最近，不少大銀行因防洗錢取消了海外匯款業務。與華人關係密切的兆豐銀行也於不久前因為洗錢而被美國聯邦和紐約州政府調查。 洗錢是聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。一方面，國...

中共官媒今天稱，今年以來中共公安部打掉的地下錢莊涉及交易金額近2000億元人民幣。地下錢莊已成為中共貪官洗錢和境外豪賭轉換資金的最便捷途徑。 網絡圖片 中共官媒《新華網》稱，今年至今，中共公安部統計各地破獲地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人45...

國會報告稱，調查結果並不缺乏滙豐犯罪行為的證據，但財政部的內部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴滙豐的建議，因為這些官員擔心起訴這家銀行會「導致全球金融災難」。滙豐銀行在2012年捲入一起洗錢醜聞，被指違反美國制裁禁令，對一些販毒集團提供洗錢服務。隨後，滙豐同意向美國政府支付19億美元，滙豐洗錢案達成和解。

今年初西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行，以「涉嫌洗錢案」帶走6名管理層，轟動一時。前日，西班牙檢方首次披露該案詳情，透露工行從西班牙犯罪集團收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶；為瞞過檢查，分少量多次轉款，另設空殼公司網頁作掩護。據指，若洗...

近期，中國留學生花費1.5億元人民幣購入加拿大溫哥華豪宅的新聞引發關注。外界質疑購房者身份及錢從何來。中共黨媒日前發文表示，中國人海外購豪宅涉嫌國際洗錢。江澤民執政以貪腐治國，產生了大量的貪官。資本外逃是江澤民治下的一大特色。有學者分析，中共權貴們把大批...

近日港媒透露，在中共國務院專題會議上，李克強怒批大陸洗錢活動泛濫，並指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有內鬼，在國外居住的「官二三代」參與洗錢活動，資金外流高達3000億美元。此前有報導披露，中國的地下錢莊營運遍及120個城市，年進出6萬億元。李克...

xie107：買股買房，一生白忙。剩倆鋼蹦，彩票來誆。三市逛完，褲衩扒光。還有醫療，獅口大張。還有教育，雪上加霜。墓地勝金，誰敢死亡？肉類果蔬，價格飛揚。各類物價，高的荒唐。唯有收入，僅剩口糧。半生未過，遍體盡傷。每思至此，眼淚汪汪。不勝唏噓，道盡淒涼。

歐美監管機構檢查銀行合規情況的風潮也刮到了中資銀行海外分行的頭上。 財新5日援引知情人士報導稱，近期，美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局均對當地部分中資銀行進行了常規或臨時檢查。此前，受工行馬德里分行因涉嫌洗錢被調查事件的影響，英國金融行為監管局...

巴拿馬為國際知名的洗錢與避稅天堂，設於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca），近來有內部人士泄露出1100多萬份機密文件，並指出至少有12位現任或前任世界領袖，假借著空殼公司而行洗錢之實。其中俄羅斯總統普京透過他的心腹運作海外空殼公司，洗錢金額高達20億美元（約643億新台幣）。

如果英屬開曼群島、維京群島是「避稅天堂」，那麼「洗錢天堂」又在何方呢？美聯社（Associated Press，AP）昨天發表的調查報告直指，中國已成了詐騙犯洗錢的重要樞紐。目前在以色列過著逍遙日子的法國詐騙通緝犯齊克里（Gilbert Chikli）...

近日，中國大陸破獲了一起金額高達數千億資金的洗黑錢案件。據媒體報導，犯罪嫌疑人通過數十家境外公司在大陸開設的NRA帳戶，偽造虛假交易合同跨境轉移人民幣。據《經濟參考報》報導，浙江金華市公安機關經過長達一年多時間的調查，偵破中國首例通過NRA帳戶（非居民帳戶...

義大利檢察官去年8月控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元(約391億港元)的洗黑錢案件。檢察官向法庭提交文件，指中國銀行的米蘭分行以及相關人士在2006年至2010年的4年內，將超過45億歐元匯到中國。有關款項是來自逃稅，賣淫，剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得

澳洲不時傳出有中國富豪在當地購置豪宅，澳洲傳媒日前披露，雪梨北郊一幢「山中之王」（King of the Mountain）豪宅，早前被一名澳洲籍華裔商人黃向墨以1280萬澳元（約7200萬港元）買下。報導揭發黃曾是廣東省兩名大貪官前揭陽市委書記陳弘平...

中國工商銀行西班牙馬德里分行涉嫌協助華人黑幫洗黑錢及逃稅，於當地時間星期三被警方突擊搜查，五名高層被捕，初步確認涉案金額至少4,000萬歐元（下同．約3.5億港元），更有可能會進一步上升。調查人員形容「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡」，外交部昨則促...

西班牙反貪污部門聯同警方周三採取行動，搜查中國工商銀行（ICBC）的馬德里總部，並拘捕一名高層，懷疑他協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。 警方發聲明指，銀行涉嫌被利用，將一筆透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團從歐洲各地...

英國金融時報(Financial Times)4日報導，美國情報部門在訊問了前中共中央辦公廳主任令計劃之弟令完成後，相信他是目前來美國的叛逃者中最有價值的。報導披露，北京當局為把令完成抓捕回國，去年曾公開或隱秘地向他軟硬皆施勸返，更曾向加州檢察官提起有關令...

中共正加強制止經濟成長減緩引發的資金外流，可是這些做法可能損害北京把人民幣推上國際舞台的雄心。華爾街日報報導，消息人士說，中共這方面的最新步驟，包括遏制外資企業把在中國賺的錢轉移到國外，縮減香港銀行可供貸款的人民幣資金，禁止人民幣基金從事海外投資。中共中央...

新華引述中國最高法院和中國銀監會聯合發布的通知稱，中國境內的所有金融機構都必須在12月底之前把內網與最高法院聯網。最高法院將在明年2月底之前完成對銀行的帳戶查詢和資金控制功能，最高法院可以利用聯網功能進行查詢、凍結，並從銀行判決涉及的任何實體或個人的任...

香港動向雜誌9月號報導李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪營運了16年?今年7月24日至8月14日三周內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。

獨家調查|圍堵洗錢通道 中國地下錢莊違法犯罪活動形勢嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延態勢。目前全國大部分省份均有此類案件發生，涉及金融證券、外貿出口、房地產、建築、體育文化等各個社會經濟行業，涉案金額巨大，許多案件動輒數十億甚至成百上千億元資金。 《財經》反洗...