全球銀行間金融電信協會（SWIFT），這一由西方主導的金融轉帳系統，正努力通過多項措施，幫助各國銀行識別那些利用加密貨幣規避制裁的交易行為，並重點加強了對中俄之間交易的監控。 據《亞洲時報》（Asia Times）5月9日報導，SWIFT首席創新官湯姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融時報》主辦的倫敦數字資產峰會上表示，SWIFT系統已經內置多種控制措施，確保交易合規。

新罕布夏州(New Hampshire)聯邦代理檢察長麥考馬克(Bryan McCormack)近日宣布，包括一名布碌侖(布魯克林)居民在內的三名中國公民因參與一項大型的禮品卡欺詐陰謀，在聯邦法院被判刑。這三名被告被指控購買被盜禮品卡並用其購買蘋果產品，為殺豬盤和其他網絡詐騙所得...

2025年2月18日，位於布魯塞爾的歐盟委員會總部所在地 Berlaymont大樓的外觀。（NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images）華為高管及多名員工因涉嫌賄賂歐洲議會議員在比利時被逮後，歐盟委員會已於今年3月禁止華為的人員進入其辦公場合。日前，歐委...

4月22日，中國建設銀行深圳市分行前副行長李華峰被判刑15年。

美國司法部（DOJ）25日發布消息，三名華人因創辦空殼公司洗錢超1300萬美元被捕，並被檢方起訴；其中兩人為中國公民，目前屬逾期滯留狀態。他們經手的巨額資金，均來自殺豬盤騙局。司法部稱，這三名華人25日清晨被捕，當日下午在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法庭過堂。三名被告分別是...

調查發現，美國華人經營的地下錢莊已成為芬太尼銷售所得髒錢的重要洗錢途徑。美國總統川普（川普）再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集團，甚至動用了關稅手段。不過，這項行動還有更艱難的一環，就是如何打掉芬太...

▲汪小菲與張蘭遭爆在台藏錢、洗錢，因為在外負債高達45億元。（翻攝網絡）臉書粉絲專頁Emmy追劇時間（胡采蘋）爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，然後在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。這對母子為何會出現負債1.42億美元，欠下新台幣45億的債呢？其實就是因為他們賣俏...

賓州中區檢察官辦公室近日宣布，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電信欺詐罪。60歲的金布魯斯（Bruce Jin）上周三承認了一項串謀實施電信詐欺罪與一項串謀洗錢罪。金與71歲的克萊蘭（Brian R. Cleland）及59歲的格里賈瓦（Carl...

這些電詐園的浮出，暴露出中共邪惡至極的本性，《九評共產黨》《共產主義的最終目的》已經全面揭露了共產邪黨終極目的——毀滅人類，它不僅殘忍的迫害中國人，它的黑手已經伸向全世界，它不滿足以前對多國的滲透，是利用各種手段做滅亡之前垂死掙扎。

2023年4月3日，湖北精奧在其官網發布產品新聞，介紹多種芬太尼前體，提到其工廠通過墨西哥公司提供運輸服務，並附上前體照片與公司名片。（起訴書截圖）兩名來自中國化工公司的高層因涉嫌向美國輸送大量芬太尼前體化學品而面臨重罪指控，案件預計周三（15日）在紐約南區聯邦法庭正式開案陳詞。...

2024年12月20日，中共浙江官媒宣揚女子收2000克黃金退回，中共央視宣揚快遞成為運送黃金的洗錢工具。（網絡截圖）近日，一浙江女子網購6克黃金變2000克金磚引發關注，該消息系中共官媒報導，很多網友認為該消息漏洞百出，有編造嫌疑。12月20日，據多家大陸媒體轉發一則浙江台州政...

加拿大政府正在加大力度打擊洗錢活動，並計劃大幅提高針對金融機構反洗錢違規行為的罰款，最高將提高至現行罰款標準的40倍。這是政府一系列強化反洗錢措施的組成部分。根據加通社的報導，政府在12月16日發布的秋季經濟報告中提出，針對銀行等金融機構的反洗錢違規行為，未來的行政罰款將大幅上升...

美國星期二(12月17日)對在阿拉伯聯合大公國的兩名個人和一個實體實施制裁，指控他們參與了一個為資訊技術人員和網絡犯罪分子洗錢數百萬美元的網絡，向朝鮮政府提供支持。美國財政部在一份聲明中說，受到制裁的這兩人通過一家位於阿聯的幌子公司提供洗錢和加密貨幣兌換服務，並將非法收益匯回平...

圖為2023年1月19日，位於華盛頓特區的美國財政部大樓。(Saul Loeb/AFP via Getty Images)周二（12月17日），美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣布，對參與朝鮮加密貨幣洗錢的兩名中共國公民和一家阿聯公司實施制裁，因為他們把從網絡犯罪所得的...

印尼移民警察把最近被逮捕的中國公民閆振興(音譯)帶到雅加達的一次記者會，這名男子因據稱為網絡賭博犯罪團伙洗錢而被中國通緝並列入國際刑警組織紅通名單。(2024年12月5日)印度尼西亞官員星期四(12月5日)說，印尼當局逮捕了被中國政府通緝的中國男子閆振興(音譯，Yan Zhenx...