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2021-01-11
上個月美國國會通過的年度國防授權法案,除了指導美國國防政策和軍隊建設,還包含了一項重要任務。法案中特別點名中國,要求財政部利用一年的時間研究來自中國的洗錢風險,並制定防範這些風險的策略。
2021-01-10
2021-01-03
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2020-10-02
2020-09-28
2020-09-24
澳洲西太平洋銀行(Westpac)和監管機關今天共同宣布,西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次,已同意支付創紀錄的13億澳元(約新台幣270億元)罰款。
2020-09-22
2020-09-21
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