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美國財政部將展開調查研究 中國不再是洗錢天堂？(圖)
2021-01-11

上個月美國國會通過的年度國防授權法案，除了指導美國國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務。法案中特別點名中國，要求財政部利用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範這些風險的策略。

中國富豪海外一擲千金 西方人震驚：錢從哪來
2021-01-10

洗錢的方式有多種，包括賭場、房地產、珠寶及貿易等等。在西方國家，人們驚訝地看到中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下兩百萬美金的豪宅，或是在溫哥華街頭的留學生打開自己蘭博基尼的車門，各大奢侈品店裡穿梭著不少中國人面孔。所有人都會疑慮，他們的錢從哪兒來的？美國之音咨...

美通過企業透明法 關閉全球洗錢逃稅重要管道(圖)
2021-01-03

美國一項新法關閉了全球洗錢和逃稅行為一條重要管道，因新法要求美國空殼公司必須向當局揭露所有人身分。這類公司被用來藏匿數以十億美元計的財富。法新社報導，美國國會1日晚間推翻總統川普（Donald Trump）的否決，再度通過2021財政年度國防授權法案（ND...

德州匯了1665萬 一片口罩卻沒收到
2020-12-19

亞利桑納州一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款，但承諾的900萬片口罩，德州政府卻一片都沒拿到。男子事後雖然退回1200萬元，但聯邦檢察官還是依詐騙與洗錢將他起訴。一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款39歲的...

加拿大華人涉大規模洗錢 與總理特魯多互動受矚目(圖)
2020-11-07

上個月加拿大警方破獲在安省的大型豪宅賭場，由韋煒經營。(網絡圖片)加拿大被戲稱為洗錢天堂，據警方調查，髒錢的主要來源是中國，而涉及非法賭博洗錢者的華人中，有一些是廣為人知的華人社區領袖，他們不僅和中國駐加拿大領事館互動密切，也和加拿大總理特魯多(Justi...

卷國庫數十億 「大馬和珅」只為泡遍女明星？
2020-10-30

一樁世紀醜聞，最近又出新番了。據悉，高盛銀行已與美國司法部達成協議，將支付20億美元以免除高盛在一馬公司案件中的刑事定罪。僅僅3個多月前，同樣因為一馬公司案件，高盛已同意向馬來西亞政府支付39億美元和解金。而讓高盛深陷泥潭、賠個底兒掉的人，正是江湖上的一代...

美國指控中共助北韓訓練黑客網上盜竊 並協助洗錢(圖)
2020-10-23

美國助理司法部長德默斯（John Demers）周四（22日）指控中共助北韓清洗從大規模網上盜竊得來的黑錢，更可能協助北韓訓練黑客。德默斯在一個華盛頓智庫舉辦的活動上聲稱，中共協助北韓逃避制裁、協助該國洗錢及運輸貨物，又指北韓獲中共支援網絡基建，並似乎獲中...

為俄國寡頭洗錢兩億美元 拜登兒子同夥無視美國制裁令【阿波羅網編譯】
2020-10-21

我們4天前為您編譯報導，拜登叛國全新大料！私會中共「第二外交部」 被亨特昔日同伴庫尼舉報。如今庫尼電郵這條線有新料曝出，拜登兒子亨特的同夥，幫助前莫斯科市長的妻子，為避免美國制裁而將資金投到美國洗錢的交易細節，高達兩億美元。

賽普勒斯廢黃金護照中國權貴移民路斷(圖)
2020-10-17

地中海國家賽普勒斯早前爆出成為中國政商權貴、甚至有犯罪紀錄人士的移民管道後，賽普勒斯日前宣布，將於11月1日起停止這個被俗成為"黃金護照"（Golden Passport）的投資移民計劃，預料將斷送中共權貴的移民之路。綜合媒體報導，半島電視台8月份發布題為...

上海銀行女經理替父受賄、洗錢逾六千萬 情節如黑幫電影(圖)
2020-10-08

陸媒日前曝光了一銀行客戶女經理幫助擔任官員的父親收受賄賂及洗黑錢的案件細節，其運作手法竟如黑幫作案一樣隱秘複雜。中共裁判文書網日前公布一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，顯示1989年2月出生的被告人高某叢，是上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理。2...

美國指控BitMEX加密貨幣創始人洗錢(圖)
2020-10-02

美國檢察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密貨幣衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管規避法規、涉嫌洗錢。司法部指控BitMEX的三名創始人——亞瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞繆爾·里德（Samuel Reed）和班傑明·德洛（Benjam...

中國嚴控資金外流 澳門賭場發生擠兌流失十億美元 經濟面對空前危機 (圖)
2020-09-28

澳門是全球最大的賭場樞紐。根據媒體報導，走資潮實際的金額高達十億美元以上。 崔子釗：「『貴賓廳』帳戶的存款動輒數千萬港幣，從7月到現在算他每個人是一千萬港幣，計算下來有10個億的美元其實是合乎常理的。因為很多客人以前很願意把很大筆的錢存在『貴賓廳』，因為是有利潤的。經濟好的時候，貴賓廳會提供2%到3%的利息，但是現在面對大陸的打壓，他們可能很擔心這些『貴賓廳』會不安全。」

澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款13億澳元(圖)
2020-09-24

澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。

密件：中國商人移形換影 朝鮮用美國銀行洗錢
2020-09-22

美國金融犯罪執法網路（FinCEN）秘密檔案外洩，揭露美國政府不斷加強制裁朝鮮，但卻未能達到實際效果的原因，美國國家廣播公司（NBC）審閱這批檔案後，發現朝鮮多年來透過中國公司和其他地方的空殼公司洗黑錢，這些公司會將錢再轉到美國銀行，進入國際金融體系，避過...

88國調查：摩根大通德銀滙豐渣打等5大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
2020-09-21

ICIJ報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、滙豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

近50萬美元！美海關抽檢家具 意外發現巨額現金(圖)
2020-09-12

美國佛州邁阿密國際機場的海關及邊境保衛局（CBP）人員，在抽檢貨物時赫然發現一批家具中藏有49萬1280美元，官方尚未透露這筆錢的主人是誰。據《美聯社》報導，CBP指出，該批家具正準備送往多明尼加，被選為出口抽檢貨物，結果在木板箱中的椅子裡發現了鉅款。CB...

紐約三華人涉販毒洗錢被捕 一人家中被搜出140萬美元現金(圖)
2020-08-27

7月份，紐約有三名華人因涉嫌販毒、分銷、與洗錢而被新澤西警方逮捕並送交檢方，其中一人家裡被搜出140萬美元毒資，而另一人家裡被發現有成噸的疑似大麻毒品。他們都被懷疑與更大毒梟網DTO/MLO有關，這個毒梟網在美國多個州販毒。從新澤西州聯邦法庭的文件顯示，黃...

疑串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體
2020-08-12

圖為印度警察在檢查一處倉庫，與本文無關。印度周二（8月11日）晚上發布一份官方聲明說，稅務部門突襲了幾個中國實體和其合伙人的洗錢場所。聲明未提供突襲的時間或提及實體的詳細信息。聲明說，中國個人、他們的同夥以及幾個銀行雇員通過一系列空殼公司參與洗錢活動。聲明...

內幕：中國黑幫和毒梟合作 中共介入製毒洗錢 發起對美化學戰(圖)
2020-07-31

多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局（DEA）前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨（Derek Maltz）說：「我認為，這是中國（中共）打擊對手時，採取的另一種全球化攻擊」，他說，「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死，同時又賺數十億美元更好的方法，來傷害美國呢？」「我把它稱為，一種針對美國的化學戰，因為我們正在處理的這些致命化學物質，都是在中國實驗室生產的。」馬爾茨說。

瞞天過海 中共是怎樣將10萬億美元洗錢到海外的？(圖)
2020-07-24

現在中共面臨著什麼問題呢？就是如果美國禁止中共黨員及其家屬來到美國，中共洗到海外的錢那就基本泡湯了。我相信美國也會說服歐盟、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、英國、日本等凍結中共的海外財產。那樣，中共可就真的是面對國內民怨沸騰，國際四面楚歌，無處可逃的絕境了。這也是對這個邪教政權、這個反人類犯罪集團的報應。