美國聯邦眾議院監督委員會主席科默（James Comer）已透露，未來幾天內，美國總統拜登的家人將收到大約20多張與腐敗案件有關的傳票。這一消息是在6日接受福斯財經網（Fox Business）採訪時發布的。據他所說，很多人被捲入了金融黑幕中，他們將不得不在國會面前作出回應。根據...

當40歲的DingWang被帶到被告席上時，庭下坐著15個旁聽者。他向其中一名女子招了招手，後者面上難掩焦慮，但依然揮手以示回應。Ding Wang是在位於墨爾本格倫艾利斯區（GlenIris）的家裡被抓獲的。10月25日，在澳大利亞各地擁有12家門店的長江換匯（Changjia...

澳大利亞聯邦警方出動248名聯邦警員，92名高級偵探，與澳大利亞反洗錢行動中心（AUSTRAC）、澳大利亞稅務局（ATO）、澳大利亞邊境執法局（ABF）、澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）和美國國土安全調查局（HSI）就案情線索展開跨部門和跨境合作，在長達14個月對全澳長江換匯（...

今天來聊聊澳大利亞移民圈的一個大瓜。最近，華人在全世界洗錢被抓的新聞真不少，而且還都是在已開發國家，涉案人用多本護照逃避追捕。上次是新加坡，這次到了澳大利亞。前幾日，7個人涉嫌在過去三年洗錢2.29億澳元（約合11億人民幣） ，被澳洲警方逮捕。他們幫助來自中國大陸和美國的人通過非法...

錢出不去人回不來，看似矛盾實則統一，都是中共政府將私利置於百姓利益之上的行為。鐮刀割韭菜，收穫精華扔棄殘渣而已。今天恰巧看到央視官宣秦剛、李尚福被罷免職務。呵呵！在中共治下，誰人不是韭菜呢？

澳洲警方今天逮捕7名疑似中國長河犯罪集團的成員，該集團透過澳洲匯兌機構洗錢數億美元。（圖／Shutterstock）澳洲警方今天逮捕7名疑似犯罪集團成員，該集團透過澳洲數一數二的匯兌機構洗錢數以億計美元，但遭警方與美國國土安全部（U.S. Homeland Security）聯手...

阿拉美達研究前執行長卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison)於2023年10月10日在紐約南區聯邦法院對FTX執行長SBF的審判中作證後離開。（Michael M. Santiago/Getty Images）FTX是一家曾經風光無限的加密貨幣交易...

印度打擊金融犯罪機構周二（10日）拘捕了中國智慧型手機製造商vivo在印度的四名高管。據路透社報導，中共外交部周三（11日）稱，中國正在密切關注印度以涉嫌洗錢而逮捕至少四名行業高管，其中包括一名為中國智慧型手機製造商Vivo工作的中國公民。中國商務部在回復路透有關詢問時則表示，中國政...

2023年10月4日，義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了幾十人。示意圖。周三（10月4日），義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括光榮會黑手黨在內的販毒集團洗錢，金額超過5,000萬歐元（合5,250萬美元）。金融衛隊警察上校弗...

在上周朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京舉行歷史性的會晤之後，俄朝關係顯著加深，而且非法領域的合作也創新高，與朝鮮有聯繫的黑客組織正大舉利用俄羅斯交易所洗錢。2023年9月13日，俄羅斯總統普京（右二）和朝鮮領導人金正恩在阿穆爾州東方航天基地舉行會議。加密貨幣分析平台Chainaa...

資料照片：美國司法部徽章。美國司法部周一（9月18日）指控一名居住在香港的俄羅斯公民犯有串謀欺詐美國政府、走私、電信詐騙和洗錢等罪名，他涉嫌利用位於香港的空殼公司為俄羅斯用戶非法採購美國製造的軍民兩用微電子產品。這名嫌疑人是現年51歲的馬克西姆·馬爾琴科（Maxim...

美國司法部周二(9月12日)宣布，一名外國人因串謀從事洗錢而在當天被判處10年監禁並被勒令交出6百萬美元。此人代表國際毒品販運組織洗錢，處理了數百萬美元的毒品收益。資料照片：位於華盛頓的美國司法部大樓這名外國人是42歲的陳建興((Jianxing Chen，音譯)，今年42歲，是...

一名中國女商人因涉及洗錢，被英國警方沒收銀行帳戶的85,000英鎊。據稱這名中國女商人出售國內的房產所得。英國法庭獲悉，中國百萬富翁企業家A某故意試圖隱瞞連續33天內把大量現金帶到她所在的當地分行，每次存款金額高達4,000英鎊。警方在得知A某的帳戶存在可疑活動後，申請凍結她的銀...

加拿大「第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada）的三位華人股東與中共政府關係密切，並涉嫌捲入洗錢，目前正面臨加拿大聯邦政府的審查。出於國家安全考慮，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）已下令三人從銀行剝離其股份。

被指是澤連斯基前金主的烏克蘭重量級富商科洛莫伊斯，被控詐欺和洗錢。圖為合成照片。路透社烏克蘭忙著抵禦俄羅斯軍事入侵之際，不忘打擊國內貪腐，重量級富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌詐欺和洗錢罪嫌下令拘捕兩個月。他曾被視為總統澤連斯基的金主，是烏國最有權勢富商之一。烏克蘭安全...

金融時報（FT）報導，瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施，致力洗刷洗錢天堂的污名。圖／瑞士金融時報（FT）報導，瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施，致力洗刷洗錢天堂的污名。瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）30日宣布這套改革計劃，將提升透明性並封堵法律漏洞，具...

新加坡一起巨大的洗錢案件引起了關注。8月中旬，當局在新加坡這個城市國家進行了一系列突擊搜查，扣押了價值近7.5億美元的資產，其中包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車。這是新加坡有史以來最大的洗錢案件之一。數百個包包被查獲，其中一些價值高達10萬美元，包括愛馬仕(Hermes)、...

蘇海金(小圖)擁豪宅、遊艇，據稱家中的餐具全是愛馬仕高檔貨。合成圖片新加坡當局本月中宣布破獲洗錢集團，拘捕涉案10名中國嫌犯，查扣大量現鈔與奢侈品，有知情者對新加坡媒體爆料指稱，其中一名洗錢犯蘇海金生活奢華超乎想像，他在中國的老家使用的餐具全是愛馬仕（HERMÈS）...

美國財政部對Tornado Cash創始人羅曼·謝苗諾夫（Roman Semenov）進行制裁。（美國財政部網絡截圖）加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓州的高管，他們被指控營運一項加密貨幣計劃，為朝鮮...