近日，已經落馬的前山西省孝義市副市長的兩名親屬因涉嫌洗錢、侵吞公款、受賄等多項罪名，在泰國被抓捕，涉案金額超過100萬元人民幣（約合500萬泰銖）。據泰國媒體報導，兩嫌犯是59歲中國籍男子蔣某（化名）和60歲中國籍女子任某（化名）。兩人此前已被移民局調查局撤銷簽證，在被捕時居留許...

美國地緣政治反制再升級。根據路透社2026年6月10日報導，美國政府宣布對11名個人與實體實施新一輪制裁，其中9個為中共國與香港的個人及公司。這份由美國財政部與國務院聯手推出的制裁名單，直接揭露中港網絡暗中支援伊朗武器計劃與洗錢活動，暴露中共長期偽裝和平倡導者的假面具。中港白手套...

針對香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方與廉政公署（ICAC）周三（6月10日）宣布，正式起訴七名涉案人士及兩家公司，共涉及25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、洗錢、企圖妨礙司法公正及逃稅等罪名。168名遇難者名單公布。

馬來西亞對中國開放免簽，試圖增加觀光財，卻衍生出不少社會亂象。馬來西亞首相安瓦爾表示，許多人從中國持旅遊簽證入境，卻經營小型生意，對馬來西亞人的就業機會造成不利影響，馬來西亞警方近期也多次破獲，以中國公民為主的詐騙集團。安瓦爾指示，相關部門及執法機構對涉及外籍人士的非法商業活動采...

中國網站透過台灣超商販售抖音幣，除有特定折扣，還設立網站教學。圖：翻攝網絡隨著電子支付的普及化，實體經濟的交易比重已逐漸降低，線上交易比重則大幅提高。根據金管會最新統計顯示，至2026年3月底，電子支付帳戶總使用者人數升到3,997.37萬人，單月增加逾50萬人。3月代理收付實質...

美國眾議院中共特別委員會，發布震撼性調查報告，顯示中共默許的跨國詐騙不僅騙走美國人的血汗錢，更演變成重大的國家安全威脅！來看記者於良報導。記者：報告指出，一個龐大且與中共有著千絲萬縷聯繫的跨國詐騙網絡，每年從美國民眾身上捲走至少100億美元。《犯罪、腐敗和權力：與中共有關的跨國犯...

在中國，詐騙案層出不窮，還有民眾無辜的捲入了洗錢案。犯罪分子以兼職換取高額回報、貸款刷流水等話術，誘騙受害者提供銀行帳戶，使非法資金洗白，最終，受害者不僅銀行帳戶被凍結，還面臨牢獄之災。中國詐騙手法多元，很多民眾被騙，提供帳戶幫詐騙分子洗錢，還有店家和公司收到的貨款竟然是贓款，帳...

今天咱們聊一個聽起來離普通人很遠，但實際上可能就發生在你我身邊的事兒——洗錢。說白了，洗錢就是把違法賺來的髒錢，通過各種眼花繚亂的操作，變成看起來合法乾淨的錢。你可能會想，這跟我有什麼關係？別急，聽我往下說。你朋友找你借過銀行卡嗎？網上那種動動手指，代收轉...

洛杉磯六旬華裔男子涉及重大詐騙洗錢案件，他通過電信詐騙和多層轉帳洗錢等方式得手，涉案金額高達5900萬美元，其中大量資金流向中國。該男子日前被判處12年監禁。賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，現年61歲、居住在洛杉磯的華裔男子金布斯（Bruce Jin，音譯），4月30日被法官判處1...

部分共謀者在中國境內，大規模竊取美國居民的個人識別資訊（PII），包括姓名、社會安全號碼等敏感資料。在美國各地銀行開設數千個帳戶；冒用身份向各州提交疫情失業補償申請；同時申請疫情期間的經濟刺激補助金。完成初步洗錢後，資金進入最後一個關鍵環節——跨境轉移。金將收到的資金透過國際電匯，大規模轉往中國：超過3500萬美元匯入一間中國公司，該公司由一名位於中國的共謀者控制；此外，金還直接向該共謀者個人轉帳超過200萬美元。

美國司法部近期披露的一宗重大案件，揭開了一條橫跨中美兩地、分工精密的詐騙與洗錢鏈條。該案顯示，境外詐騙者與美國境內協力者相互配合，利用疫情期間的福利制度漏洞，大規模詐領失業救濟金，涉案金額高達數千萬美元。上周四（4月30日），賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，現年61歲、居住於加州洛...

中共官方3月20日通報，重慶市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。港媒指，胡衡華是通過隱蔽性極強的泰達幣受賄。重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受巨額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網絡...