新加坡警方日前破獲星國歷來最大洗錢案之一，逮捕10名嫌犯，他們全都原籍中國，其中3人為中國公民，另7人除了中國護照，還持有賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國家的護照。
《南華早報》今天報導，柬埔寨、賽普勒斯及南太平洋島國萬那杜的護照，都是中國非法分子必備的新工具之一，讓他們能跨境移動、避開坐牢，並將電話詐騙、線上賭博等非法所得進行洗錢。
報導指出，「販賣國籍」的現象在爆出這起案件後，再度引起關注。
此案也揭露擁有其他國家的公民身份如何讓許多來自中國的通緝犯「消失」或以新身份繼續從事不法行為。
聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「輕易取得國籍及護照能讓個人移動、遷移，特別是在東協地區。」
他說，顯而易見的是，許多人利用不同名字、有些人還用不同的生日，通過邊境檢查，這也有助公司註冊。
新加坡檢察官指出，這起洗錢案的其中一名主嫌蘇海金被發現與位於不同國家的公司都有關聯，且手中可能有柬埔寨、土耳其、賽普勒斯、聖露西亞及中國等5本護照。
星國當局目前扣押蘇海金及妻子持有約1.7億美元的資產，據信其中多數來自菲律賓線上賭博的非法所得。目前受到調查的資產還包括位於英國倫敦價值近6000萬美元的房產。
據報導，在柬埔寨，花30萬美元就可以成為公民，這跟在柬埔寨境內設立線上賭博平台或詐騙中心而獲取的非法所得相比，金額小得多。專家指出，不法分子獲取的贓款足以讓其中的主要罪犯購得多重國籍。
賽普勒斯在發現該國公民身份被包括來自中國的全球犯罪分子濫用後，已於2020年停止以公民身份作為投資250萬美元的報酬。
萬那杜則是對13萬美元以上的投資者提供公民身份及護照，該國護照享有赴96個國家及地區的免簽待遇，包括英國、新加坡及香港。萬那杜政府網站指出，「由於個人非法及不合理活動」，已撤銷約30人的公民身份。
許多在東南亞被捕的中國逃犯都被發現持有上述國家的護照。
新加坡8月中查獲的洗錢集團，多名嫌犯都持有多國護照。資料照片
