針對中企在全球的大手筆投資，德語媒體發問：「中國的錢是不是都長在樹上？」。習近平曾提出對足球的三個願景，隨後中企頻頻購買海外足球隊，被銀監會排查5家企業中兩家購買了外國球隊，外媒稱這些企業急於討好政府，但習近平對此並不買帳。德媒文章稱，習近平聽說羅森收購AC米蘭這項交易後，握拳敲了桌子。安邦用於海外收購的資金部分來源於險資，部分來源於借貸，英媒文章稱安邦保險新產品象海洛因一樣。

香港上市公司「博華太平洋」的大股東紀曉波，因有一個明星女友吳佩慈而被歸為娛樂新聞的版面。其實紀曉波被盛指是戴相龍女婿車峰的死黨兼「馬仔」。車峰2015年6月落網後，陸媒曝其涉嫌洗錢。而海外消息指，紀曉波就是車峰安排在境外洗錢的重要車手。

安邦集團董事長吳小暉兼總經理被帶走調查繼續發酵。安邦成立時的原始股東中有上汽集團，而這個上海國企被指江澤民之子江綿恆的地盤，但蹊蹺的是安邦進入快速發展和盈利周期之後，這些國企居然退出。港媒文章分析稱，許多國企只是權貴家族的墊腳石，而安邦經過複雜的股權變...

英國《泰晤士報》周三引述執法部門消息指，中國工商銀行（ICBC）位於英國倫敦的分行，疑成為中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道，日前遭到搜查。英國金融操守局（FCA）拒絕回應個別案件，而工商銀行則未有回應事件。 報導指，當局早前展開「影子行動」，派員前往工商...

隨著習近平作為政治核心地位的確立，不少失勢官員採取走為上的策略，紛紛對外轉移資產，由此發明了許多讓人嘆為觀止的洗錢方式，當局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗錢通道，中國金融安全恐怕只是南柯一夢。 中共十八大之後進行了政治大洗牌，一大批過去呼風喚雨的...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢，面臨最高10年監禁以及巨額罰款。法廣曾披露，英達之父、中共文化部前副部長英若誠為中共當間諜，並導致兩名美國學者友人入獄四年，即當年的清華諜案。但港媒報導，英若誠的本職，是中共國家安全部副部長，這後來在...

昨天英達被曝出涉嫌在美洗錢可能入獄十年，讓不少吃瓜群眾驚掉下巴。不是只有黑幫大佬才配洗錢嗎？英達是什麼時候變身「大Boss」的？！而是事實是，英達此次在美國的案件只能定義為普通的經濟案件，沒有群眾腦補的那麼情節跌宕。 不過還會有朋友要問，難道英達真的是什...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢。英達被美國稅務部門盯上，調查發現採用不高於美國申報存款金額方法，分數十次將美元存進多個銀行戶頭。美國法律對此類指控有10年監禁以及巨額罰款的定罪規定，此案今天在中國國內各大網站被熱報。 據中國網絡不...

靠「六四」出賣學生發跡、由貧困農村晉身千億富豪的肖建華在香港四季酒店匿藏五年專責大舉掃樓，同時其胞姊肖忠華及胞妹肖永紅自2011年起積極在港購入多間豪宅，涉資近3億元，甚有調薪到港的嫌疑。據知情者向海外媒體透露，肖建華一案被定為中南海頭號大案。 據香港...

美國智囊「加圖研究所」客座研究員夏業良表示，中國私募基金早已淪為中共太子黨套錢洗錢的主要工具與手段，比如江澤民的孫子江志成、前政治局常委李長春的女兒李彤、曾慶紅兒子曾偉、現任政治局常委劉雲山兒子劉樂飛等都有自己所掌控的私募基金。這些私募基金結合在海外離岸金融市場註冊的神秘企業，成為太子黨資本集聚與資本大量外逃的主要工具。

中國比特幣交易中心的數據顯示，在創下近9000元的歷史新高后，比特幣迎來了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，慘不忍睹。 整個2016年比特幣整體漲幅200%，股市、債市、匯市、商品等都在它面前黯然失色，創下的近9000元歷史記錄，比黃金價格...

2016年最後一天，滬上商家的跨年促銷硝煙再起。裝修一新的浦東第一八佰伴再迎客流。一名女子拖來整整三個行李箱的人民幣，買了價值人民幣500萬（約72萬美元）的衣服，收銀員光點鈔就花了超過半個小時。網友質疑土豪女炫富，甚至不排除是營銷炒作，也有留言認為...

關於房價的話題一直非常火爆，朋友圈裡很多朋友每天都在轉發各種分析類的文章。似乎，聊房價的人就是時尚時尚最時尚的人。 呵呵，房產也好，股票也罷，搞這些事情的人裡面，有一部分，是絕對意義上的犯罪分子。 雖然這些犯罪分子並不是造就今天高房價的根本原因，但是這...

貪腐得來的「不義之財」見不得陽光、露不得正臉、上不得台面，而如何讓公帑「名正言順」地成為私財，是很多腐敗分子的「心頭大事」。從怎麼「收錢」到收到錢後如何「洗錢」，貪官們的手段、想法可謂花樣繁多。一起來揭秘貪官們那點見不得人的小心思—— 貪官們一般在哪兒收...

11月25日深夜，中共央行以「特急」形式下發一份通知，要求各間銀行落實個人帳戶分類管理。港媒分析，目前資金外流和洗錢問題加重，上面要求加快落實以便實施管控。 中共央行25日深夜下發了「銀髮【2016】302號文」，該文要求從12月1日起，各間銀行實行個...

中國農業銀行在北京的一家分支(美國之音資料圖片) 紐約州金融監管機構星期五表示，中國農業銀行因違反該州反洗錢法，將支付2.15億美元罰款。 紐約州金融服務部說，中國農行職員故意從事違法行為，包括掩蓋其紐約分行的可疑交易。這家監管機構表示，中國農行還要求...

根據美國聯邦法令，存款或提款，若超過1萬美元，就必須向財政部提交「貨幣交易報告」，規避申報，最高可被判坐牢10年!因而，吳同學頻繁的大額存款且沒有上報，會讓銀行認為洗錢之疑。這似乎也是銀行關閉他所有帳戶的一重要原因。

日前，有韓國媒體引述「中國對朝消息人士」透露，在丹東像鴻祥實業這種秘密幫助朝鮮洗錢、走私制裁物資的公司至少還有15個。紅頂商人王文良的日林集團，被指是「親朝企業的代表」。 據韓國媒體《朝鮮日報》9月29日報導，有中國的對朝消息人士透露：丹東市還有15—...