一名中國留學生在抵達澳大利亞雪梨後，整日泡在雪梨知名賭城狂賭，輸掉8千萬澳元(折約7416萬美元)，引起警方注意，懷疑他涉嫌國際洗錢。這名20出頭的中國男留學生，去年持學生簽證抵達雪梨後，就常常光顧當地著名的賭城「星港城」(The Star)狂賭，已經輸掉...

一份是聲稱來自香港滙豐銀行的公司戶口結餘文件，顯示戶口結餘為十萬億歐元（約一百零七萬億港元），以一四至一五財政年度政府總開支四千一百多億港元預算，相等於本港二百六十年政府總開支；⋯⋯（超過本港銀行總資產）。不少網民對該戶口存款均感驚訝，紛紛留言質疑文件真偽。

涉嫌洗錢100億的中國女潛逃棄保3000萬料破港紀錄 作者上海特約記者曹國星 一名90後中國大陸年輕女性居然坐擁百億港元，2013年6月在香港洗錢被抓後，交保3000萬港幣後棄保潛逃，這一幕故事像是某種想像力過剩的政壇揭秘小說。 今天(3月19日)下午...

香港大腕劉鑾雄四處留情，而且鍾愛滿漢全席，勾魂攝魄的大美人比如李嘉欣等紛紛將他俘虜，姿色平庸的小女子如陳凱韻、王穎妤之輩也讓他神魂顛倒，美婦妲己不浪費，醜婦無鹽不嫌棄，難怪後宮之間鬧的如此兇狠，生命不熄獵艷不止，想來劉鑾雄造孽濫情也活該處境尷尬。

在中國，不論個人信貸或中小企業的資金周轉，甚至是地方建設或能源開發，都能發現地下經濟的影子。中國的地下經濟規模到底有多大?台灣大是文化出版社推出日本學者富坂聰的書《中國不承認的地下經濟》。在書中作者富坂聰斷言：未來，中國會分裂或是更上一層樓，最重要的關...

涉嫌洗錢100億的中國女潛逃棄保3000萬料破港紀錄中文網絡照片DR 一名由中國來港的無業年輕女子，涉嫌於香港開設銀行戶口來清洗100億港元(下同，折合9.3億歐元)，其後獲准以3000萬元現金保釋外出，但保釋十天後已去如黃鶴，法庭昨(19日)裁定發出...

報導引述澳門博彩業消息指出，薄熙來案涉及多名高官利用賭場洗黑錢，早前中央派員到澳門調查後，認為要進一步監控賭場活動，而澳門司警局近月要求各賭場額外加裝閉路電視「天眼」，表示是為了防止罪案，不過有賭業人士認為，實情是要打擊大陸高官拿公帑到澳門豪賭揮霍及洗黑錢歪風。

「藏獒不光是藏獒，你懂嗎?」有世上最古老犬種之稱的藏獒，素以忠誠勇猛著稱，其身價不僅由30年前的幾百元(人民幣下同)飛漲至眼下的幾百萬至上千萬元，而且躋身名貴禮品之列，專門用來行賄官員。無論圈地洗錢，還是搞工程走關係，「送藏獒」可以一路綠燈，事半功倍，甚...

孫紅雷揭「潛規則」。 中新網北京12月23日電「現在市場上有許多不良的投資方，不太負責任。」演員孫紅雷今天出席活動時公開炮轟業內某些不良投資方不懂業務，「有些投資方抱著不良目的，比如說泡女演員、洗錢之類的，讓這個行業沒那麼乾淨。」 炮轟不良投資方不負責...

民權團體批評內塔尼亞胡屈服於中共壓力。法庭文件證實，以色列政府正式要求美國聯邦法院撤回傳票，阻止一名特工在一起涉及中國銀行的訴訟中作證。星期六（11月16日）曝光的這份呈請顯示，以色列政府認為讓前情報官員烏齊·沙亞到紐約出庭作證，將導致以色列的國家機密外泄...

洛杉磯華人隔海關注薄熙來案後續發展，對中國涉貪官員如何突破國際反洗錢防線，如願把不法所得賄款帶往海外備感好奇，洛杉磯金融服務業人士估計，其中必有特殊關係。洛杉磯房地產市場常見全額現金、一次付清的交易模式，被指為躲避追查最理想渠道，也讓當地房地產市場受到顛覆...

涉嫌受賄2,905萬元人民幣、3,722萬港元及一棟220萬元別墅的東莞市人大常委會前副主任歐林高，貪腐過程近日曝光。他多年來借土地轉讓、人事安排等進行權錢交易，不斷受賄，他家人移居香港，不但在香港生兒育女，而且繼續收受賄款，大肆炒樓。 現年57歲的歐...

我認真看了有關薄熙來的庭審報導，薄在應對證人王正剛的貪污指控時，說到谷開來的律師所一度關閉的事，薄說不是他叫關的，是谷主動關的，其中的細節，只有他們兩人講得清楚，但我推測是薄熙來施壓的，即薄熙來在庭上說謊，因為這件事與我90年代末在香港的一些活動有關，我把...

針對澳門反洗錢及反恐融資現狀，澳門金融情報辦公室今年5月正式公布了2012年可疑交易報告（STR）統計結果，據報告顯示：2012年澳門博彩業可疑交易舉報1840宗，較2011年同期的1563宗增加了17.7%，較2010年同期的1220宗增加50.8%...

趙培：8月份，中共要開北戴河會議了，各方勢力要坐下來劃分勢力範圍，薄熙來案、權力分配和金融範圍都是重點。現在放風薄熙來案不過是一方開出交易的條件。法廣說，光是利用德意志銀行洗錢就是數十億港幣。手法很簡單，大連富商富彥斌向德意志銀行借了5.47億美元，但是這筆錢就沒有匯入中國，直接在海外。作為交換，薄熙來在重慶給了富彥斌兩個房地產項目和五個政府項目。薄熙來倒台太快，富彥斌沒有能力還貸。2012年11月，德意志銀行把富彥斌告上香港法庭，這筆幾十億港幣的洗錢大案才曝光。

關於曾慶紅家族，外媒報導較多的是魯能700億人民幣流失案、曾慶紅兒子曾偉在澳洲購置2.5億元豪宅等這些事例。殊不知，曾慶紅還有一個驚人的問題是賣國洗錢。為了自己家族洗錢，曾慶紅動用手上的權力，與江澤民家族一起，在胡錦濤執政初期秘密擬定了對台的幾年的所謂妥協...

據消息，美國28日宣布對虛擬貨幣營運商自由儲備銀行(Liberty Reserve)展開洗錢調查。美國方面表示，這項調查將涉及17個國家的執法行動，將是世界最大規模的洗錢調查。美國紐約檢察署表示，自由儲備銀行是個設於哥斯大黎加的實體，它被控從事60億美元洗...

路透社記者通過實地走訪，報導廣東珠三角地區的洗錢交易。與澳門遙遙相望、距香港也不遠的珠海，成了大陸人洗錢交易的「門戶」。從事地下洗錢交易的人透露，中國每天都有數十億元黑錢變「白」。 與澳門隔海相望的特區珠海，有一處地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

楊琨30億賭債可能只是冰山一角!有指楊與大連實德集團前董事長、被指為重慶前市委書記薄熙來幕後金主的徐明有牽連「業內很早就知道了，楊琨與某落馬高官交往很深」，巧的是早有傳薄的家族通過澳門和公海賭場洗錢。如關係屬實，所謂從澳門賭場掀起肅貪風暴，可能也只是中共...

中國央行去年年底曾向金融機構提出要求，對客戶的金融犯罪風險進行分級評估。這一規定並未公開宣布。與此同時，國際社會要求北京收緊對朝鮮的金融制裁，徹底切斷核武計劃資金源。 （德國之聲中文網）中國的銀行未來必須對其客戶的犯罪風險進行評估並劃分等級（從1到5...