瑞士隆奧銀行(Lombard Odier& Cie)的一名前經理人被指控參與了以華人高平為首的犯罪組織活動。這名瑞士人與另一名前銀行家和一名在瑞士潛居多年的比利時金融家一起，為犯罪團伙進行非法資金清洗。西班牙檢察院要求對上述人員處以每人5000萬歐元的罰款...

2月16日法治基金會發布了一份通知，揭露了一起通過美國銀行(BofA)針對性的詐騙中國公民並且涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等罪名，聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行（BOA）帳戶持有人發起民事訴訟，查抄帳戶內資產或將達到幾千萬美元，而這754名華人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...

一名43歲的華人男子在過去5年中洗錢超過6.533億美元，23日，他承認洗錢共謀、經營無牌匯款業務、在金融交易中賄賂銀行員工等罪名，最高可獲刑30年。43歲家住皇后區的華人男子施大英（Daying Sze，音譯）在紐瓦克聯邦法院認罪，他被指控一項共謀洗錢罪...

出於安全考慮和要求重新審查英國與俄羅斯關係的呼聲高漲，英國政府周四（2月17日）表示，它將取消為富有的外國投資者提供居住權的黃金簽證。黃金簽證移民計劃為世界各地的投資者提供了一個入住英國的快速通道，如果他們在英國投資200萬英鎊（270萬美元）以上，就可以...

中國展開反洗黑錢運動，為時三年。路透社資料圖片中國央行周三（26日）於官網宣布，中國人民銀行、公安部等11部門聯合開展行動，由今年至2024年重點打擊洗錢犯罪活動。中國人民銀行行在一份聲明中指出：「當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。」據指出， 中共...

聯邦監管機構根據《犯罪所得和恐怖主義融資法案》，對中國最大的國有銀行的加拿大分公司，處以701,250元的罰款。Blacklock的記者報導說，這是金融業今年最大的一筆罰款。被處罰對象中國工商銀行（ICBC）因為沒有報告一個可疑的帳戶而遭到處罰。金融交易和...

洛杉磯執業律師劉龍珠分析前中國三號紅通人物喬建軍被引渡回美國受審案。（徐繡惠／大紀元）前中國三號紅通人物喬建軍（Jianjun Qiao）周一（12月20日）在洛杉磯聯邦法院出庭受審，他承認洗錢陰謀罪，被立即被判刑獲釋。洛杉磯執業律師劉龍珠接受大紀元採訪，...

中共有118萬名官員配偶和子女在國外定居。中共中央委員當中91%的人都有家人移民海外；為享用國內福利和退休金，取得外國國籍後不報告身份的有800萬人。在12月10日大陸網站網易報導美國反腐的新舉動後，中共中紀委監察網站在12日和13日連發兩篇評論文章，題目...

美國政府近日強調打擊跨國腐敗的必要性，並表示正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動。12月13日，有網友爆料稱，美國政府已經開始要求中國人提供財產來源信息，並將對在美國一次性付全款購買房產的中國人展開調查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今日表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。▲葉倫表示，不要讓美國成為洗錢的避風港。（圖／中央社）葉倫在「民主峰會」（Summit on Demo...

拜登政府擬將30萬美元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。

美國主辦的全球民主峰會將在本周召開，周一(12月6日)，白宮發布了《美國反腐戰略》，這份綱要文件，以確保美國國家安全為目的，以全政府的力量，打擊跨國腐敗分子。

身價百億的澳門賭場大亨，綽號洗米華的周焯華，因涉嫌在中國開賭場11月26日被浙江溫州當局下令澳門警方逮捕，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫12月1日在臉書發文對此表示，認為此事絕不是一個單純的事件，背後暗潮洶湧，有很多玄機。矢板明夫分析，周焯華和北京的公...

今年3月，趙薇的母親魏啟穎，通過轉讓雲鋒基金所持有的螞蟻集團份額，完全退出了螞蟻集團的股東層，據稱神秘的接盤者名叫周焯華。就在剛剛過去的26日晚間，一條洗米華被批捕的消息突然衝上大陸微博熱搜首位。當然，洗米華是江湖上對他的習慣稱呼，他真正的名字就是周焯華。...

真相一澳門何時開始有賭博業？說來話長，16世紀，澳門開埠，作為一個轉口外貿商港，澳門很快就繁榮起來，並吸引了大量的碼頭工人、建築工人、餐飲從業者等 大陸廣東人，進入澳門謀生。其實從那個時候開始，澳門就已經流行賭博了，當時廣東人開設的賭檔，遍布澳門的大街小巷...

正在美國監獄內服刑的墨西哥大毒裊、綽號矮子的古茲曼（Joaquin Guzman），其妻子埃瑪（Emma Coronel Aispuro）11月30日被判刑三年。她曾經在華盛頓聯邦法院內，承認販毒、洗黑錢等控罪。31歲的埃瑪以前是選美皇后，也做過時裝生意，...

被稱為「洗米華」的澳門賭博業大佬周焯華近日因涉嫌在中國境內開賭場犯罪而被澳門警方拘捕，引發澳門多家博彩業公司股價大跌。有專家分析說，洗米華被捕除了因為在大陸開設賭場外，更重要的原因可能是涉嫌洗錢。

由周焯華控制的太陽城網絡賭博平台，賭資可在中國大陸以人民幣結算，營運四年多，平均每月來自中國大陸的投注金額高達1000億元以上，一年的投注額在萬億元以上，這個數字相當於2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。單單每年的盈利就高達上百億，這些資金最終通過底下錢莊流向境外。也就是說，周焯華被央媒罕見點名炮轟的主要罪狀是涉及了習近平當局金融反腐重點打擊的「洗錢」行為。

有「亞洲新賭王」之稱的周焯華可能沒有想到，這次他可能遇到大麻煩了。今天（29日）的《人民日報》刊登了對中共政法大學教授曲新久的採訪。曲新久稱對於周焯華應當「追究其刑事責任」。中共官方所釋放出的這個信號顯示，周焯華已經被當作典型，這一次真的「凶多吉少"了。