柬埔寨「匯旺集團」因向犯罪組織洗錢提供洗錢業務遭美國財政部列入「重大洗錢機構」清單中，即將遭到美國制裁。有外媒發布報導稱，匯旺集團甚至發行自己的虛擬貨幣，向客戶提供「更加隱密」且「不易被司法單位凍結」的資金流通管道。圖為虛擬貨幣示意圖。圖：截取自區塊鏈分析供應商 Elliptic...

中國犯罪分子反目成仇拱出同夥，一名羈押在曼谷獄中的嫌疑人向泰國警方提供情報，稱其前商業夥伴通過購買曼谷是隆區價值50億泰銖（約11億人民幣）的豪華酒店來洗錢，最終致2人在素萬那普機場被捕。泰國移民警察近日在曼谷素萬那普國際機場逮捕了兩名身負國際通緝令的中國籍男子，二人涉及一起高達...

近日，五名涉嫌捲入中國科技巨頭華為（Huawei）遊說案的現任歐洲議會議員身份曝光。比利時聯邦檢察機關已正式向歐洲議會提出請求，要求解除這些議員的司法豁免權，以展開深入調查。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）周四（5月15日）報導，美國聯邦檢察官指控於家勇（Jiayong Yu，音譯）為一個由中國和墨西哥毒梟合作的地下洗錢集團工作，他隸屬的華人洗錢組織四年裡洗錢約5000萬美元。該洗錢集團以折扣價從墨西哥西納羅亞(Sinaloa...

2025年4月24日，美國海岸警衛隊（US Coast Guard）在加州聖地亞哥港口卸載1.9萬磅（約8500公斤）、市值2億美元的古柯鹼。這些毒品是2月至4月間美國海警在墨西哥及中、南美洲外海執行多次毒品走私攔截行動時截獲。（美國海岸警衛隊）在美國總統川普（川普）全力施壓北...

做一件惡事，明知漏洞百出，卻仍舊義無反顧。說明什麼？你以為他是在飛蛾撲火，其實他是在大發橫財。忙了一天回來看到下面這種新聞，除了苦笑之外，真的已經是無言：重慶一所高校，採購路由器，網上售價200多塊錢，他們誇張到以75萬一個的價格採購。攤牌了，不裝了，徹底放飛加瘋狂，你們能怎麼著...

全球銀行間金融電信協會（SWIFT），這一由西方主導的金融轉帳系統，正努力通過多項措施，幫助各國銀行識別那些利用加密貨幣規避制裁的交易行為，並重點加強了對中俄之間交易的監控。 據《亞洲時報》（Asia Times）5月9日報導，SWIFT首席創新官湯姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融時報》主辦的倫敦數字資產峰會上表示，SWIFT系統已經內置多種控制措施，確保交易合規。

新罕布夏州(New Hampshire)聯邦代理檢察長麥考馬克(Bryan McCormack)近日宣布，包括一名布碌侖(布魯克林)居民在內的三名中國公民因參與一項大型的禮品卡欺詐陰謀，在聯邦法院被判刑。這三名被告被指控購買被盜禮品卡並用其購買蘋果產品，為殺豬盤和其他網絡詐騙所得...

2025年2月18日，位於布魯塞爾的歐盟委員會總部所在地 Berlaymont大樓的外觀。（NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images）華為高管及多名員工因涉嫌賄賂歐洲議會議員在比利時被逮後，歐盟委員會已於今年3月禁止華為的人員進入其辦公場合。日前，歐委...

4月22日，中國建設銀行深圳市分行前副行長李華峰被判刑15年。

美國司法部（DOJ）25日發布消息，三名華人因創辦空殼公司洗錢超1300萬美元被捕，並被檢方起訴；其中兩人為中國公民，目前屬逾期滯留狀態。他們經手的巨額資金，均來自殺豬盤騙局。司法部稱，這三名華人25日清晨被捕，當日下午在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法庭過堂。三名被告分別是...

調查發現，美國華人經營的地下錢莊已成為芬太尼銷售所得髒錢的重要洗錢途徑。美國總統川普（川普）再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集團，甚至動用了關稅手段。不過，這項行動還有更艱難的一環，就是如何打掉芬太...

▲汪小菲與張蘭遭爆在台藏錢、洗錢，因為在外負債高達45億元。（翻攝網絡）臉書粉絲專頁Emmy追劇時間（胡采蘋）爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，然後在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。這對母子為何會出現負債1.42億美元，欠下新台幣45億的債呢？其實就是因為他們賣俏...

賓州中區檢察官辦公室近日宣布，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電信欺詐罪。60歲的金布魯斯（Bruce Jin）上周三承認了一項串謀實施電信詐欺罪與一項串謀洗錢罪。金與71歲的克萊蘭（Brian R. Cleland）及59歲的格里賈瓦（Carl...