有中國媒體2月4日報導，中國針對虛擬貨幣的監管持續加碼，當局將採取取締境內外交易平台網站等一系列措施，徹底消滅中國虛擬貨幣生存空間。有評論認為，在無法預估比特幣等虛擬貨幣最終會對中國造成怎樣的影響的情況下，當局以一刀切叫停的方式控制金融風險。 由中國人...

11月2日，美國政府宣布與涉嫌協助朝鮮洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導，丹東銀行背後的大魚是中國銀行。而中國銀行行長周小川的助理田國立背景備受關注。此外，朝鮮擁有世界獨一無二的內部網路：大型百貨商店的收銀機連上網絡，少數精英可以進行電子購物和...

地下錢莊在哪個國家都會受到嚴打。這不，大溫哥華地區的兩名華裔剛剛因為洗黑錢被警方拘捕了。 據《溫哥華太陽報》報導，大溫哥華地區列治文的一家匯款換匯公司涉嫌經營地下錢莊，一方面為毒品犯罪團伙洗錢，一方面為中國富人非法將資金轉來加拿大。 近日，在一個名為「...

中共十九大周三開幕，除政治局常委名單、中南海人事變動備受關注外，外界普遍預料習近平當局首重經濟問題，包括防範金融風險。近日，中國十多家銀行針對百萬美金存款以上的非居民用戶，展開大規模調查行動，所得資料將向外國交換情報，令中國人在外國以至香港避稅或洗錢的...

兩人萬萬沒有想到，就是因為幫熟人的忙，最終給自己惹來這麼嚴重的後果！ 原來，最近這兩人協助一個熟人從中國轉了60多萬元澳幣到澳洲。 這筆錢款來自香港銀行帳戶，後存入了這兩名男子的個人帳戶。

持中國銀聯卡（UnionPay）在香港銀行自動取款機(ATM)上的取現金額大幅上升，引起香港金融機構和警方的注意。當局認為，這與鄰近的澳門特別行政區自今年5月起對使用自動取款機的客戶採取人臉辨識系統有關。莫斯科大學亞非學院副院長安德烈·卡爾涅耶夫對此向...

為加強追查跨國洗錢，及深挖高檔房地產現金買房個案的真正買家，美國財政部決定加強打擊豪宅區的現金買房交易。 財政部金融犯罪執法局周二（8月22日）表示，未來以電匯方式購買高檔地產的現金買房交易，將受到監管，指定地區則新增夏威夷檀香山市。 美國財政部去年調...

繼6月2日外匯管理局（簡稱外管局）宣布9月1日起將採集境內銀行卡在境外發生的提現和消費交易信息後，8月3日再次發布通知稱，21日起發卡行應報送銀行卡境外交易信息。境外卡交易信息上報時間提前了11天。新規為防止境外非法洗錢外管局網站8月3日顯示，外管局綜合司...

中國工商銀行西班牙分行多名高層，早前被揭發為跨國犯罪集團洗黑錢，將14億美元的非法收益轉入大陸，被當地執法部門拘捕，事件引起國際關注。有大陸經濟學家認為，中資機構官商勾結的文化一直都存在，銀行若不改變制度，將來黑錢存入中國的情況仍然持續。

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，由於案子仍在調查中，因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，包括電話竊聽記錄，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。 根據路透社報導，西班牙警方表示，當在西班牙的中國居民需要將一...

央視女主持人劉芳菲的丈夫劉希泳今年4月死於延吉，因背後涉及若干高層，極有可能死於殺人滅口，對此，海外媒體已多有報導。根據筆者最新獲取的消息，劉希泳在被抓後，拒絕交代許多事情。警察遂將沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，導致其死亡。消息稱，他被查的主要原因是涉及替高層...

疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖 廣州天河警方抓獲3名犯罪嫌疑人,追回近百萬騙款 黑紙通過特製藥水清洗竟會變成如假包換的美鈔,這樣的事情你相信嗎?武漢的李女士在「親眼」見識過後深信不疑甚至想把一箱這樣的黑紙全部「洗」成140萬元美鈔,最終她為了這個橫...

針對中企在全球的大手筆投資，德語媒體發問：「中國的錢是不是都長在樹上？」。習近平曾提出對足球的三個願景，隨後中企頻頻購買海外足球隊，被銀監會排查5家企業中兩家購買了外國球隊，外媒稱這些企業急於討好政府，但習近平對此並不買帳。德媒文章稱，習近平聽說羅森收購AC米蘭這項交易後，握拳敲了桌子。安邦用於海外收購的資金部分來源於險資，部分來源於借貸，英媒文章稱安邦保險新產品象海洛因一樣。

香港上市公司「博華太平洋」的大股東紀曉波，因有一個明星女友吳佩慈而被歸為娛樂新聞的版面。其實紀曉波被盛指是戴相龍女婿車峰的死黨兼「馬仔」。車峰2015年6月落網後，陸媒曝其涉嫌洗錢。而海外消息指，紀曉波就是車峰安排在境外洗錢的重要車手。

安邦集團董事長吳小暉兼總經理被帶走調查繼續發酵。安邦成立時的原始股東中有上汽集團，而這個上海國企被指江澤民之子江綿恆的地盤，但蹊蹺的是安邦進入快速發展和盈利周期之後，這些國企居然退出。港媒文章分析稱，許多國企只是權貴家族的墊腳石，而安邦經過複雜的股權變...

英國《泰晤士報》周三引述執法部門消息指，中國工商銀行（ICBC）位於英國倫敦的分行，疑成為中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道，日前遭到搜查。英國金融操守局（FCA）拒絕回應個別案件，而工商銀行則未有回應事件。 報導指，當局早前展開「影子行動」，派員前往工商...

隨著習近平作為政治核心地位的確立，不少失勢官員採取走為上的策略，紛紛對外轉移資產，由此發明了許多讓人嘆為觀止的洗錢方式，當局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗錢通道，中國金融安全恐怕只是南柯一夢。 中共十八大之後進行了政治大洗牌，一大批過去呼風喚雨的...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。 亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，20...

中國著名導演英達移民美國安居，但被指控偷稅漏稅與洗錢，面臨最高10年監禁以及巨額罰款。法廣曾披露，英達之父、中共文化部前副部長英若誠為中共當間諜，並導致兩名美國學者友人入獄四年，即當年的清華諜案。但港媒報導，英若誠的本職，是中共國家安全部副部長，這後來在...