香港動向雜誌9月號報導李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪營運了16年?今年7月24日至8月14日三周內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。

獨家調查|圍堵洗錢通道 中國地下錢莊違法犯罪活動形勢嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延態勢。目前全國大部分省份均有此類案件發生，涉及金融證券、外貿出口、房地產、建築、體育文化等各個社會經濟行業，涉案金額巨大，許多案件動輒數十億甚至成百上千億元資金。 《財經》反洗...

近日，有「中國女巴菲特」之稱的西京投資管理公司(香港)主席劉央被舉報，在過去15至20年時間裡，借基金形式為包括已落馬的中共中辦前主任令計劃家族在內的中國眾多貪官家族理財洗錢，總額高達200億元人民幣(1人民幣約合0.157美元)。更有甚者，劉央還被指貪...

中共決定從即日起至11月底，在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。港媒消息，民間傳聞是很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。有分析認為，目前中共公安部打擊地下錢莊的大動作，是為了儘可能堵死利益集團黑錢外逃...

中國央視把中國銀行協助其客戶把資金轉移到海外的做法稱為「洗錢」。央視似乎在假定，這些錢在離開中國之前，就是非法的，所以才有「洗錢」這一說。但如果這些錢真的是非法的話，當局需要立即追查中國所有存款和財富超過1000萬的人們的財富來源，而不是等到這些錢快要離開中國了，才突然認為這些錢是有問題的!央視之流的中國喉舌的隨意性、造謠性和隨口胡說，由此可見一斑。

觀察人士指出，在股市下跌，資金外流的同時，要特別警惕洗錢活動。 近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告指出，「中國是世界上最大的非法資金流動國家」，而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。 加州大學伯克利法學院...

美聯社本月21日報導，義大利佛羅倫斯檢察部門已向當地法庭提交文件，準備控告中國銀行(下稱中銀)米蘭分行及另外近300名人士。他們涉嫌於2007至2010年間，將來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨等，超過45億歐元(約396億港元)的非法得益匯到中國，當中近半款項經中銀米蘭分行匯走，從中獲得近76萬歐元(約669萬港元)的佣金，至今中銀方面仍未回應有關指控。

美聯社5日報導，經過義大利金融警察四年調查，發現從販售仿冒品、賣淫、剝削勞工和逃稅而來、超過45億歐元(49億美元)的所得，利用匯款服務，在不到四年內從義大利私運到中國。 報導指出，近半款項經過中國最大國營銀行之一中國銀行，後者經手匯款獲得逾75萬80...

派瑞普里切尼生前揭發數起國際洗錢案，包括向瑞士當局提出證據舉報和俄羅斯官員有關的洗錢，他舉報被腐敗官員偷盜洗錢的金額高達2億3千萬美元（約1億4千7百萬英鎊），此外他也為俄國著名反腐敗律師之死提供嫌疑者牽涉的證據。

前中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍遭國際刑警通緝，其前妻趙世蘭被美國當局檢控，將於本月18日在洛杉磯出庭。兩人如何透過溫哥華洗黑錢到美國買房子的內幕陸續曝光，其中疑涉及中國銀行香港分行、加拿大滙豐銀行及皇家銀行等。 據大陸《財經》雜誌根據美國檢控部門文件...

外逃貪官保守估計近萬人，攜帶金額不少於1萬億元人民幣。「按照人均1億元人民幣來估算。要在國外過上比國內更好的生活，必須有雄厚的『黑金』做保障，達不到這個數額級別，他們不會選擇出去。現實情況也印證了這一點。不少貪官一人就捲走幾億元，規模相當大。這是中國腐敗形勢嚴峻的一個重要標誌之一。」

很多人沒有想到的是，徐才厚案竟是由一名90後少女引爆的。據2014年7月3日中央社的消息，中共中央軍事委員會前副主席徐才厚涉貪被查，引起外界高度關注，而當時香港就瘋傳，徐才厚捲入高達港幣百億元的洗黑錢案。 香港經濟日報刊登的分析文章，闡述了相關傳聞。 ...

大陸去年許多人都收到過顯示為10086積分兌換現金的短訊，而這條詐騙短訊卻讓很多受害人損失慘重。央視近日揭發原來大陸四大行建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行亦牽涉其中，而這些漏洞隨時可以讓騙子進行洗錢。 據央視調查，這些短訊都隱藏著一個高仿的移動營...

郭伯雄的兒子郭正鋼被查，令外界輿論普遍判定，郭伯雄已岌岌可危，隨時可以被公開拿下。而郭伯雄涉貪千億軍費，總參有秘密洗錢渠道等黑幕也一度在大陸微信圈流傳。 郭伯雄 3月2日，郭伯雄的兒子郭正鋼被查的消息被中共官方確認。此前，郭伯雄的嫡系、...

中 共十八大後，內地掀起反貪「打虎」風暴，至今已有八十名省部級以上官員及軍職以上高級軍官被查，當中不少人贓款涉藏香港，其中中央軍委前副主席徐才厚的妻 子，傳曾透過內地一名趙姓女子涉嫌在香港洗黑錢，金額高達百億港元。

有移民投資顧問和我說，中國「不義之財」占領全世界，現在提高門坎，對一撮中國暴發戶可能不是問題;但在習總強力打貪下，要暴露至少有一千萬加元財富，分分鐘又成為被大陸查詢的對象。

中國持續展開獵狐行動針對逃外貪官，其中一個讓人感興趣的是，究竟這些貪官是怎樣把數以億元計的贓款逃到國外，消息指，他們主要是透過「網銀劃轉」、「空殼公司」、「地下錢莊」等方式運作。其中一家地下錢莊就在本拿比，涉及金額達85億元人民幣。 據中國媒體21世紀...

中國被指是黑錢外流第一大國，據設在美國華盛頓的全球金融誠信機構(GFI)的最新報告顯示，前年開發中國家流失的黑錢接近一萬億美元，反映貪污、洗錢和虛假貿易紀錄空前嚴重，其中中國流失2495億美元排第一;近10年間，中國有超過一萬億美元黑錢外流，是世界上贓...

北京警方今日公布，警方於9月下旬出動400多名警員，搗破10多個隱藏在京城的地下錢莊，逮捕59名疑犯，凍結264個銀行帳戶，涉案金額近1400億元人民幣。 據警方表示，部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向於利用地下錢莊往來資金。...

比如藏維兩大民族，不僅文明成熟，在人口與資源的控制上自古以來也有自己的平衡方式，只有在中共強力干預之下，才發展今天這種狀態，僅僅依靠本地的經濟產出，已無法支撐起當地的人口規模。尤其是西藏，沒有中央財政轉移支付，地方政府的日常運作無法維持，公職人員當然也無法養活。觀察三地的局勢，如今香港尚存有解鈴餘地，新疆問題則陷入無解之境。但800餘萬移民及其後裔這隻「鈴鐺」，雖然是中共硬套上去的，但如今誰也沒有辦法讓漢人「回流」到人口與資源關係呈高度緊張狀態的大陸。