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兩華人涉跨國洗錢被捕 4300萬美元流向中國
2026-07-19

紐約東區聯邦檢察官周四宣布，住在紐約布魯克林區的27歲華裔女性陳卓英，以及住在王后區38歲華裔男性張浩傑，涉嫌參與跨國洗錢網路，協助清洗殺豬盤詐騙所得，至少有4300萬美元流向了中國。日前，兩人在布魯克林聯邦法院首次出庭。檢方表示，二人涉嫌與中國境內同夥合謀，利用空殼公司開設銀行...

「一觸即付」成詐騙工具 中國詐騙集團年撈十億(圖)
2026-07-18

圖為2026年7月9日，一名女子在巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘使用巴西Pix即時支付系統付款。(Pablo PORCIUNCULA/ AFP via Getty Images)美國媒體報導，中國的詐騙集團正在利用一觸即付支付騙局和應用程式詐騙等數位盜竊塑造下一波有組織的零售犯罪...

涉嫌將中國資金轉給美國左翼 科技富豪遭調查
2026-06-30

科技商人內維爾·羅伊·辛厄姆。（Neville Roy Singham）（視頻截圖）美國媒體近日披露，司法部已對與中共官方關係密切的科技商人內維爾·羅伊·辛厄姆（Neville Roy Singham）啟動大陪審團調查。調查...

中國商人涉加密貨幣洗錢 遭泰國通緝(圖)
2026-06-26

泰國特別調查廳（DSI）已正式對中國商人王益承（Wang Yicheng）發布逮捕令。王益承被指控是一個跨境犯罪網絡的核心人物。該組織涉嫌利用非法加密貨幣礦場作為掩護，每年為電信詐騙與網絡賭博集團洗淨高達3億美元（約100億泰銖）的非法所得。

涉嫌洗錢 前山西孝義副市長兩親屬在泰國被抓
2026-06-21

近日，已經落馬的前山西省孝義市副市長的兩名親屬因涉嫌洗錢、侵吞公款、受賄等多項罪名，在泰國被抓捕，涉案金額超過100萬元人民幣（約合500萬泰銖）。據泰國媒體報導，兩嫌犯是59歲中國籍男子蔣某（化名）和60歲中國籍女子任某（化名）。兩人此前已被移民局調查局撤銷簽證，在被捕時居留許...

中港實體助伊朗組裝武器洗錢 遭美金融制裁重擊
2026-06-16

美國地緣政治反制再升級。根據路透社2026年6月10日報導，美國政府宣布對11名個人與實體實施新一輪制裁，其中9個為中共國與香港的個人及公司。這份由美國財政部與國務院聯手推出的制裁名單，直接揭露中港網絡暗中支援伊朗武器計劃與洗錢活動，暴露中共長期偽裝和平倡導者的假面具。中港白手套...

宏福苑大火案涉25項控罪 5被告涉誤殺罪(圖)
2026-06-12

針對香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方與廉政公署（ICAC）周三（6月10日）宣布，正式起訴七名涉案人士及兩家公司，共涉及25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、洗錢、企圖妨礙司法公正及逃稅等罪名。168名遇難者名單公布。

中國人濫用免簽經商 大馬首相指示部門加強打擊(視頻)
2026-06-09

馬來西亞對中國開放免簽，試圖增加觀光財，卻衍生出不少社會亂象。馬來西亞首相安瓦爾表示，許多人從中國持旅遊簽證入境，卻經營小型生意，對馬來西亞人的就業機會造成不利影響，馬來西亞警方近期也多次破獲，以中國公民為主的詐騙集團。安瓦爾指示，相關部門及執法機構對涉及外籍人士的非法商業活動采...

「抖音幣國際化」下的洗錢風險與國安危機
2026-05-29

中國網站透過台灣超商販售抖音幣，除有特定折扣，還設立網站教學。圖：翻攝網絡隨著電子支付的普及化，實體經濟的交易比重已逐漸降低，線上交易比重則大幅提高。根據金管會最新統計顯示，至2026年3月底，電子支付帳戶總使用者人數升到3,997.37萬人，單月增加逾50萬人。3月代理收付實質...

與中共關聯的詐騙中心 年卷美金百億 威脅國安(視頻)
2026-05-21

美國眾議院中共特別委員會，發布震撼性調查報告，顯示中共默許的跨國詐騙不僅騙走美國人的血汗錢，更演變成重大的國家安全威脅！來看記者於良報導。記者：報告指出，一個龐大且與中共有著千絲萬縷聯繫的跨國詐騙網絡，每年從美國民眾身上捲走至少100億美元。《犯罪、腐敗和權力：與中共有關的跨國犯...