從事電詐的柬埔寨太子集團核心成員李雄日前被押解回中國，據報導，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，過去4年涉嫌洗錢超過240億美元。太子集團創始人陳志1月在柬埔寨被捕，其後被遣送回中國。李雄也於前天被捕及遣送回中國。香港明報今天在報導中表示，根據英國倫敦的區塊鏈分析與加密貨幣分析...

《華爾街日報》今年二月的一篇報導中，曾報導香港六角鯨（Hexa Whale）和匯盈信託公司等公司，通過加密貨幣公司幣安的平台，向伊朗轉移約17億美元資金。不過，幣安對此表示否認。來看記者的報導。記者：《華爾街日報》此前報導，司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在...

最近英國有個智庫做了一件挺紮實的事情。他們把過去二十年公開的大型加密洗錢案件全部整理了一遍，從2005年到2025年，一共164起案例。最後得出一個數字：至少3500億美元非法資金通過加密貨幣被洗白。以下是精華版的報告翻譯：聯合國估算全球每年的洗錢規模大約2萬億到5萬億美元。所以...

美國華人律師劉龍珠：「你說換錢的時候，對方給你看截圖，你就轉錢了，其實這個是PS（假圖）。等你發現PS（假圖）的時候，已經太遲了，對方呢，人也找不到了，微信也拉黑了。之前給你的名字也是假的，身份證也是假的，駕照也是假的。第二，銀行告訴我這個錢到帳了，但很多時候錢到帳之後，銀行實際上是可以在折（退錢）回去。他說這個錢，我匯錯了也好，不應該匯也好，對方說他被騙了也好，這個錢可以再折回去的。」「第三個方面，更多的時候，對方跟你約好，結果現場被搶。你換的這個錢很有可能是髒錢。如果對方販毒的錢它是髒錢，即使你的錢是乾淨的錢，那麼實際上就可能涉及洗錢。洗錢如果罪名成立，最高刑期要坐牢超過十年以上，那麼罰款超過五十萬。」

背景在伊朗政權內外交困的大背景下，加密貨幣已成為眾多伊朗人不可或缺的金融替代工具。執政當局一方面面臨國內大規模抗議運動的衝擊，另一方面承受著外部軍事干預的威脅。自2018年以來，伊朗里亞爾已累計貶值約90%，隨著地區衝突持續升級，貶值速度進一步加快。對於生活在通脹率高達40-50...

巴西檢察官與警方於美東時間12日同步展開大規模掃蕩行動，鎖定一個以中國電子產品經銷為核心的資金網絡，指控其在短短7個月內，透過與拉丁美洲最大犯罪組織相關的金融體系，系統洗錢超過10億巴西黑奧，折合約新台幣60億元。圖:翻攝自搜狐巴西檢察官與警方於美東時間12日同步展開大規模掃蕩行...

2026年2月13日，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）正式啟動專門接受吹哨人舉報洗錢等不法行為的新網頁。圖為華盛頓特區美國財政部。（Samira Bouaou／英文大紀元）美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）周五（2月13日）正式啟動一個專門新網頁，用於秘密接收有關欺...

近日，關於主持人李湘被英國相關部門調查的消息在網絡上引起了不小的關注。據報導，她涉嫌利用藝術品進行國際洗錢活動，而她年僅17歲的女兒王詩齡也傳出已經休學。這起事件無疑為曾經光鮮亮麗的李湘母女蒙上了一層陰影，也引發了大眾對明星財富來源和家庭教育方式的諸多討論。從表面上看，李湘這些年...

區塊鏈研究人員今天表示，去年洗錢者透過加密貨幣收受至少820億美元（新台幣2.5兆元），較2020年的100億美元大幅增加，部分原因是華語背景的組織快速成長所致。路透社報導，美國區塊鏈研究公司Chainalysis在報告中指出，增長最快的類別是華語洗錢網絡，這類網絡自疫情期間出現...

美司法部1月27日宣布，中國籍男子、今年45歲的蘇景亮（Jingliang Su，音譯）27日因參與數位投資詐騙洗錢案，被判46個月聯邦監禁並支付超過2600萬的巨額賠償金。該案涉柬埔寨詐騙集團，向受害者詐取並洗錢超過3690萬美元。蘇景亮由美國聯邦地方法官R. Gary Kla...

李湘如意算盤打得好啊，她本來早早就開始籌備出國躲避，甚至提前好些年就開始用女兒作掩護，結果誰沒想到棋差一招，如今淪落到牆裡牆外不是人的境地。前兩天花哥剛給大家講了李湘偷偷拿了外籍身份，想要鑽漏洞。有不少朋友覺得不忿，覺得難道就這樣讓李湘逍遙法外了?這當然是沒有可能的，李湘自以為到...