美國財政部星期一(7月1日)對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控洗錢，資金來自錫那羅亞販毒集團。位於墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋和管理毒品販運收益，然後將其轉給販毒集團助理。根據財政部...

近期，遼寧葫蘆島銀行原高層與股東合謀挪用巨額資金的窩案曝光。原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同該行原代行長李曉東，勾結該行原大股東段洪濤以化解不良資產為由，虛構資管計劃，挪用該行資金高達26億元（人民幣，下同），其中18億轉至段洪濤控制的香港公司帳戶內。原葫蘆島銀行董事長、行長挪用2...

美國司法部今天指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢，美方起訴24人。▲西納羅亞集團被控與一個和中國地下錢莊勾結的組織合謀，洗錢超過5000萬美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）綜合法新社和路透社...

美國司法部周二（6月18日）指控24人，他們涉嫌參與墨西哥販毒集團，並與中國的地下錢莊合謀，將5000萬美元的販毒所得洗白。其中包括11名中國人。來看報導。美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室，在周二聯合表示，起訴包括：主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶...

彭博社據知情人士透露，花旗集團、星展集團控股有限公司和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行正在加強對富有客戶和潛在客戶的審查，以避免受到非法資金流動的影響。據悉，花旗強化了對中國潛在客戶的警示信號。

香港在1997年回歸中國，當時中國承諾保證「五十年不變」，但僅僅經過約二十年就發生重大變化。中國政府透過《港版國安法》、《基本法》第二十三條等，加強香港社會的壓力。許多曾在香港投資的外商公司也漸漸將資金移出香港，昔日的國際金融中心逐漸開始沒落。近期有部分美國智庫公開發布聲明表示，「香港已經完了」，美國應該儘量鼓勵美商銀行結束在香港的業務。

紐約南區聯邦檢察官辦公室6日宣布，曾在前市長白思豪（Bill de Blasio）任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明（Tommy Lin），因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢而被捕並被起訴。 他被控一項合謀銀行欺詐罪、一項合謀影響金融機構電...

星期五（5月24日），英國倫敦一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決，英國籍華裔女子溫簡（Jian Wen）因協助他人洗錢被判刑入獄6年8個月。此案涉案金額高達42億美元，幕後黑手則是曾震驚中國的藍天格銳非法集資案主謀錢志敏。據《每日郵報》等英國媒體報導， 溫簡被指控在...

周五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。檢察官表示，簡雯（Wen Jian，音譯）在2014年至2017年間幫助隱瞞一大筆被盜資金來源，這些錢來自近13萬名中國投資者的財富管理欺詐計劃。...

5月22日，對於網紅界來說，是極具動盪的一天，王紅權星，柏公子，鮑魚家姐等一大批以炫富著稱的大V網紅相繼帳號被封，一夜之間被網絡除名，查無此人。隨著網友和知情人士的挖掘，這些炫富網紅被封的真實原因也浮出水面。王紅權星應該是高調炫富第一人了，曾揚言全身沒有8位數不會出門，不僅渾身珠...

兩名中國人涉嫌參與殺豬盤洗錢超過7300萬美元而被捕，在加州被指控七項罪。每項罪名最高量刑20年。加州中區法院5月16日公開一份大陪審團起訴書，對李大仁和張一成提出指控。41歲的李大仁，持中國和聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍，還有柬埔寨和阿聯的居民證。他4月12日入境美國時在亞特蘭大機...

兩名中國公民在美國被捕，被控利用加密貨幣殺豬盤洗錢至少7300萬美元美國司法部周五（5月17日）表示，兩名中國公民因涉嫌洗錢加密貨幣投資詐騙的收益而被起訴，涉案金額至少7300萬美元。司法部說，41歲的李大仁（Daren Li，音譯）擁有中國以及聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍，是中國、柬...

英國6萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳430億元人民幣非法集資案主犯錢志敏中國在逃7年、英國在逃4年後，近日在英國歸案。中國12.6萬名投資者被捲入其中，2500名受害者提交聯名信向中國政府求救，如今案件終於取得了進展。據財新報導，錢志敏落網外，她的助理、英國洗錢案共犯溫儉(Jia...

Epochtimes：「中國（中共）洗錢組織在不到十年的時間裡，從不為人知到今天，已成為全球大部分洗錢活動的主導者。」也成為墨西哥販毒集團的首選。中共洗錢手段很多，包括地下錢莊、使用「錢騾」和銀行內鬼等操作。

多位美國官員本星期在一個國會公聽會上描述了中國的洗錢組織如何通過各種手段，從十年前還不為人所知到如今成為全球洗錢活動的主導力量，成為墨西哥販毒集團的首選洗錢機構，從而在美國的芬太尼危機中扮演了關鍵的角色。官員表示，美國國會與行政部門正在採取行動，以應對這些組織構成的威脅。中國洗錢...

《華爾街日報》報導，加拿大道明銀行幫助中國的犯罪集團與毒販洗錢，轉移販賣毒品芬太尼收益。道明銀行表示，正與執法部門合作，改進監控洗錢的程序。《華爾街日報》報導，美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行的非法毒品洗錢活動，涉案金額高達數億美元...