哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部提供了一份完整清單。圖為洗錢示意圖。(Shutterstock)哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部周四（8月28日）提供了一份完整清單。而持中國護照人士涉嫌洗錢行為是財政部特別關注對象。財政部警告，中國洗錢網絡對美國金...

美國財政部表示，中國洗錢集團近年來似乎透過美國的銀行等金融機構，轉移了約3,120億美元的不法資金，以協助墨西哥毒梟和其他犯罪分子。華爾街日報28日報導，根據美國財政部的說法，中國洗錢網絡已成為非法金流服務產業中的主導力量，墨西哥大型販毒集團哈里斯科新世代（Jalisco New...

「屋漏偏逢連夜雨」，近期中國短視頻及直播應用（APP）「快手」的麻煩事一件接一件。繼侵權被判賠償原告近9千萬元（人民幣，下同）後，快手前高管侵吞1.4億元巨款的貪腐內幕日前也被媒體踢爆，洗白轉移上億「贓款」的方式全盤曝光。

加拿大卑詩省列治文市一名37歲華裔女子，因幫助假扮毒販的臥底警察洗錢近50萬元，面臨最高22個月監禁刑期。鄒喬伊(音譯：Alexandra Joie Chow)於列治文一間卡拉OK俱樂部任職調酒師，其量刑聆訊本周四(21日)在列治文卑詩省法院舉行。辯護律師要求判有條件刑期檢控官海...

我們今天繼續探討，副部級和尚釋永信的起家和落馬之謎。少林寺新方丈印樂上任，大清洗即將來臨。釋永信到底得罪了誰，而必須落馬？中國媒體披露的內幕，超出了很多人的想像。釋永信構築的龐大宗教商業帝國是如何發展的？他貪污了多少錢財？新方丈來臨，少林寺會改變嗎？少林來了新方丈印樂 曾和習近平...

2025年1月26日，一名阿富汗貨幣兌換商在市場上清點美元紙鈔。（示意圖。）(WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)瓜地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍許姓男子。許男因遭美國指控包括共謀洗錢等3項罪名，危國當局已應美國要求展開引渡程序。中央社報導...

瓜地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍男子，並且應美國要求展開引渡程序。這名男子被美國司法單位指控收取販毒所得，透過國際洗錢將資金轉回墨西哥的販毒集團。瓜地馬拉法務部17日發布聲明指出，在與國家警察部門的合作行動中，成功逮捕許姓中國籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包...

被告馬德超在麻薩諸塞州Braintree的大麻屋。（麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室）7名中國公民因涉嫌在美東多州經營非法大麻種植與分銷網絡，並偷運中國勞工至美，在大麻種植屋從事勞務，遭聯邦起訴，其中6人昨天（8日）早上被捕，1人仍在逃。在逃的朱燕榮（Yanrong Zhu，音譯）是紐...

美國司法部於7月7日宣布，涉及一宗跨國毒資洗錢案的中國大型洗錢網絡（英文縮寫：CMLO）最後三名被告認罪落網。這三人分別是38歲中國籍女子方恩華（Enhua Fang，音譯）、30歲中國籍男子陸建飛（Jianfei Lu，音譯），以及36歲的紐約史坦頓島居民甄淑君（Shu Jun...

南加州亞凱迪亞市（Arcadia）一名華裔女子6月10日對被控的洗錢罪認罪。她組織洗錢團伙，對從年長者騙取的超過1100萬美金進行洗錢。今年43歲的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），當天對一項合謀洗錢重罪認罪，最高可判處聯邦20年監禁。Cynt...

FBI追查其伺服器定期連線中國、伊朗與俄羅斯雲端發現密謀洗錢筆記

近日，加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）對位於BC省本拿比的一家華人貨幣兌換公司 Crystal Currency Exchange Inc. 處以348,067.50加元的巨額罰款，理由是該公司嚴重違反聯邦反洗錢和反恐融資法律。這筆罰款已於2024年3月5日正式作出...

柬埔寨「匯旺集團」因向犯罪組織洗錢提供洗錢業務遭美國財政部列入「重大洗錢機構」清單中，即將遭到美國制裁。有外媒發布報導稱，匯旺集團甚至發行自己的虛擬貨幣，向客戶提供「更加隱密」且「不易被司法單位凍結」的資金流通管道。圖為虛擬貨幣示意圖。圖：截取自區塊鏈分析供應商 Elliptic...

中國犯罪分子反目成仇拱出同夥，一名羈押在曼谷獄中的嫌疑人向泰國警方提供情報，稱其前商業夥伴通過購買曼谷是隆區價值50億泰銖（約11億人民幣）的豪華酒店來洗錢，最終致2人在素萬那普機場被捕。泰國移民警察近日在曼谷素萬那普國際機場逮捕了兩名身負國際通緝令的中國籍男子，二人涉及一起高達...

近日，五名涉嫌捲入中國科技巨頭華為（Huawei）遊說案的現任歐洲議會議員身份曝光。比利時聯邦檢察機關已正式向歐洲議會提出請求，要求解除這些議員的司法豁免權，以展開深入調查。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）周四（5月15日）報導，美國聯邦檢察官指控於家勇（Jiayong Yu，音譯）為一個由中國和墨西哥毒梟合作的地下洗錢集團工作，他隸屬的華人洗錢組織四年裡洗錢約5000萬美元。該洗錢集團以折扣價從墨西哥西納羅亞(Sinaloa...

2025年4月24日，美國海岸警衛隊（US Coast Guard）在加州聖地亞哥港口卸載1.9萬磅（約8500公斤）、市值2億美元的古柯鹼。這些毒品是2月至4月間美國海警在墨西哥及中、南美洲外海執行多次毒品走私攔截行動時截獲。（美國海岸警衛隊）在美國總統川普（川普）全力施壓北...

做一件惡事，明知漏洞百出，卻仍舊義無反顧。說明什麼？你以為他是在飛蛾撲火，其實他是在大發橫財。忙了一天回來看到下面這種新聞，除了苦笑之外，真的已經是無言：重慶一所高校，採購路由器，網上售價200多塊錢，他們誇張到以75萬一個的價格採購。攤牌了，不裝了，徹底放飛加瘋狂，你們能怎麼著...

全球銀行間金融電信協會（SWIFT），這一由西方主導的金融轉帳系統，正努力通過多項措施，幫助各國銀行識別那些利用加密貨幣規避制裁的交易行為，並重點加強了對中俄之間交易的監控。 據《亞洲時報》（Asia Times）5月9日報導，SWIFT首席創新官湯姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融時報》主辦的倫敦數字資產峰會上表示，SWIFT系統已經內置多種控制措施，確保交易合規。