報告指，華人黑幫在中國廣東省控制化工廠的犯罪集團，正將鴉片和芬太尼等毒品偷運到加拿大溫哥華。他們同墨西哥毒品集團，包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG、中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)相勾結，向本地居民出售毒品，然後將黑錢通過賭場和房地產市場洗白，再將款項運回中國。

香港是中共領導人及權貴家族洗錢走資的理想地方，他們通過代理人在香港有一定的運作並幅射世界各地，一些嫡系家族都有頗具規模的運作。他們不會用自己的真實名字丶也不會高調展示自己的運作模式，幾乎全部權貴家族都這樣運作，這成了大家一個共識，只要在政治上沒有大的差池，這些權貴家族也不會出亂子，因為大家有一個利益互相制衡。 「香港不過是權貴螞蟻搬家的中轉站」。

（網絡圖片） 企業把公司的錢，變成自己，最好方式是投資電影，電視。 1.演員的片酬100-1000萬，都是很隨意的，很多演員拿到片酬都會返傭回扣。 2.拍電影，道具的價格更是混亂，戲服可以說是100萬定製，實際成本可能幾萬最多。以此類推。 3.宣傳推廣...

除了地下錢莊之外，還有不少許多可以繞開中國大陸國內金融機構的監管，把巨額資金匯到國外購房的方式。有關洗錢的方式可以說是花樣百出。(ChinaFotoPress/) 日前中共央行網站貼出一則對金融犯罪活動加大「刑事打擊力度」的重磅消息，宣布專項整治網際網路...

企業把公司的錢，變成自己，最好方式是投資電影，電視。 1：演員的片酬100-1000萬，都是很隨意的，很多演員拿到片酬都會返傭回扣。 2：拍電影，道具的價格更是混亂，戲服可以說是100萬定製，實際成本可能幾萬最多。以此類推。 3：宣傳推廣費也是混亂。有...

美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席約霍周三（23日）表示，有證據顯示，中國農業銀行與建設銀行涉嫌為北韓洗錢。他又指，美方將會繼續跟蹤並對所有與朝交易或涉嫌為北韓洗錢的企業施壓，更考慮對相關企業採取「第三方制裁」。 約霍在訪問中表示，北韓領袖金正恩是否希...

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於當地時間周五（27日）表示，根據外國毒品走私者認定法，認定中國公民張建（音譯，Jian Zhang；前譯「張吉安」）為「重大外國毒品走私者」。司法部又同時宣布，起訴另外四名中國公民，他們被控為張建的販毒集團洗錢...

兩位生活在澳洲的華人女子，因被法官認定「涉及洗錢犯罪」，不僅被澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲內政部分頭警告，還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產，損失慘重。 據報導，華人女子崔偉麗（Weili Cui，音譯）和她的朋友江蓓（Bei Jiang,音譯）走進...

有中國媒體2月4日報導，中國針對虛擬貨幣的監管持續加碼，當局將採取取締境內外交易平台網站等一系列措施，徹底消滅中國虛擬貨幣生存空間。有評論認為，在無法預估比特幣等虛擬貨幣最終會對中國造成怎樣的影響的情況下，當局以一刀切叫停的方式控制金融風險。 由中國人...

11月2日，美國政府宣布與涉嫌協助朝鮮洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導，丹東銀行背後的大魚是中國銀行。而中國銀行行長周小川的助理田國立背景備受關注。此外，朝鮮擁有世界獨一無二的內部網路：大型百貨商店的收銀機連上網絡，少數精英可以進行電子購物和...

地下錢莊在哪個國家都會受到嚴打。這不，大溫哥華地區的兩名華裔剛剛因為洗黑錢被警方拘捕了。 據《溫哥華太陽報》報導，大溫哥華地區列治文的一家匯款換匯公司涉嫌經營地下錢莊，一方面為毒品犯罪團伙洗錢，一方面為中國富人非法將資金轉來加拿大。 近日，在一個名為「...

中共十九大周三開幕，除政治局常委名單、中南海人事變動備受關注外，外界普遍預料習近平當局首重經濟問題，包括防範金融風險。近日，中國十多家銀行針對百萬美金存款以上的非居民用戶，展開大規模調查行動，所得資料將向外國交換情報，令中國人在外國以至香港避稅或洗錢的...

兩人萬萬沒有想到，就是因為幫熟人的忙，最終給自己惹來這麼嚴重的後果！ 原來，最近這兩人協助一個熟人從中國轉了60多萬元澳幣到澳洲。 這筆錢款來自香港銀行帳戶，後存入了這兩名男子的個人帳戶。

持中國銀聯卡（UnionPay）在香港銀行自動取款機(ATM)上的取現金額大幅上升，引起香港金融機構和警方的注意。當局認為，這與鄰近的澳門特別行政區自今年5月起對使用自動取款機的客戶採取人臉辨識系統有關。莫斯科大學亞非學院副院長安德烈·卡爾涅耶夫對此向...

為加強追查跨國洗錢，及深挖高檔房地產現金買房個案的真正買家，美國財政部決定加強打擊豪宅區的現金買房交易。 財政部金融犯罪執法局周二（8月22日）表示，未來以電匯方式購買高檔地產的現金買房交易，將受到監管，指定地區則新增夏威夷檀香山市。 美國財政部去年調...

繼6月2日外匯管理局（簡稱外管局）宣布9月1日起將採集境內銀行卡在境外發生的提現和消費交易信息後，8月3日再次發布通知稱，21日起發卡行應報送銀行卡境外交易信息。境外卡交易信息上報時間提前了11天。新規為防止境外非法洗錢外管局網站8月3日顯示，外管局綜合司...

中國工商銀行西班牙分行多名高層，早前被揭發為跨國犯罪集團洗黑錢，將14億美元的非法收益轉入大陸，被當地執法部門拘捕，事件引起國際關注。有大陸經濟學家認為，中資機構官商勾結的文化一直都存在，銀行若不改變制度，將來黑錢存入中國的情況仍然持續。

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，由於案子仍在調查中，因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，包括電話竊聽記錄，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。 根據路透社報導，西班牙警方表示，當在西班牙的中國居民需要將一...

央視女主持人劉芳菲的丈夫劉希泳今年4月死於延吉，因背後涉及若干高層，極有可能死於殺人滅口，對此，海外媒體已多有報導。根據筆者最新獲取的消息，劉希泳在被抓後，拒絕交代許多事情。警察遂將沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，導致其死亡。消息稱，他被查的主要原因是涉及替高層...

疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖 廣州天河警方抓獲3名犯罪嫌疑人,追回近百萬騙款 黑紙通過特製藥水清洗竟會變成如假包換的美鈔,這樣的事情你相信嗎?武漢的李女士在「親眼」見識過後深信不疑甚至想把一箱這樣的黑紙全部「洗」成140萬元美鈔,最終她為了這個橫...