多位美國官員本星期在一個國會公聽會上描述了中國的洗錢組織如何通過各種手段，從十年前還不為人所知到如今成為全球洗錢活動的主導力量，成為墨西哥販毒集團的首選洗錢機構，從而在美國的芬太尼危機中扮演了關鍵的角色。官員表示，美國國會與行政部門正在採取行動，以應對這些組織構成的威脅。

震驚社區的波士頓中餐館洗錢案在本周迎來最新進展，本案首名認罪的涉案人員劉承鄒（Chengzou Liu，音譯，下同）正式獲刑2年，以及3年監督釋放。連同劉承鄒在內，本案共有8人被指涉嫌以波士頓華埠的福州味中X餐館（China Gourmet Restaurant）作掩飾，不僅進行...

2020年8月，Jo-Emma Larvin推著一輛堆滿行李的行李車穿過倫敦希思羅機場，將護照交給阿聯航空(Emirates Airline)的工作人員，準備飛往杜拜。Larvin與另一位女士一道乘坐商務艙，她們一起將七個沉重的行李箱搬上了傳送帶。她在去安檢通道的路上和男友發短...

當簡雯（Jian Wen，音譯）在信紙上揮毫寫下這句那個說‘你很窮’的人：看看我是如何成長為百萬富翁的！！！時，她或許未曾預料到，自己的故事會掀起軒然大波。3月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將於5月10日判刑。警方稱，在調查...

新加坡一家法院開始宣判一起引起轟動的案件，10名華人被指控涉及洗錢犯罪，涉案金額高達22億美元。 這一醜聞涉及銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和一家頂級高爾夫俱樂部。警方還對一些頂級富人居住區展開廣泛的搜查，並在那裡發現了價值數十億美金的現金和財產。這些聳人聽聞的細節牽動著新加坡人的心。被沒收的資產包括152處房產、62輛汽車、擺滿貨架的奢侈包包和手錶，以及數百件珠寶和數千瓶酒。

英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。左為錢志敏，...

英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。

一名華裔女子因涉嫌洗錢罪被英國法院裁定有罪，案件涉及至少6.1萬枚比特幣，這些資金源涉天津430億人民幣的詐騙大案。該女子涉嫌幫助天津詐騙案的主謀錢志敏，將大量比特幣轉換為有形資產。錢志敏則再次外逃。錢志敏的假護照在網絡曝光。（網絡圖片）華裔英國女子洗錢罪成 主謀已外逃上個月，英...

最近，英國法庭公布了一起令人瞠目結舌的國際洗錢案，涉及英國史上最高金額。案件的主角，是兩名中國女子。下圖這個看起來平平無奇，穿著打扮和時尚奢華沒有一點搭邊的女子，大家能聯想到她驚人的消費力嗎？一個月1.7萬英鎊的英國6居室豪宅隨便租，單個價值數萬英鎊的世界名牌珠寶、首飾在瑞士蘇黎...

聯邦檢察官周二（3月26日）表示，美國將尋求對一位蒙古國前總理用被盜採礦資金購買的兩套位於紐約市的公寓予以民事沒收。當前美國官員正在打擊高端房地產的洗錢活動。資料照片：時任蒙古國總理巴特包勒德訪問中國時在北京人民大會堂檢閱儀仗隊。(2011年6月16日)布魯克林的聯邦檢察官表示，...

一名現年42歲的英國華裔女性被檢方指控幫助一名中國詐騙犯洗錢，日前法院判其罪成。英國一名在中餐館打工的華裔女子，用比特幣套現瘋狂購置珠寶和高檔房產，卻無法解釋這些比特幣的來源，引發警方關注，結果在其住所搜出大量現金，並在數字錢包中發現6.1萬枚比特幣，揭發其為一名中國詐騙犯工作。...

近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元黑錢，這些黑錢來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。這些犯罪團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。研...

華爾街日報3月2日報導，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。

調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都是通過虛假的海外收入騙局，且借款人都來自一個特定國家——中國。據加拿大滙豐銀行的一位吹哨人披露，很多借款人都是通過虛假的海外收...

近期，上海警方偵破買黃金洗錢系列案的新聞衝上熱搜。黃金+虛擬貨幣這一新型洗錢手法引起大家的關注。由於黃金具有價格高、易出手的特點，詐騙分子便打起黃金洗錢的主意。中國多地已經發生多起黃金洗錢案件。案例1今年1月，重慶璧山區警局成功打掉一個以購買黃金並出售折現方式，洗白上游涉詐資金...

美國財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的計劃草案。

據彭博社報導，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報導指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

據彭博社報導，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報導指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

為防範與遏制洗錢及其他非法活動，根據今年起生效的聯邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021)，幾乎所有的中小型企業，現在都必須向美國政府報告更詳細的公司負責人、高層管理人等的個人信息。

在世界上各個國家與整個國際環境上反·洗·錢聲浪一聲高過一聲的今天，一個人無論多麼神通廣大，想把幾百萬美元從中國帶到國外而不被任何官方及個人察覺到，都是一件難比登天的事情。不過，做到了這個壯舉的人竟然是一位23歲的中國留學生。這真是自古英雄出少年的現實案...