地下錢莊在哪個國家都會受到嚴打。這不，大溫哥華地區的兩名華裔剛剛因為洗黑錢被警方拘捕了。 據《溫哥華太陽報》報導，大溫哥華地區列治文的一家匯款換匯公司涉嫌經營地下錢莊，一方面為毒品犯罪團伙洗錢，一方面為中國富人非法將資金轉來加拿大。 近日，在一個名為「...

中共十九大周三開幕，除政治局常委名單、中南海人事變動備受關注外，外界普遍預料習近平當局首重經濟問題，包括防範金融風險。近日，中國十多家銀行針對百萬美金存款以上的非居民用戶，展開大規模調查行動，所得資料將向外國交換情報，令中國人在外國以至香港避稅或洗錢的...

兩人萬萬沒有想到，就是因為幫熟人的忙，最終給自己惹來這麼嚴重的後果！ 原來，最近這兩人協助一個熟人從中國轉了60多萬元澳幣到澳洲。 這筆錢款來自香港銀行帳戶，後存入了這兩名男子的個人帳戶。

持中國銀聯卡（UnionPay）在香港銀行自動取款機(ATM)上的取現金額大幅上升，引起香港金融機構和警方的注意。當局認為，這與鄰近的澳門特別行政區自今年5月起對使用自動取款機的客戶採取人臉辨識系統有關。莫斯科大學亞非學院副院長安德烈·卡爾涅耶夫對此向...

為加強追查跨國洗錢，及深挖高檔房地產現金買房個案的真正買家，美國財政部決定加強打擊豪宅區的現金買房交易。 財政部金融犯罪執法局周二（8月22日）表示，未來以電匯方式購買高檔地產的現金買房交易，將受到監管，指定地區則新增夏威夷檀香山市。 美國財政部去年調...

繼6月2日外匯管理局（簡稱外管局）宣布9月1日起將採集境內銀行卡在境外發生的提現和消費交易信息後，8月3日再次發布通知稱，21日起發卡行應報送銀行卡境外交易信息。境外卡交易信息上報時間提前了11天。新規為防止境外非法洗錢外管局網站8月3日顯示，外管局綜合司...

中國工商銀行西班牙分行多名高層，早前被揭發為跨國犯罪集團洗黑錢，將14億美元的非法收益轉入大陸，被當地執法部門拘捕，事件引起國際關注。有大陸經濟學家認為，中資機構官商勾結的文化一直都存在，銀行若不改變制度，將來黑錢存入中國的情況仍然持續。

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，由於案子仍在調查中，因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，包括電話竊聽記錄，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。 根據路透社報導，西班牙警方表示，當在西班牙的中國居民需要將一...

央視女主持人劉芳菲的丈夫劉希泳今年4月死於延吉，因背後涉及若干高層，極有可能死於殺人滅口，對此，海外媒體已多有報導。根據筆者最新獲取的消息，劉希泳在被抓後，拒絕交代許多事情。警察遂將沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，導致其死亡。消息稱，他被查的主要原因是涉及替高層...

疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖 廣州天河警方抓獲3名犯罪嫌疑人,追回近百萬騙款 黑紙通過特製藥水清洗竟會變成如假包換的美鈔,這樣的事情你相信嗎?武漢的李女士在「親眼」見識過後深信不疑甚至想把一箱這樣的黑紙全部「洗」成140萬元美鈔,最終她為了這個橫...

針對中企在全球的大手筆投資，德語媒體發問：「中國的錢是不是都長在樹上？」。習近平曾提出對足球的三個願景，隨後中企頻頻購買海外足球隊，被銀監會排查5家企業中兩家購買了外國球隊，外媒稱這些企業急於討好政府，但習近平對此並不買帳。德媒文章稱，習近平聽說羅森收購AC米蘭這項交易後，握拳敲了桌子。安邦用於海外收購的資金部分來源於險資，部分來源於借貸，英媒文章稱安邦保險新產品象海洛因一樣。

香港上市公司「博華太平洋」的大股東紀曉波，因有一個明星女友吳佩慈而被歸為娛樂新聞的版面。其實紀曉波被盛指是戴相龍女婿車峰的死黨兼「馬仔」。車峰2015年6月落網後，陸媒曝其涉嫌洗錢。而海外消息指，紀曉波就是車峰安排在境外洗錢的重要車手。

安邦集團董事長吳小暉兼總經理被帶走調查繼續發酵。安邦成立時的原始股東中有上汽集團，而這個上海國企被指江澤民之子江綿恆的地盤，但蹊蹺的是安邦進入快速發展和盈利周期之後，這些國企居然退出。港媒文章分析稱，許多國企只是權貴家族的墊腳石，而安邦經過複雜的股權變...

英國《泰晤士報》周三引述執法部門消息指，中國工商銀行（ICBC）位於英國倫敦的分行，疑成為中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道，日前遭到搜查。英國金融操守局（FCA）拒絕回應個別案件，而工商銀行則未有回應事件。 報導指，當局早前展開「影子行動」，派員前往工商...

隨著習近平作為政治核心地位的確立，不少失勢官員採取走為上的策略，紛紛對外轉移資產，由此發明了許多讓人嘆為觀止的洗錢方式，當局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗錢通道，中國金融安全恐怕只是南柯一夢。 中共十八大之後進行了政治大洗牌，一大批過去呼風喚雨的...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢，面臨最高10年監禁以及巨額罰款。法廣曾披露，英達之父、中共文化部前副部長英若誠為中共當間諜，並導致兩名美國學者友人入獄四年，即當年的清華諜案。但港媒報導，英若誠的本職，是中共國家安全部副部長，這後來在...

昨天英達被曝出涉嫌在美洗錢可能入獄十年，讓不少吃瓜群眾驚掉下巴。不是只有黑幫大佬才配洗錢嗎？英達是什麼時候變身「大Boss」的？！而是事實是，英達此次在美國的案件只能定義為普通的經濟案件，沒有群眾腦補的那麼情節跌宕。 不過還會有朋友要問，難道英達真的是什...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢。英達被美國稅務部門盯上，調查發現採用不高於美國申報存款金額方法，分數十次將美元存進多個銀行戶頭。美國法律對此類指控有10年監禁以及巨額罰款的定罪規定，此案今天在中國國內各大網站被熱報。 據中國網絡不...