拜登政府為打擊洗錢、防杜髒錢通過美國金融體系流動，於28日頒布新法規，要讓犯罪分子更難通過支付現金購買住宅房地產來洗錢。財政部新規定要求投資顧問和房地產專業人士，在住宅房地產以全部現金方式出售給法人實體、信託和空殼公司時，必須提出通報。但這些要求不適用於以個人名義購屋或涉及房貸等融資的房產買賣。

近年來，有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。

8月19日，中共最高法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發布會，發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。其中明確將通過虛擬資產交易列為洗錢方式之一。中共最高法稱，司法解釋明確了刑法中以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的七種具體情形，其中包...

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，它們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部署特別的紙幣探知犬，可以嗅出攜帶大量紙幣的旅客，避免詐騙犯把大量贓款攜帶出境。朝日電視台、讀賣新聞報導，日本從11日即將開始盂蘭盆節3天連休，機場預料將迎來大量出國旅客，為了打擊非...

美國警方在德州發現兩名非法入境的中國男子，攜帶著價值約25萬美元的金條，遂將兩人逮捕。圖左為現年25歲的陳偉建（Weijian Chen，音譯），右為46歲的林文強（Wenqiang Lin，音譯）。（美國德州范贊特縣拘留中心囚犯資料庫）在德州范贊特縣（Van Zandt）20號...

上海家政婦楊姓女子在網上交友平台邂逅一海外成功人士，陷入虛擬黃昏戀，即使收到官方平台防詐提示和公安機關上門提醒，被愛情沖昏頭的楊婦，依然執意幫助對方洗錢，甚至提醒對方分開轉帳，規避偵查，終究遭判刑。澎湃新聞報導，上海鐵路運輸法院20日指出，該院審理一宗掩飾、隱瞞犯罪所得案件。被告...

美國財政部日前宣布制裁三名外國人，包括兩名中國公民，他們協助墨西哥販毒集團進行洗錢。美國國土安全調查署的退休特工維克多·阿維拉（Victor Avila），接受英文新唐人專訪時表示，中國洗錢組織威脅美國的國家安全，還可能被中共利用來傷害美國。美國財政部制裁的三名外國...

美國財政部星期一(7月1日)對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控洗錢，資金來自錫那羅亞販毒集團。位於墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋和管理毒品販運收益，然後將其轉給販毒集團助理。根據財政部...

近期，遼寧葫蘆島銀行原高層與股東合謀挪用巨額資金的窩案曝光。原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同該行原代行長李曉東，勾結該行原大股東段洪濤以化解不良資產為由，虛構資管計劃，挪用該行資金高達26億元（人民幣，下同），其中18億轉至段洪濤控制的香港公司帳戶內。原葫蘆島銀行董事長、行長挪用2...

美國司法部今天指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢，美方起訴24人。▲西納羅亞集團被控與一個和中國地下錢莊勾結的組織合謀，洗錢超過5000萬美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）綜合法新社和路透社...

美國司法部周二（6月18日）指控24人，他們涉嫌參與墨西哥販毒集團，並與中國的地下錢莊合謀，將5000萬美元的販毒所得洗白。其中包括11名中國人。來看報導。美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室，在周二聯合表示，起訴包括：主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶...

彭博社據知情人士透露，花旗集團、星展集團控股有限公司和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行正在加強對富有客戶和潛在客戶的審查，以避免受到非法資金流動的影響。據悉，花旗強化了對中國潛在客戶的警示信號。

香港在1997年回歸中國，當時中國承諾保證「五十年不變」，但僅僅經過約二十年就發生重大變化。中國政府透過《港版國安法》、《基本法》第二十三條等，加強香港社會的壓力。許多曾在香港投資的外商公司也漸漸將資金移出香港，昔日的國際金融中心逐漸開始沒落。近期有部分美國智庫公開發布聲明表示，「香港已經完了」，美國應該儘量鼓勵美商銀行結束在香港的業務。

紐約南區聯邦檢察官辦公室6日宣布，曾在前市長白思豪（Bill de Blasio）任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明（Tommy Lin），因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢而被捕並被起訴。 他被控一項合謀銀行欺詐罪、一項合謀影響金融機構電...