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美國指控BitMEX加密貨幣創始人洗錢(圖)
2020-10-02

美國檢察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密貨幣衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管規避法規、涉嫌洗錢。司法部指控BitMEX的三名創始人——亞瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞繆爾·里德（Samuel Reed）和班傑明·德洛（Benjam...

中國嚴控資金外流 澳門賭場發生擠兌流失十億美元 經濟面對空前危機 (圖)
2020-09-28

澳門是全球最大的賭場樞紐。根據媒體報導，走資潮實際的金額高達十億美元以上。 崔子釗：「『貴賓廳』帳戶的存款動輒數千萬港幣，從7月到現在算他每個人是一千萬港幣，計算下來有10個億的美元其實是合乎常理的。因為很多客人以前很願意把很大筆的錢存在『貴賓廳』，因為是有利潤的。經濟好的時候，貴賓廳會提供2%到3%的利息，但是現在面對大陸的打壓，他們可能很擔心這些『貴賓廳』會不安全。」

澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款13億澳元(圖)
2020-09-24

澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。

密件：中國商人移形換影 朝鮮用美國銀行洗錢
2020-09-22

美國金融犯罪執法網路（FinCEN）秘密檔案外洩，揭露美國政府不斷加強制裁朝鮮，但卻未能達到實際效果的原因，美國國家廣播公司（NBC）審閱這批檔案後，發現朝鮮多年來透過中國公司和其他地方的空殼公司洗黑錢，這些公司會將錢再轉到美國銀行，進入國際金融體系，避過...

88國調查：摩根大通德銀滙豐渣打等5大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
2020-09-21

ICIJ報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、滙豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

近50萬美元！美海關抽檢家具 意外發現巨額現金(圖)
2020-09-12

美國佛州邁阿密國際機場的海關及邊境保衛局（CBP）人員，在抽檢貨物時赫然發現一批家具中藏有49萬1280美元，官方尚未透露這筆錢的主人是誰。據《美聯社》報導，CBP指出，該批家具正準備送往多明尼加，被選為出口抽檢貨物，結果在木板箱中的椅子裡發現了鉅款。CB...

紐約三華人涉販毒洗錢被捕 一人家中被搜出140萬美元現金(圖)
2020-08-27

7月份，紐約有三名華人因涉嫌販毒、分銷、與洗錢而被新澤西警方逮捕並送交檢方，其中一人家裡被搜出140萬美元毒資，而另一人家裡被發現有成噸的疑似大麻毒品。他們都被懷疑與更大毒梟網DTO/MLO有關，這個毒梟網在美國多個州販毒。從新澤西州聯邦法庭的文件顯示，黃...

疑串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體
2020-08-12

圖為印度警察在檢查一處倉庫，與本文無關。印度周二（8月11日）晚上發布一份官方聲明說，稅務部門突襲了幾個中國實體和其合伙人的洗錢場所。聲明未提供突襲的時間或提及實體的詳細信息。聲明說，中國個人、他們的同夥以及幾個銀行雇員通過一系列空殼公司參與洗錢活動。聲明...

內幕：中國黑幫和毒梟合作 中共介入製毒洗錢 發起對美化學戰(圖)
2020-07-31

多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局（DEA）前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨（Derek Maltz）說：「我認為，這是中國（中共）打擊對手時，採取的另一種全球化攻擊」，他說，「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死，同時又賺數十億美元更好的方法，來傷害美國呢？」「我把它稱為，一種針對美國的化學戰，因為我們正在處理的這些致命化學物質，都是在中國實驗室生產的。」馬爾茨說。

瞞天過海 中共是怎樣將10萬億美元洗錢到海外的？(圖)
2020-07-24

現在中共面臨著什麼問題呢？就是如果美國禁止中共黨員及其家屬來到美國，中共洗到海外的錢那就基本泡湯了。我相信美國也會說服歐盟、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、英國、日本等凍結中共的海外財產。那樣，中共可就真的是面對國內民怨沸騰，國際四面楚歌，無處可逃的絕境了。這也是對這個邪教政權、這個反人類犯罪集團的報應。

中共如何將10萬億美元洗錢到海外？(圖/視頻)
2020-07-23

去年6月2日，我曾經提到美國對付中共的四大招，其中包括凍結和公布中共貪官財產。今天我們想特別談談在全球滅共的大環境下，中共末日逃生計劃一夜夭折。我們從全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）組織2012年10月27日刊...

最艱難時刻 中南海沒招了 中國信託業暴雷 全民買單 工行洗錢被西班牙法院判刑重罰
2020-07-04

制裁！白宮將實施出口限制 港股走資810億 中資入港托市 中國牛市再來？割韭「專用牛」 10家車企半年蒸發超兩千億 中共軍企20億債券違約 多高管辭職

前中國工商銀行4員工涉洗錢 西班牙判罰逾7億
2020-07-03

西班牙最高刑事法院判處中國工商銀行馬德里分行4名前員工罰款2270萬歐元（新台幣7億5416萬元），以及有期徒刑3至5個月不等，罪名是為中國犯罪集團洗錢。當中有兩人是中國工商銀行西班牙分行的高階主管。法新社報導，4人獲判有期徒刑3個月到5個月不等，但可能不...

美通緝要犯非洲被捕 馬杜羅政府受重創
2020-06-15

遭美國當局通緝的亞歷克斯‧納恩‧薩博‧莫蘭（Alex Nain Saab Moran）周五（12日）在前往伊朗的途中被捕，這給委內瑞拉總統尼古拉斯‧馬杜羅（Nicolas Maduro）政府造成重大打擊。飛行跟蹤數據顯示，薩博‧莫蘭於周五從委內瑞拉首都卡拉...

中共「紅通」3號人物喬建軍被引渡至美國受審(圖)
2020-06-02

中共逃美貪官喬建軍。(資料照片)美國司法部星期一（6月1日）表示，一名前中共官員兼逃犯已從瑞典被引渡到美國洛杉磯，他面臨洗錢和移民欺詐等指控。司法部在一份聲明中說，56歲的喬建軍上周末被美國當局羈押，他於星期一下午在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。聲明說，根據...

美國起訴華為中興等中共企業及朝鮮共33人洗錢(圖)
2020-06-02

據《華盛頓郵報》報導，美國政府最近對包括朝鮮貿易銀行（North Korea’s Foreign Trade Bank）前總裁在內的28個朝鮮人和5名中國人提起起訴，指控他們通過洗錢活動來支持朝鮮核武器和飛彈的開發。根據美國司法部的起訴文件，這...

最高刑期65年！洗錢50萬美元 中國男子罪成
2020-03-04

檢察官表示，甘可能面臨長達65年的監禁。每筆洗錢罪的最高判刑期為20年，無牌現金轉帳最高可判處5年多。他將於5月21日被判刑。

幫助朝鮮黑客洗錢1億美元 兩中國人被美起訴 ！(圖)
2020-03-03

周一（3月2日），美國檢方起訴兩名中國公民，指控他們幫助朝鮮黑客為價值約1億美元的虛擬貨幣洗錢。（維基百科公有領域）周一（3月2日），美國檢方起訴兩名中國公民，指控他們幫助朝鮮黑客為價值約1億美元的虛擬貨幣洗錢。美國官員表示此舉為朝鮮核武器項目資金來源提供...

中國毒梟用西聯匯款洗錢 美司法部解密(組圖)
2019-10-17

時任美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）4月在北達科他州演講時表示：「這是個複雜且精密的陰謀，他們使用網路、約30種不同的化名、加密貨幣、離岸帳戶及加密通訊，甚至疑似透過第3方進行國際洗錢。」

一馬貪污洗錢案 阿里巴巴總裁涉案被起訴(圖)
2019-08-10

阿里巴巴現任總裁，前高盛合伙人麥可·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案，被馬來西亞8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴現任總裁、前高盛合伙人麥可·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案，被...