英國《泰晤士報》星期一刊登文章稱，負責調查前中共高官薄熙來的人員正在調查薄熙來是否曾利用澳門的賭場進行非法洗錢。 文章說，據信中國的調查人員已經在澳門秘密訊問了涉嫌洗錢活動的六個人。 據與澳門警方關係密切的消息來源說，中國調查人員正在調查他們六人是否與...

高平（右）曾陪同西班牙國王卡洛斯一世（左），參訪中國。翻攝網路浙江省政協委員、也是西班牙知名華商的高平，本周日在西班牙馬德里被捕，他被控組織犯罪、洗錢等13條罪名，還被指為黑幫頭目。當局指控他的犯罪集團，4年內洗錢超過12億歐元。根據《經典西班牙》、《北京新浪網》等媒體報導，在這...

被指是集團首腦的高平，2008年當選浙江省政協委員，本身居於馬德里郊區別墅，是個在馬德里地區頗有名氣的華商，在當地開辦十多間面積特大的百貨超市，亦經營藝廊，成立推廣中國現代藝術的文化藝術基金會，亦是西班牙華人企業聯合會主席。

近日，中共駐聯大代表李保東稱日本購島是「洗錢」，這讓日本方面「無言以對」，也把中國網友笑翻，質疑中共外交部官員的水準，表示把中國人的臉都丟到聯合國大會上了。 李保東「洗錢」論讓日本無語了 就中日島嶼之爭問題，日本常駐聯合國代表團臨時代辦兒玉和夫於９月２７日...

英國《每日郵報》9月29日引述消息人士話稱，由於擔心自己可能牽涉各種腐敗指控，薄瓜瓜已經放棄從波士頓回到中國的計劃。該媒體引述一位薄瓜瓜熟人的話稱，薄瓜瓜受到驚嚇，目前正將自己隱藏起來。

8月17日，鄭州市民王先生在店裡查帳，手機上突然連續接到394條進帳提醒簡訊。不到90分鐘，共進帳1700多萬元。次日又全部被銀行轉走。大陸讀者評論懷疑銀行在洗錢。 讀者評論： 0……：銀行可以隨便轉人家的帳戶里的錢嗎？不需要通過法律程序嗎？銀行...

很多富人在國外耐不住寂寞，然後認為我拿到一個綠卡了，弄到一個外國護照了，在國外有一個落腳點了，行了，有退路了。這種情況下，殺回中國，那有錢賺有樂趣好玩，還有哥們。所以在這種情況下，很多富人又開始把錢送回中國來了。所謂雙重投資就是先把錢撈出去，在國外洗一遍，...

　　「環中國賭博鏈」正式形成 　　七月七日，台灣馬祖正式通過了博弈公投，此舉不僅開創了台灣的賭博史，更為「環中國賭博鏈」擰上了最後一顆螺絲釘。十家國際知名的賭博業者先後前往彈丸之地的馬祖考察，美資懷德賭博業集團更聲稱：未來三年內將投資六百億新台幣於馬祖的賭...

今年7月17日，美國國會就英國滙豐銀行（HSBC）洗錢案舉行公聽會，滙豐合規部門執行長巴格利在公聽會上承認滙豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規，與伊朗暗中秘密金融交易長達6年，同時涉嫌為毒販洗錢及為恐怖分子融資，巴格利並當場宣布引咎辭職。滙豐6年間涉嫌為...

大陸軍系黑錢要出來，傳聞已久。而中共軍隊內部的財政運作宛如黑洞眾所周知。隨著薄熙來的下台，江系上海幫的失勢，軍系相關的秘密帳戶急欲逃出大陸。台灣成為最大目標。《卓越》雙月刊報導，江澤民、江綿恆父子貪污洗錢事跡近日不斷登上國際版面。據悉國際清算銀行2002年...

「周永康薄熙來反黨集團」基本成局，上面投鼠忌器，不敢詔告天下。你不說大家就不知道？一百天來，「改革派」吹風「血債幫」反撲，兩邊只許自己放話，不許對手造謠，北京亂成一鍋粥。有意思的是，國內小氣候影響國際大氣候，全球媒體自動站隊，也形成了針鋒相對的兩大陣營。 ...

在已回歸中國的前葡萄牙殖民地澳門，如果你是一名偶爾到此一游的觀光客，你可能會對街頭鱗次櫛比的名表店留下深刻印象。這些商店迎合了一些大陸遊客的需要，這些遊客其意並不在新款時尚名表，而是要藉助買表這種方式把資金轉移出中國。他們在購買那些鑲著珠寶的浮華手錶時，往...

澳門賭場一直被懷疑是大陸富豪或貪官用作洗錢及轉移財富到外地的主要途徑之一，此說最近更成為英國《經濟學人》雜誌專題報導的重點。文章指出，貪污公款的大陸官員通過換取籌碼到澳門賭博，之後將博彩收入以港元形式結算，可存到香港銀行或轉至境外。英國《經濟學人》雜誌12...

加拿大發生的一起情節曲折的綁架案引起多方猜測，人們普遍認為，案件涉及來自中國的洗黑錢和債權人仇殺行動。自由亞洲電台特約記者錫紅報導。加拿大多倫多日前發生的一起綁架案，案情變得越來越撲朔迷離。華裔地產經紀韓建國于于1月20日被報失蹤，與他一起失蹤的還有一名叫...

工作人員通過清分機為人民幣進行除臭、除塵、滅菌 　　平均每張紙幣上的細菌種類約有20餘種，數量達900萬個 　　你知道嗎，一張流通的人民幣上攜帶的細菌大約900萬個，如果不進行消毒滅菌，其潛在威脅不可小視。為使民眾用上「乾淨」錢，中國人民銀行在全國許多...

　　中國的洗錢方式和洗錢嚴重程度到底如何？由中央財經大學課題組實施的一項調查表明，隨著我國經濟的發展，洗錢的方式趨於多樣化，涉及的金額也急劇增加 (詳見本報10月16日第1674期A14版專題《未被觀測的洗錢狂歡》)。同時，這次調查還選擇了一些有代表性的案...

疑北韓為躲避美國等國際社會的監視制裁，透過俄羅斯黑手黨為北韓最高領導人金正日洗錢。負責這項追查工作的高德柏格（圖）。（ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images） 根據韓美情報當局掌握的情資，北韓最近透過販毒、偽造美鈔等手段，牟...

義烏市原國土資源局局長龔義因受賄已被義烏市檢察院依法逮捕。這只是一件普通的受賄案，但是，它的緣起卻有些不同：這個蛀蟲被挖出來，緣於煙票。當地一家企業老闆求他辦事，一次性送給他100條中華香菸的煙票。龔義用這些煙票兌換了6萬多元人民幣。 　　行賄與受賄，是...

中新網9月4日電 中國人民銀行4日發布了《2007年中國反洗錢報告》。報告顯示，2007年，央行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。

記者林社炳、雷子樂澳門報導 涉及中、港、澳財團的澳門運輸工務司前司長歐文龍涉嫌八億的世紀貪污案，昨繼續在澳門終審法院審訊，歐否認控罪，並將澳門行政長官何厚鏵「拖落水」，指出所有超過600萬元公開競投的政府項目，均需獲其上級何厚鏵審批。有法律學者指出，澳...