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央視押解秀：陳志回國過程為何漏洞百出？(組圖)
2026-01-11

盛雪分析，在案件曝光後相當長的一段時間內，陳志的公開行蹤幾乎完全消失。「既沒有第三國宣布拘押他，也沒有任何司法程序公開化。」 她認為，這種「行蹤真空」本身就削弱了「遣返」的前提條件。「遣返的邏輯前提是，當事人身處境外並處於他國司法控制之下。但目前沒有任何公開信息可以證實這一點。」 柬埔寨方面亦未公布相關的拘捕、審理或移交細節。

電詐集團頭目陳志在柬埔寨被捕並遣返中國(圖)
2026-01-08

柬埔寨太子集團創始人陳志於近日在柬埔寨被捕並被遣返中國。美國司法部此前指控其領導亞洲最大跨國犯罪組織之一，涉及電信詐騙、洗錢等罪行，並沒收其持有的價值約150億美元的比特幣。中國前特工和華裔作家相繼披露，陳志與中共安全部門關係密切，疑為海外諜報網代理人，專為權貴家族洗錢。

烏克蘭並不是第一個洗錢戰場
2026-01-01

💥烏克蘭並不是第一個洗錢戰場。朱利安·阿桑奇：精英階層早就利用阿富汗以及許多其他戰爭，來洗錢。目標是利用阿富汗，把錢從美國的稅基、從歐洲國家的稅基中‘洗’出來，通過阿富汗再回流到一個跨國的安全精英集團手中。目標從來不是勝利，而是無休止的戰爭。...

嚴重！中共犯罪集團入侵大麻市場 掌控美國大約75%大麻黑市 疑與拉美販毒集團結盟
2025-12-23

近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。過去由墨西哥販毒集團主導的毒品交易，如今已經被中共接管，外界懷疑，中共可能用洗錢服務換取與拉美販毒集團的合作。專家警告，這些與中共有關的犯罪組織，已對美國的國家安全構成嚴重威脅。根據《大紀...

紐約州長前幕僚孫雯案流審 檢方要求儘快重審(圖)
2025-12-23

孫雯曾在紐約州政府任職達14年，先後擔任前州長庫默與現任州長霍楚幕僚要職。（Getty Images、黃小堂／大紀元合成圖）紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍的聯邦刑事案件，主審法官科根（Brian Cogan）於12月22日下午正式宣布流審（mistrial），原因是陪審團...

國會公聽會 聚焦中共參與拉美販毒和洗錢(圖/視頻)
2025-12-11

美國參議院國際毒品管制小組，周二舉行公聽會，審查中共在拉丁美洲，有組織的毒品犯罪和洗錢情況。多位證人出席，指出中共的犯罪活動，對美國和整個西半球構成現實的顯著威脅。

孫雯案超200萬美元回扣 庭審曝光資金流向(視頻)
2025-12-07

紐約州長霍楚的前華裔副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，涉嫌充當中共代理人案，周四（12月4日）持續審理，庭審中檢方提交更多財務證據，證明胡驍多年來從中國相關商業活動中獲取巨額收入，卻未向美國政府申報。根據庭審記錄顯示，在疫情最嚴峻的2020年後，胡驍通過江蘇匯鴻國際集團同泰貿易（High...

委國女星涉洗錢遭制裁 川普最後通牒曝光(視頻)
2025-12-05

一名委內瑞拉女演員因涉嫌幫阿拉瓜火車幫洗錢，而遭到美國的制裁。另外，川普總統上周表示，美軍幾乎已經切斷了委內瑞拉的海上毒品走私網絡，海上運毒量已減少了近85%。近期，美軍展開多項行動，遏止毒品流入。分析人士認為，如果川普總統真的對委內瑞拉採取軍事行動，總統馬杜羅幾乎將孤立無援。有...

哈馬斯受害者控告幣安為恐怖組織洗錢(視頻)
2025-11-26

近日，美國306名哈馬斯恐襲的受害者與家屬，集體控告全球最大的加密貨幣貿易平台幣安及其創始人趙長鵬，指控其在知情的情況下依然替哈馬斯、真主黨等恐怖組織洗錢。2023年10月7日，哈馬斯向以色列發動襲擊，殺害了約1200人，並將251人掠為人質。這次恐怖襲擊的受害者及家屬指控，幣安...