證監委、公安部和四大商業銀行負責人出席會議。
李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪營運了16年?
報導稱，大陸21省份(區)直轄市、香港、澳門地下錢莊十分活躍，在大陸120個城市約有3350多個營運點進行「地下」人民幣、外幣匯出境活動。地下錢莊活動與所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國營公司、中資企業、中外合資企業有隸屬關係網。目前地下錢莊從業人員有12萬至15萬，其非法違法營運利潤達4%至15%不等。
2000年至2004年，地下錢莊營運規模是4500億至8000億元;2007年至2012年達到3萬億元規模，2013年至2014年創紀錄高達6萬億。
報導引述資料披露，今年7月24日至8月14日三周內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。
