2020年7月31日，一名行人走過中國手機製造VIVO漆在孟買市場一家關門店鋪百葉窗上的廣告。（INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images）近期，印度執法局（ED）拘捕中國手機製造商Vivo印度公司多名高管。12月24日，印度時報（The Ti...

韓國BNK金融集團旗下的慶南銀行（BNK Kyongnam Bank）近日爆發高階主管貪污洗錢案，一名李姓男主管侵占了本人經手的房地產融資貸款等超過3000億韓元銀行資金，折合新台幣約70多億元。檢調查出，李男妻子在啟動調查後試圖轉移資產，兌領成現金或支票後用塑膠袋包裝起來，藏匿...

美國中文網報導，涉案人員達8人、震驚波士頓華埠社區的中餐館大規模洗錢案中，首名嫌犯認罪。居住在波士頓南部的亞裔聚居區Braintree鎮的華裔男子，劉某周三承認了他參與了一起精心策劃的洗錢案。根據波士頓聯邦法院發布的起訴文件，現年36歲的劉承認合謀洗錢以及持有並意圖分銷大麻。他將...

近日，一名華人女子在羅馬Termini火車站附近險些被人搶走行李箱。當警察趕到進行例行檢查時，發現行李箱裡竟裝有近60萬歐元現金。義大利《信使報》消息，周一（18日）下午，羅馬Termini火車站旁的Via Giolitti街上人群來來往往。一名46歲華人女子在街上緩步行走。她身...

歐洲警方今年破獲的義大利黑手黨光榮會案件中，中國地下銀行網絡為其洗錢至少數千萬歐元。法蘭克福匯報和中德意志電台對此展開調查。記者David Klaubert接受了德國之聲採訪。《法蘭克福匯報》和中德意志電台記者聯合調查中國地下洗錢網絡在歐洲和德國的活動。《法蘭克福匯報》記者Dav...

趙長鵬(CZ)11月21日違反美國反洗錢法，幣安將得向美方支付約43億美元(約132億美元)罰款，趙長鵬被捕後，外界戲稱現在壓力來到了 HTX(火必)孫宇晨(Justin Sun)這邊。

40歲的陳偉(音譯)，生在中國，入籍法國，突然成了涉嫌法國幾項洗錢大案的核心人物。資料照片：位於歐貝維利耶的CIFA法國-亞洲國際批發貿易中心的商店。 AFP- JOEL SAGET法國世界報11月22日發表的這一長篇報導說，陳偉在巴黎近郊小城歐貝維利耶法國亞洲國際商業中心(CI...

趙長鵬去年年底仍在希臘宣傳其公司，豈料一年後要辭任一手創辦的幣安。全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬，承認違反美國反洗錢法、串謀進行未經許可資金流業務，以及違反美國制裁，他與美國聯邦政府達成認罪協議，幣安將支付約43億美元罰款以終結調查，同時個人...

日前，奧克蘭一名為國際販毒集團洗錢的女子Ye"Cathay" Hua被判處創紀錄的刑期。她生活在奧克蘭一個富裕的家庭，她的換匯生意為她在St Heliers的豪宅提供了資金。法官稱，Ye"Cathay" Hua為Xavier Valent的...

摩根史坦利的財富管理業務為客戶管理總計約5兆美元的資產。（美聯社）摩根史坦利（Morgan Stanley）的財富管理部門正接受聯準會（Fed）調查，以釐清該公司對外國客戶洗錢是否有適當的控管措施。知情人士告訴華爾街日報，Fed持續調查摩根史坦利在受理新的外國客戶之前，是如何審查...

美國聯邦眾議院監督委員會主席科默（James Comer）已透露，未來幾天內，美國總統拜登的家人將收到大約20多張與腐敗案件有關的傳票。這一消息是在6日接受福斯財經網（Fox Business）採訪時發布的。據他所說，很多人被捲入了金融黑幕中，他們將不得不在國會面前作出回應。根據...

當40歲的DingWang被帶到被告席上時，庭下坐著15個旁聽者。他向其中一名女子招了招手，後者面上難掩焦慮，但依然揮手以示回應。Ding Wang是在位於墨爾本格倫艾利斯區（GlenIris）的家裡被抓獲的。10月25日，在澳大利亞各地擁有12家門店的長江換匯（Changjia...

澳大利亞聯邦警方出動248名聯邦警員，92名高級偵探，與澳大利亞反洗錢行動中心（AUSTRAC）、澳大利亞稅務局（ATO）、澳大利亞邊境執法局（ABF）、澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）和美國國土安全調查局（HSI）就案情線索展開跨部門和跨境合作，在長達14個月對全澳長江換匯（...

今天來聊聊澳大利亞移民圈的一個大瓜。最近，華人在全世界洗錢被抓的新聞真不少，而且還都是在已開發國家，涉案人用多本護照逃避追捕。上次是新加坡，這次到了澳大利亞。前幾日，7個人涉嫌在過去三年洗錢2.29億澳元（約合11億人民幣） ，被澳洲警方逮捕。他們幫助來自中國大陸和美國的人通過非法...

錢出不去人回不來，看似矛盾實則統一，都是中共政府將私利置於百姓利益之上的行為。鐮刀割韭菜，收穫精華扔棄殘渣而已。今天恰巧看到央視官宣秦剛、李尚福被罷免職務。呵呵！在中共治下，誰人不是韭菜呢？

澳洲警方今天逮捕7名疑似中國長河犯罪集團的成員，該集團透過澳洲匯兌機構洗錢數億美元。（圖／Shutterstock）澳洲警方今天逮捕7名疑似犯罪集團成員，該集團透過澳洲數一數二的匯兌機構洗錢數以億計美元，但遭警方與美國國土安全部（U.S. Homeland Security）聯手...

阿拉美達研究前執行長卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison)於2023年10月10日在紐約南區聯邦法院對FTX執行長SBF的審判中作證後離開。（Michael M. Santiago/Getty Images）FTX是一家曾經風光無限的加密貨幣交易...

印度打擊金融犯罪機構周二（10日）拘捕了中國智慧型手機製造商vivo在印度的四名高管。據路透社報導，中共外交部周三（11日）稱，中國正在密切關注印度以涉嫌洗錢而逮捕至少四名行業高管，其中包括一名為中國智慧型手機製造商Vivo工作的中國公民。中國商務部在回復路透有關詢問時則表示，中國政...

2023年10月4日，義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了幾十人。示意圖。周三（10月4日），義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括光榮會黑手黨在內的販毒集團洗錢，金額超過5,000萬歐元（合5,250萬美元）。金融衛隊警察上校弗...