一樁世紀醜聞，最近又出新番了。據悉，高盛銀行已與美國司法部達成協議，將支付20億美元以免除高盛在一馬公司案件中的刑事定罪。僅僅3個多月前，同樣因為一馬公司案件，高盛已同意向馬來西亞政府支付39億美元和解金。而讓高盛深陷泥潭、賠個底兒掉的人，正是江湖上的一代...

我們4天前為您編譯報導，拜登叛國全新大料！私會中共「第二外交部」 被亨特昔日同伴庫尼舉報。如今庫尼電郵這條線有新料曝出，拜登兒子亨特的同夥，幫助前莫斯科市長的妻子，為避免美國制裁而將資金投到美國洗錢的交易細節，高達兩億美元。

地中海國家賽普勒斯早前爆出成為中國政商權貴、甚至有犯罪紀錄人士的移民管道後，賽普勒斯日前宣布，將於11月1日起停止這個被俗成為"黃金護照"（Golden Passport）的投資移民計劃，預料將斷送中共權貴的移民之路。綜合媒體報導，半島電視台8月份發布題為...

澳門是全球最大的賭場樞紐。根據媒體報導，走資潮實際的金額高達十億美元以上。 崔子釗：「『貴賓廳』帳戶的存款動輒數千萬港幣，從7月到現在算他每個人是一千萬港幣，計算下來有10個億的美元其實是合乎常理的。因為很多客人以前很願意把很大筆的錢存在『貴賓廳』，因為是有利潤的。經濟好的時候，貴賓廳會提供2%到3%的利息，但是現在面對大陸的打壓，他們可能很擔心這些『貴賓廳』會不安全。」

ICIJ報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、滙豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

美國佛州邁阿密國際機場的海關及邊境保衛局（CBP）人員，在抽檢貨物時赫然發現一批家具中藏有49萬1280美元，官方尚未透露這筆錢的主人是誰。據《美聯社》報導，CBP指出，該批家具正準備送往多明尼加，被選為出口抽檢貨物，結果在木板箱中的椅子裡發現了鉅款。CB...

多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局（DEA）前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨（Derek Maltz）說：「我認為，這是中國（中共）打擊對手時，採取的另一種全球化攻擊」，他說，「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死，同時又賺數十億美元更好的方法，來傷害美國呢？」「我把它稱為，一種針對美國的化學戰，因為我們正在處理的這些致命化學物質，都是在中國實驗室生產的。」馬爾茨說。

現在中共面臨著什麼問題呢？就是如果美國禁止中共黨員及其家屬來到美國，中共洗到海外的錢那就基本泡湯了。我相信美國也會說服歐盟、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、英國、日本等凍結中共的海外財產。那樣，中共可就真的是面對國內民怨沸騰，國際四面楚歌，無處可逃的絕境了。這也是對這個邪教政權、這個反人類犯罪集團的報應。

去年6月2日，我曾經提到美國對付中共的四大招，其中包括凍結和公布中共貪官財產。今天我們想特別談談在全球滅共的大環境下，中共末日逃生計劃一夜夭折。我們從全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）組織2012年10月27日刊...

制裁！白宮將實施出口限制 港股走資810億 中資入港托市 中國牛市再來？割韭「專用牛」 10家車企半年蒸發超兩千億 中共軍企20億債券違約 多高管辭職

檢察官表示，甘可能面臨長達65年的監禁。每筆洗錢罪的最高判刑期為20年，無牌現金轉帳最高可判處5年多。他將於5月21日被判刑。

時任美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）4月在北達科他州演講時表示：「這是個複雜且精密的陰謀，他們使用網路、約30種不同的化名、加密貨幣、離岸帳戶及加密通訊，甚至疑似透過第3方進行國際洗錢。」

阿里巴巴現任總裁，前高盛合伙人麥可·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案，被馬來西亞8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴現任總裁、前高盛合伙人麥可·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案，被...

中共領導人習近平 一名移民澳大利亞的華裔富豪，最近被澳洲當局調查是否涉及大規模轉移資金等問題。澳大利亞和美國媒體報導說，這名富豪名叫齊明，是中共國家主席習近平的表弟。 澳大利亞華裔商人齊明，是習近平舅舅齊銳新的兒子。美國《華爾街日報》報導說，澳大...

話說2018年的時候，最大的瓜就是崔永元崔爺在5月份的時候開懟電影《手機2》的各路主創人員，聲稱他們逃稅，不過其實這事發展到最後，崔爺拿出所謂真材實料懟的也不是手機2，而是電影《大轟炸》，並且非常莫名的，還牽扯出了影視行業最大的黑幕：洗錢。

2010年，美國司法部啟動了「追回盜竊資產計劃」（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查並沒收外國貪腐高官轉至美國或經由美國洗錢的資金，調查並起訴這些腐敗官員。此項目由司法部刑事司財產沒收暨洗錢科主導，多位政府律師、聯邦調查局（FBI）及國土安全部執法人員聯合協作。

美國司法部周三（5月22日）發布公告稱，32歲的中國男子秦浩（Hao Qin，音譯，英文名為John Chin）在中國是多家化學及製藥公司的高管，其被控涉嫌一項串謀進口管制物質罪以及一項共謀國際洗錢罪。

家中遭搜出大量現金的事不是中共貪官的專利，卑詩省列治文的華裔屋主家中就曾經被警察一次搜出逾400萬加元的現金。警方在另外幾間房屋內查獲逾800萬加元的現金。 據溫哥華太陽報報導，法庭文件顯示，2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動，...

3名中國大陸男子上周二（23日）企圖把來歷不明的352萬美元（約2746萬港元）現鈔，偷運入柬埔寨首都金邊，結果事敗被捕。金邊法院周日（28日）正式起訴各人洗錢罪及資助恐怖主義罪，罪成面臨監禁10至20年。 柬埔寨內政部表示，被告王施平（Wang Sh...

中國知名調查記者王志安4月1日在微博上發表長文，揭露方舟子涉嫌通過其創辦的新語絲中國文化社進行洗錢、內部交易和利益輸送的內幕。並公開要求新語絲社依照法律義務提供該社的財務報表等資料。如果在限定期限內沒有收到回復，他將會把「新語絲」拒絕提供資料的行為，提交給紐約州負責非營利組織監管的檢察官。