觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間2月13日，京港台時間2月14日。今天焦點：中國萬億美元離奇失蹤，中國人卻不知道發生了什麼。同樣，今天，美國俄亥俄州的列車登上了中國熱搜榜第一，美國人大多也不知道發生了什麼。中國萬億美元失蹤巨額貿易順差去哪兒了？最近3年，中國...

澳門商界聞人、知名賭場大亨周焯華（洗米華）於2021年11月被捕，涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗錢及開設非法賭場等289項罪名，甚至讓澳門政府少收82.6億港幣的稅收，引起巨大爭議。今（18日）澳門法院進行宣判，判周焯華創立及領導犯罪集團有罪，但加重洗錢等罪不成立，共遭判18年徒刑。

虛擬貨幣洗錢案在中國頻發，業內人士表示，這是近年資金外逃的主要方式。圖為香港一個裝有比特幣模型的展示櫃。（Anthony Wallace/ AFP）虛擬貨幣洗錢案近日在中國頻發，涉及金額巨大。有業內人士表示，幾年以來，這是資金外逃的主要方式。據中共官媒《每日經濟新聞》12月11日...

警方最近搗毀了一個洗錢犯罪組織，這被認為是近年來加拿大最大的犯罪組織之一。圖源：DailyHive這一消息來自於亞伯塔省執法反應小組（ALERT）和加拿大皇家騎警的"史無前例的調查"。作為"收集者項目"的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，...

此文獻給中共20大，就是中共黨內黨員第二十次代表大會。中國和中共是兩碼事，中國是國，中共是黨；中國公民和中共黨員也是兩個概念。中共裝模作樣，高調反腐已經持續了30年，不說中共自己辦的黨宣，30年來是越反越腐。尤其中共18大以來，因為黨內有所謂的非組織活動，其實就是黨內非內定的競選...

用中餐館代匯 紐約、波士頓兩地洗錢 緝毒署出擊 司法部：精心策劃的洗錢計劃味中味的廣告牌上寫有速匯金快速匯款到中國字樣。（谷歌地圖）波士頓的聯邦大陪審團上周五指控八名福州人參與精心策劃的洗錢陰謀，涉嫌轉移數千萬美元的毒資。該案和紐約有關聯，101頁的起訴書涉及唐人街中餐館洗錢、無...

7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，對新趨勢地產（Nu Stream Realty Inc.）處以行政罰款。這家位於卑詩省本拿比市的房地產經紀公司，於2022年4月6日被處以230,423元的行政罰款，原因是沒有遵守《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》...

2022年的特點，是黑色幽默特別多。比如，上周加拿大央行出人意料地加息1%（市場原先估計加0.75%），這肯定會進一步影響地產行業。加息的好處是房價會下跌，壞處是用浮動利率買房子的人，每月要多付好幾百元，這對一個工薪家庭來說，是一個不小的負擔。所以，加息到底是幫了小民還是害了小民...

美國司法部副部長莉薩·莫納科(Lisa Monaco)星期二(7月19日)說，美國執法當局挫敗了一組朝鮮黑客，收回了這伙黑客得到的將近50萬美元的勒索贖金。這些贖金來自堪薩斯州一家醫院、科羅拉多州一家醫療機構以及其他受害者。

聽說張藝謀要潤了？真的假的？

河南多間村鎮銀行爆雷，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，事件近幾個月鬧得沸沸揚揚。惟再有「取款難」的存戶表示，自己銀行帳戶的交易記錄中莫名出現3000萬存款又莫名消失，「且均非本人操作」。新東方村鎮銀行的另一名存戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子帳戶。

印度媒體報導，執法當局在多處地點搜索Vivo等中國廠商與公司是否涉及洗錢。法新社資料照片印度News18電視台今天（7/5）報導，印度執法局今天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。報導稱，搜索地點分布在比哈爾（Bihar）、賈坎...

台灣民政府的主要活動都在馬英九政府時代，包括頒發護照、車牌，對這種犯法勾當，號稱哈佛法學博士的馬英九總統居然像看不見一樣，沒有取締，使台灣內部出現「兩個政府」，實在匪夷所思，想來是馬英九有意讓它存在來抹黑台派，並促使台派內鬥，實在居心險惡。

三年間轉往中國的錢高達上億美元 臥底與兩人交易掌握證據布碌侖一經營匯款代理服務的夫妻被執法人員安排臥底搜證，起訴共謀洗錢罪。位於布碌侖的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌（Yibin Tan，音譯）和陳金蓮（Jin Lian Chen，音譯），主要做把美國的錢匯往中國的生意，三年間...

■圖為陳潤凱女兒2012年購買的溫哥華西區豪宅。星報資料圖片根據《多倫多星報》調查，有一個中國商人8年來利用數百次電匯，把逾億元匯入加拿大的銀行，專家認為這明顯有洗黑錢跡象，可是為何加拿大多間大銀行都接受匯款，沒有通報可疑電匯情況？曾任皇家騎警警司專注於犯罪所得、現任VersaB...

遊客在澳門葡京賭場外拍照近年，中國大陸嚴打資金外流，加上疫情肆虐，導致澳門博彩業面臨空前危機。本周三，澳門立法會首讀通過修訂博彩經營業務法案，預料會讓早已陷於困境的當地博彩行業雪上加霜。規範仲介人賭廳和衛星賭場的法案4月20日在澳門立法會進行一般性討論，並以30票對1票首讀獲得通...