洛杉磯六旬華裔男子涉及重大詐騙洗錢案件，他通過電信詐騙和多層轉帳洗錢等方式得手，涉案金額高達5900萬美元，其中大量資金流向中國。該男子日前被判處12年監禁。賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，現年61歲、居住在洛杉磯的華裔男子金布斯（Bruce Jin，音譯），4月30日被法官判處1...

部分共謀者在中國境內，大規模竊取美國居民的個人識別資訊（PII），包括姓名、社會安全號碼等敏感資料。在美國各地銀行開設數千個帳戶；冒用身份向各州提交疫情失業補償申請；同時申請疫情期間的經濟刺激補助金。完成初步洗錢後，資金進入最後一個關鍵環節——跨境轉移。金將收到的資金透過國際電匯，大規模轉往中國：超過3500萬美元匯入一間中國公司，該公司由一名位於中國的共謀者控制；此外，金還直接向該共謀者個人轉帳超過200萬美元。

美國司法部近期披露的一宗重大案件，揭開了一條橫跨中美兩地、分工精密的詐騙與洗錢鏈條。該案顯示，境外詐騙者與美國境內協力者相互配合，利用疫情期間的福利制度漏洞，大規模詐領失業救濟金，涉案金額高達數千萬美元。上周四（4月30日），賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，現年61歲、居住於加州洛...

中共官方3月20日通報，重慶市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。港媒指，胡衡華是通過隱蔽性極強的泰達幣受賄。重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受巨額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網絡...

疑涉2.1億元受賄洗錢案，重慶官二代女律師彭靜傳出被帶走。（網絡截圖）近日，重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜傳出失聯消息。有消息稱，其背後涉及多個重慶官員腐敗、洗錢案，引發廣泛關注。據大陸財新網等多個媒體報導，2026年4月19日，彭靜傳出被有關部門帶走，據稱，其被帶走與近期重慶...

消失了的一國兩制第四章：(30)官商勾結大陸高官洗黑錢，全靠香港既保險！這張圖片確實引發了廣泛的社會討論與爭議。根據圖片內容及相關報導，事件的核心在於公職人員家屬的商業活動是否涉及利益衝突或不當行為。​以下是針對這類爭議的幾個觀察點：​1.核心爭議：利益衝突​公眾關注的焦點通常不...

據KTLA電視新聞報導，南加新港灘（Newport Beach）22歲男子坦格曼（Evan Tangeman），因竊取價值2.63億美元的加密貨幣並用於維持極度奢華生活，被判處70個月監禁。報導稱，被告坦格曼，綽號E、Tate及Evan｜Exchanger，透過一項由跨州犯罪集團...

年初以來，華人涉嫌詐騙的案件頻出。近日就有一名持有美國綠卡的休斯頓華人女性涉嫌電詐，在法庭認罪。上周三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自麻薩諸塞州的中國公民王方正，雙雙承認共謀實施電匯詐騙罪名，預計將於7月8日宣判。根據...

據統計，從事電詐的柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄，涉嫌在過去4年通過匯旺集團洗錢超過240億美元。

從事電詐的柬埔寨太子集團核心成員李雄日前被押解回中國，據報導，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，過去4年涉嫌洗錢超過240億美元。太子集團創始人陳志1月在柬埔寨被捕，其後被遣送回中國。李雄也於前天被捕及遣送回中國。香港明報今天在報導中表示，根據英國倫敦的區塊鏈分析與加密貨幣分析...

《華爾街日報》今年二月的一篇報導中，曾報導香港六角鯨（Hexa Whale）和匯盈信託公司等公司，通過加密貨幣公司幣安的平台，向伊朗轉移約17億美元資金。不過，幣安對此表示否認。來看記者的報導。記者：《華爾街日報》此前報導，司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在...

最近英國有個智庫做了一件挺紮實的事情。他們把過去二十年公開的大型加密洗錢案件全部整理了一遍，從2005年到2025年，一共164起案例。最後得出一個數字：至少3500億美元非法資金通過加密貨幣被洗白。以下是精華版的報告翻譯：聯合國估算全球每年的洗錢規模大約2萬億到5萬億美元。所以...