中共領導人習近平 一名移民澳大利亞的華裔富豪，最近被澳洲當局調查是否涉及大規模轉移資金等問題。澳大利亞和美國媒體報導說，這名富豪名叫齊明，是中共國家主席習近平的表弟。 澳大利亞華裔商人齊明，是習近平舅舅齊銳新的兒子。美國《華爾街日報》報導說，澳大...

話說2018年的時候，最大的瓜就是崔永元崔爺在5月份的時候開懟電影《手機2》的各路主創人員，聲稱他們逃稅，不過其實這事發展到最後，崔爺拿出所謂真材實料懟的也不是手機2，而是電影《大轟炸》，並且非常莫名的，還牽扯出了影視行業最大的黑幕：洗錢。

2010年，美國司法部啟動了「追回盜竊資產計劃」（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查並沒收外國貪腐高官轉至美國或經由美國洗錢的資金，調查並起訴這些腐敗官員。此項目由司法部刑事司財產沒收暨洗錢科主導，多位政府律師、聯邦調查局（FBI）及國土安全部執法人員聯合協作。

美國司法部周三（5月22日）發布公告稱，32歲的中國男子秦浩（Hao Qin，音譯，英文名為John Chin）在中國是多家化學及製藥公司的高管，其被控涉嫌一項串謀進口管制物質罪以及一項共謀國際洗錢罪。

家中遭搜出大量現金的事不是中共貪官的專利，卑詩省列治文的華裔屋主家中就曾經被警察一次搜出逾400萬加元的現金。警方在另外幾間房屋內查獲逾800萬加元的現金。 據溫哥華太陽報報導，法庭文件顯示，2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動，...

3名中國大陸男子上周二（23日）企圖把來歷不明的352萬美元（約2746萬港元）現鈔，偷運入柬埔寨首都金邊，結果事敗被捕。金邊法院周日（28日）正式起訴各人洗錢罪及資助恐怖主義罪，罪成面臨監禁10至20年。 柬埔寨內政部表示，被告王施平（Wang Sh...

中國知名調查記者王志安4月1日在微博上發表長文，揭露方舟子涉嫌通過其創辦的新語絲中國文化社進行洗錢、內部交易和利益輸送的內幕。並公開要求新語絲社依照法律義務提供該社的財務報表等資料。如果在限定期限內沒有收到回復，他將會把「新語絲」拒絕提供資料的行為，提交給紐約州負責非營利組織監管的檢察官。

英達美國存錢事件以後，華人對「螞蟻搬家」這個詞有了了解。 不過有大量現金放在身邊，如今還是有人願意為此鋌而走險。 近日，有位華裔大哥就零零散散的存了40多萬的現金， 不過等待他的，最終是罰款20萬。 從1991年之後，美國政府對現金交易（匯入...

在被警方凍結的一個學生帳戶中，卡內餘額為2.5萬英鎊，且在截至2018年底的14個月中涉及了高達15萬英鎊的資金周轉。其中有一天通過倫敦及周邊不同自動提款機存入了9筆現金。

法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人，而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的，這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售，每年可以洗錢數億歐元。

加拿大溫哥華已經成為國際罪犯洗黑錢的大本營，一些遭通緝的中共貪官也來到溫市，通過購買房地產等方法洗錢。中國人將大量金錢轉移來加拿大的現象，在一位加拿大法律專家的眼裡，是中國人不信中共政府、使得罪犯藉機得益的表現。中國人通過非正常渠道把錢轉移來溫哥華（因為大...

近年隨著共享經濟興起，Uber、Airbnb等新興網路租車、租屋平台成為洗黑錢工具。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，不法分子如何在暗網（dark web）招攬司機和業主、進行假交易的經過，繼而將黑錢洗白。 網絡保全公司Trustwave副...

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢，紐西蘭61歲華商蕭笑瀾（Xiaolan Xiao，音譯）於2017年9月被紐西蘭法庭判處罰金530萬紐西蘭元，經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪，目前仍在服刑，需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

華為技術副董事長兼財務長孟晚舟前段時間在加拿大被扣押了。從12月1日被扣押至獲得保釋，孟晚舟已經被拘留了近半個月。12月12日，孟晚舟花了1000萬加幣，獲得了保釋候審。 溫哥華在這時成功上位。孟女士在溫哥華有兩處房產，估值2190萬加元，目前的房貸約750萬元。這些都是在這次案件審理中公布的。

眾所周知，洗錢是銀行大忌，客戶最害怕拿著大筆現金來辦業務。 而有的人一次存1萬5000元就會被關帳戶，有的人一次性存5萬元卻安然無事？但銀行如何辨別客戶到底是正常交易還是違規行為？ 在國稅局（IRS）和執法機構找上門之前，銀行內部有審查部門層層把關，...

牽連400多家大大小小的企業欠款，10餘家上市公司，總債務高達280億元，董事長聲稱賭博輸掉十幾億元，發展超過16年，曾經被稱為國產機中高端豪華手機品牌的金立走到了風雨飄搖的最後地步：要麼債務重組，要麼破產清算。絕大多數債權人希望債務重組，即使債轉股受到損...

霍華德·威爾金森，丹麥銀行愛沙尼亞分行的一名前交易員，也是洗錢案的檢舉者。 有人只花了1英鎊，就曝光了一樁全球最大的洗錢案。 此人名叫霍華德·威爾金森(Howard Wilkinson)，英國人，是丹麥銀行(Danske Bank)愛沙尼亞分行的...

中國大陸、香港、澳門以及韓國，是塞班賭場主要的貴賓客戶來源地。紀曉波和母親控股的博華太平洋，則實際持有塞班賭場資產。這些高消費的貴賓客戶一般按照轉碼營業額之百分比獲取佣金及津貼，賭場「洗錢」的名聲由此而來。

1/香港、新加坡繁榮的另一種解釋 最近看了一本書，叫做《亞洲教父》，講的是香港和東南亞的華人富豪們的發跡史，這本書還有一個副標題——「透視香港與東南亞的金權遊戲」。它有一個觀點很有意思，對於香港和新加坡的經濟繁榮給出另一種解釋：這兩個城市成功的根本原因...

法廣曾援引中共高層知情人的話披露，劉希泳被查的主要原因是涉及替高層洗錢，即俗稱的「白手套」。劉希泳在審訊期死亡非常蹊蹺，外界盛傳他的死亡與中共政法系統的腐敗有關，更被稱為是「海伍德死亡案」的翻版。 另據港媒披露，劉希泳的背後，涉及中共前政治局常委李嵐清、劉雲山；前最高檢察院檢察長賈春旺等江派大佬，以及最高檢察長等一大批政法系統的高官。