中共官方3月20日通報，重慶市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。港媒指，胡衡華是通過隱蔽性極強的泰達幣受賄。重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受巨額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網絡...

疑涉2.1億元受賄洗錢案，重慶官二代女律師彭靜傳出被帶走。（網絡截圖）近日，重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜傳出失聯消息。有消息稱，其背後涉及多個重慶官員腐敗、洗錢案，引發廣泛關注。據大陸財新網等多個媒體報導，2026年4月19日，彭靜傳出被有關部門帶走，據稱，其被帶走與近期重慶...

消失了的一國兩制第四章：(30)官商勾結大陸高官洗黑錢，全靠香港既保險！這張圖片確實引發了廣泛的社會討論與爭議。根據圖片內容及相關報導，事件的核心在於公職人員家屬的商業活動是否涉及利益衝突或不當行為。​以下是針對這類爭議的幾個觀察點：​1.核心爭議：利益衝突​公眾關注的焦點通常不...

據KTLA電視新聞報導，南加新港灘（Newport Beach）22歲男子坦格曼（Evan Tangeman），因竊取價值2.63億美元的加密貨幣並用於維持極度奢華生活，被判處70個月監禁。報導稱，被告坦格曼，綽號E、Tate及Evan｜Exchanger，透過一項由跨州犯罪集團...

年初以來，華人涉嫌詐騙的案件頻出。近日就有一名持有美國綠卡的休斯頓華人女性涉嫌電詐，在法庭認罪。上周三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自麻薩諸塞州的中國公民王方正，雙雙承認共謀實施電匯詐騙罪名，預計將於7月8日宣判。根據...

據統計，從事電詐的柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄，涉嫌在過去4年通過匯旺集團洗錢超過240億美元。

從事電詐的柬埔寨太子集團核心成員李雄日前被押解回中國，據報導，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，過去4年涉嫌洗錢超過240億美元。太子集團創始人陳志1月在柬埔寨被捕，其後被遣送回中國。李雄也於前天被捕及遣送回中國。香港明報今天在報導中表示，根據英國倫敦的區塊鏈分析與加密貨幣分析...

《華爾街日報》今年二月的一篇報導中，曾報導香港六角鯨（Hexa Whale）和匯盈信託公司等公司，通過加密貨幣公司幣安的平台，向伊朗轉移約17億美元資金。不過，幣安對此表示否認。來看記者的報導。記者：《華爾街日報》此前報導，司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在...

最近英國有個智庫做了一件挺紮實的事情。他們把過去二十年公開的大型加密洗錢案件全部整理了一遍，從2005年到2025年，一共164起案例。最後得出一個數字：至少3500億美元非法資金通過加密貨幣被洗白。以下是精華版的報告翻譯：聯合國估算全球每年的洗錢規模大約2萬億到5萬億美元。所以...

美國華人律師劉龍珠：「你說換錢的時候，對方給你看截圖，你就轉錢了，其實這個是PS（假圖）。等你發現PS（假圖）的時候，已經太遲了，對方呢，人也找不到了，微信也拉黑了。之前給你的名字也是假的，身份證也是假的，駕照也是假的。第二，銀行告訴我這個錢到帳了，但很多時候錢到帳之後，銀行實際上是可以在折（退錢）回去。他說這個錢，我匯錯了也好，不應該匯也好，對方說他被騙了也好，這個錢可以再折回去的。」「第三個方面，更多的時候，對方跟你約好，結果現場被搶。你換的這個錢很有可能是髒錢。如果對方販毒的錢它是髒錢，即使你的錢是乾淨的錢，那麼實際上就可能涉及洗錢。洗錢如果罪名成立，最高刑期要坐牢超過十年以上，那麼罰款超過五十萬。」

背景在伊朗政權內外交困的大背景下，加密貨幣已成為眾多伊朗人不可或缺的金融替代工具。執政當局一方面面臨國內大規模抗議運動的衝擊，另一方面承受著外部軍事干預的威脅。自2018年以來，伊朗里亞爾已累計貶值約90%，隨著地區衝突持續升級，貶值速度進一步加快。對於生活在通脹率高達40-50...

巴西檢察官與警方於美東時間12日同步展開大規模掃蕩行動，鎖定一個以中國電子產品經銷為核心的資金網絡，指控其在短短7個月內，透過與拉丁美洲最大犯罪組織相關的金融體系，系統洗錢超過10億巴西黑奧，折合約新台幣60億元。圖:翻攝自搜狐巴西檢察官與警方於美東時間12日同步展開大規模掃蕩行...

2026年2月13日，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）正式啟動專門接受吹哨人舉報洗錢等不法行為的新網頁。圖為華盛頓特區美國財政部。（Samira Bouaou／英文大紀元）美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）周五（2月13日）正式啟動一個專門新網頁，用於秘密接收有關欺...